Изучение кипрского офшора, в который олигарх Виктор Рашников сливает львиную долю доходов Магнитогорского металлургического комбината, вывело на интересную информацию. Во-первых, мы узнали о кредите Виктора Филипповича в «Газпромбанке».
А во-вторых – раскрыли офшорную компанию на Каймановых островах, на которую олигарх Рашников записал свою 140-метровую мегаяхту Ocean Victory, чтобы не платить за свою посудину налоги на Родине.
Когда мы рассказывали о 140-метровой мегаяхте олигарха Виктора Рашникова Ocean Victory (с эксклюзивными фото и снятым нами видео), на которой 70 человек экипажа пляшут вокруг Виктора Филипповича и его гостей (эти пляски детально описал капитан плавучего дворца, хорват Иван Юришич – Ivan Jurišić), то упоминали, что эта «лодка» зарегистрирована не в России, а на офшорных Каймановых островах. Даже флаг на ней болтается не наш, а этого офшора.
Замечательная ситуация: источник доходов Виктора Филипповича – построенный советским народом и удачно приватизированный Магнитогорский металлургический комбинат – находится на Южном Урале, работяги Виктора Филипповича зарабатывают силикоз лёгких в России, их дети живут в вонючем от выбросов этого комбината Магнитогорске, а мегаяхта Рашникова за $400 млн официально зарегистрирована в другом полушарии, где налоги практически отсутствуют. Впрочем, доходы от ММК тоже практически полностью сливаются в офшор.
Но на какую компанию зарегистрирована в тропиках Ocean Victory – мы не говорили. Найти такие данные очень сложно. Но, тем не менее, и это нам наконец удалось. А вывело нас на информацию о компании на Каймановых островах, на которую владелец российского стратегического предприятия записал свою океанскую мегаяхту, изучение кипрского офшора Mintha Holding Limited.
Как олигарх Рашников кредит в «Газпромбанке» получал
Продолжая изучать уже известный нам кипрский офшор олигарха Виктора Рашникова Mintha Holding Limited (регистрационный номер HE 149001; адрес регистрации 11, Kosta Charaki, Office 301, 3041, Limassol, Cyprus), которому принадлежит 84,26% акций ММК, мы получили на руки очень интересный документ – соглашение о залоге акций к договору займа от 4 апреля 2012 года.
Оказалось, что Виктору Рашникову понадобился кредит в размере $60 300 000. А кредитовался Виктор Филиппович в «Газпромбанке», который не зря называют «путинским»: в этом банке «перехватывают деньжата» практически все олигархи, приближённые к президенту. Например, в этом году в «Газпромбанке» другой челябинский олигарх – Константин Струков – для получения кредита заложил там 19,93% процента акций своего АО «Южуралзолото Группа Компаний». А какие же акции заложил в «Газпромбанке» олигарх Рашников?
Оказалось, что кредит Рашников в 2012 году получал под Mintha Holding Limited, а закладывались при этом акции другой компании – тоже офшорной. Залогом выступили акции Mordoraco Holdings Limited (регистрационный номер HE 298966), зарегистрированной 27 декабря 2011 года по адресу: Arch. Makariou III, 69, Floor 6, Flat 601, 1070, Nicosia, Cyprus.
Вот соглашение о залоге:
Мы решили повнимательней изучить эту Mordoraco, которая раньше попадала в наше поле зрения лишь косвенно – в качестве секретаря Mintha Holding Limited.
Итак, в 2012 году авторитетное рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Mordoraco Holdings Limited рейтинг кредитоспособности на уровне А (высокий), с прогнозом «стабильный». Но уже в следующем году этот рейтинг был отозван в связи с истечением срока его действия и отказом компании от актуализации.
Нашли мы эту компанию и в международном отчёте ММК за 2011 год.
Новости по теме: Король Испании отказался от наследства из-за скандала
Компания также была внесена в список крупнейших предприятий РФ, имеющих акционеров на Кипре.
Что ж, поскольку Mintha Holding Limited, когда просила в «Газпромбанке» кредит, дала в залог акции этой Mordoraco Holdings Limited, – значит, стоимость активов у компании действительно была высокая.
Итак, 4 апреля 2012 года Mintha Holding Limited подписала с «Газпромбанком» соглашение о финансировании, к которому прилагалось и соглашение о залоге. В описании залога было указано, что в качестве такового даются все акции компании Mordoraco Holdings Limited, а именно – 1000 обыкновенных акций.
А вот так выглядит сертификат «Газпромбанка» от 2013 года о погашении взятого Mintha Holding Ltd. кредита на $60 300 000:
Продолжая изучать документы по офшорам Виктора Филипповича, мы получили на руки и аудиторский отчет этой Mordoraco за 2013 год, который проводила другая кипрская компания – MK Kyprianou Limited с регистрационным номером ΗΕ 204765 (сейчас она называется LIS PRIMUS AUDIT AND TAX LTD; актуальный адрес – Arch. Makariou III, 205, Victory House, Floor 4, Flat Block A&B 3030, Limassol, Cyprus).
Аудиторский отчёт Mordoraco Holdings Limited
И вот тут нас ждал сюрприз! При анализе отчёта аудиторов наш взгляд упал на компанию с очень интересным названием… Ocean Glory Yachting II Limited. Наводит на размышления?
У нас лично появились очень серьёзные подозрения, что эта компания не просто так получила своё название, в котором упоминается океанский яхтинг. Кстати, слово Glory (слава) очень близко по смыслу к слову Victory (победа). Ну, как мы знаем, Виктор Филиппович очень любит пафос… Золотые виллы, золотые самолёты, вот это всё.
