Осуждение преступной группировки, которая похитила 482 млн руб. на заключенных госконтрактах между МО и ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России», вскрыло новые схемы возможных хищений.
Черемушкинский суд Москвы осудил членов преступной группы, действующей с 2012 по 2015 г. на 5-8 лет колонии общего режима за хищение 482 млн руб. Организатором схемы был признан бизнесмен Рубен Мазманян.
Решение суда заставило присмотреться к ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России». Оказалось, что компании с таким названием на сегодняшний день не существует. В 2017 г. она сменила название на ФГУП «ГВСУ №14». На данный момент оно находится в процессе реорганизации.
Учредителем ФГУП «ГВСУ №14» является…МО (!). Получается, что деньги похищали внутри ведомства. Каким образом преступникам удалось пробраться к деньгам, которые МО платило своей структуре?
Руководители ФГУП до 2015 г. неизвестны, а с этого времени до 2017 г. гендиректор предприятия менялся 5 раз, что не выглядит нормальным. По состоянию на 01.07.2023 есть решения о частичной или полной приостановке операций по счетам ФГУП налоговыми органами. Последняя доступная финансовая отчетность – 2021 г.
Новости по теме: В Украине вступит в силу конвенция о предотвращении выведению денег в оффшоры
По его итогам предприятие заработало 4.3 млрд руб., но при этом умудрилось получить убыток 9.6 млрд руб. и отрицательный капитал 91 млрд руб. Прибыли у ФГУП нет с 2014 г.. Общий размер убытков с этого времени составил около 57 млрд руб.
Преступники с 2012 по 2015 г. похитили 500 млн руб., за что получили тюремные сроки. А куда могли деться 57 млрд руб. у компании, которая за это время получила выручку более 200 млрд руб.?
ФГУП «ГВСУ №14» было поставщиком в госконтрактах на сумму 41.2 млрд руб. и заказчиком почти на 212 млрд руб.
МО выступало заказчиком ФГУП «ГВСУ №14» в 34 контрактах на сумму 37.2 млрд руб. А оно было заказчиком в 45 контрактах у ФГУП «ГВСУ № 1» на сумму 32.8 млрд руб
Это предприятие было ликвидировано в 2017 г. В 2016 г. выручка ФГУП «ГВСУ № 1» составила 7.7 млрд руб., убыток – 196 млн руб.
Основным подрядчиком ФГУП «ГВСУ № 1» с суммой контрактов 87.7 млрд руб. было ООО «Битиси-Групп», находящееся сейчас в процессе банкротства. Эта компания могла служить для вывода денег по цепочке: МО - ФГУП «ГВСУ №14» - ФГУП «ГВСУ № 1» - ООО «Битиси-Групп».
Несмотря на полученные от МО РФ десятки миллиардов руб., на финансовом состоянии ООО «Битиси-Групп» это не отразилось. В 2019 г. его выручка составила 1.8 млн руб., убыток -17 млн руб.
Самый крупный контракт между ФГУП «ГВСУ № 1» и ООО «Битиси-Групп» был заключен в 2015 г. на строительство объекта специального назначения (арсенал/хранилище ракет, артиллерийских боеприпасов, взрывчатых веществ) Торопец (606/60-2).
Новости по теме: Король Испании отказался от наследства из-за скандала
Статус контракта – «Исполнение», хотя понятно, что находящееся в процессе банкротства ООО «Битиси-Групп» ничего уже строить не будет. Общая сумма судебных требований к компании в размере 1.9 млрд руб. свидетельствует о том, что никто с нее 86 млрд руб. не требует.
Кто стоит за ООО «Битиси-Групп»?
Учредители ООО «Битиси-Групп» - ликвидированное 26 июня 2023 г. ООО «МСК-Капитал» и Магомед Абдусаламов.
ООО «МКС-Капитал» - обычная «пустышка», с 0 выручки в 2021 г. и убытком 3.1 млн руб. С августа по октябрь 2016 г. руководителем компании был Владимир Левченко, который впоследствии в 2021-2022 гг. руководил ООО «МРС».
Учредители этой компании ЗПИФ «Техноактив», которым управляет АО «УК Инвестстрой».
АО «УК «Инвестстрой» является подрядчиком Управления делами резидента РФ на сумму 21.7 млн руб. Но гораздо больший интерес представляют его «дочерние» структуры.
С 2016 по 2019 г. АО «УК «Инвестстрой» управляло ООО «Эльгрупп», у которого учредители менялись с кипрского офшора «Грандчойс Лимитед» на ЗПИФ «Инвестиции в недвижимость» и наоборот. В этих организациях и могли оказаться деньги МО?
АО «УК «Инвестстрой» ранее управляло ликвидированными и управляет несколькими действующими компаниями, которые принадлежат различным ЗПИФ. На этом следы теряются.
Второй учредитель ООО «Битиси-Групп» Магомед Абдусаламов – руководитель и учредитель в основном уже ликвидированных компаний. Все концы – в воду.
Сумма исковых требований к ФГУП «ГВСУ №14» на сегодняшний день составляет 185 млрд руб. (!). В качестве главного истца выступает МО РФ. Только 30 июня ведомство подало 23 иска к своей структуре, в том числе и на 2.8 млрд руб. за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда.
С 2017 г. Департамент строительства МО возглавляет Марина Балакирева. Структура находится в подчинении зам. главы МО Тимура Иванова, который работал вместе с Шойгу еще в Подмосковье.
Какие-то непонятные предприниматели отгребли по 5-8 лет за хищение 482 млн руб. у МО, в котором могут пропадать десятки, а то и сотни миллиардов рублей. А оно для виду требует деньги за ненадлежащее исполнение со своей же структуры, которую изначально должно было контролировать. Цирк, да и только. Но, похоже, что он всех устраивает.