Похоже, мы нашли кое-что интересное!
Тайна компании с Каймановых островов
Эта компания, расположенная по адресу 11, Kosta Charaki, Office 301, 3041, Limassol, Cyprus, обладает очень интересным регистрационным номером – AE 3174. Что в нём такого необычного? Обратите внимание на международный идентификатор: это не кипрский HE, как у Mintha Holding Limited или Mordoraco Holdings Limited. Это AE, говорящий о том, что компания, хотя и зарегистрирована на Кипре, находится под юрисдикцией другого государства – а именно, Каймановых островов.
На Кипре эта компания была зарегистрирована 12 марта 2018 года. Но фирма была открыта раньше (поскольку упоминается в аудиторском отчёте Mordoraco Holdings Limited за 2013 год), и только в 2018-м получила регистрацию на Кипре в качестве иностранной.
Вот некоторые страницы Устава компании Ocean Glory Yachting II Limited:
Стоит обратить внимание и на сам адрес регистрации – 11, Kosta Charaki (Коста Хараки, 11). Именно на этом адресе зарегистрирована и Mintha Holding Limited, на которой, как уже говорилось, числится 84,26% акций ММК. Подчеркнём, что это адрес не офиса клана чёрных юристов-рейдеров Неоклеусов, которые обслуживают кипрские офшоры Виктора Рашникова, а именно компании, на которой числится комбинат олигарха.
Похоже, что эта Ocean Glory Yachting II Limited очень важна для Виктора Филипповича!
Мы уже практически не сомневались, что это компания – та самая, на которую олигарх записал свою 140-метровую игрушку. Оставался только один вопрос: как увязать дату регистрации Ocean Glory Yachting II на Кипре (12 марта 2018 года) с годом постройки мегаяхты Ocean Victory – 2014-м? Впрочем, мы разгадали эту загадку.
Каймановы острова – это офшор, где в принципе невозможно получить никакие документы, но нам удалось обнаружить один важный документ – страницу регистрации компании Ocean Glory Yachting II. Оказалось, что компания эта была открыта ещё 13 мая 2008 года.
Лист регистрации Ocean Glory Yachting II Limited
Тут стоит упомянуть о старой 76-метровой яхте Виктора Рашникова, которая тоже называлась Ocean Victory и была построена на верфи Feadship в 2009 году. Вот и ответ на вопрос, почему в 2008 году Рашников завёл себе на Каймановых островах Ocean Glory Yachting II: сначала на неё была записана 76-метровая «яхточка» олигарха.
Но вскоре эта «крошка» с вертолётной площадкой, кинотеатром и хамамом перестала устраивать Виктора Филипповича. После постройки 140-метровой мегаяхты Рашников продал «малютку» вице-президенту Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге (в 2016 году).
Первую Ocean Victory олигарх загнал африканцам за $120 млн. Теперь она называется Ebony Shine.
Так что теперь Ocean Victory на планете одна – 140-метровая. И, скорее всего, вовсе не случайно, что название у неё то же, что и у предшественницы: по всей видимости, название дано в честь самого Виктора Филипповича, плюс ассоциативный ряд со словом Victory – победа.
Итак, вот хронология событий: в 2008 году на Каймановых островах была открыта Ocean Glory Yachting II, в 2009-м – построена первая Ocean Victory (76-метровая), в 2014-м – вторая (140-метровая), в 2016-м старую яхту продали Мганге, ну а в 2018 году по какой-то причине Ocean Glory Yachting II была зарегистрирована уже на Кипре.
Теперь сложились все кусочки пазла. Ocean Glory Yachting II – компания с Каймановых островов, под флагом которых гоняет 140-метровая Ocean Victory олигарха Рашникова. Компания эта тесно связана в юридическом плане с Mintha Holding Limited, на которой числится ММК Виктора Рашникова. Нет никаких сомнений, что именно на эту компанию Виктор Филиппович и записал свой семипалубный «авианосец».
Вот так и раскатывает лодка олигарха по морям-океанам под флагом Каймановых островов. И на международном сайте MarinaTraffic, где отслеживаются траектории движения морских судов, тоже чётко указано, что у Ocean Victory – флаг KY (Caiman is).
Так что в бюджет России, где владельцем ММК олигархом Рашниковым были заработаны $400 млн на постройку Ocean Victory, не поступает от этой роскошной посудины ни одной налоговой копейки.
Кто рулит Ocean Glory Yachting II
Ну что ж, раз к нам в руки попала такая любопытная информация, надо выяснить максимум подробностей об этой Ocean Glory Yachting II – что мы и сделали.
И выяснили, что Ocean Glory Yachting II получила от Mordoraco Holdings Ltd. в 2012 году, согласно аудиторскому отчёту, заём в размере $45 528 514. А поскольку в тот момент как раз строилась Ocean Victory, можно предположить, что эти средства пошли на оплату строительства мегапосудины.
Заём этот был выдан до 10 апреля 2013 года под 4% годовых. Довольно забавно, если учесть, что Виктор Филиппович-то, по сути, сам себе выдал кредит на строительство лодки.
Что же касается руководства Ocean Glory Yachting II, то эти товарищи, конечно же, тоже не скрылись от нашего взгляда. И оказалось, что это уже хорошо известные нам лица!
Уполномоченным лицом Ocean Glory Yachting II оказался проживающий на Кипре, в Лимассоле, господин Андрей Фокин (Andrei Fokin; дата рождения 15 сентября 1980 года; зарегистрирован по адресу: Dafni, 24, Germasogeia, индекс 4041, Limassol), который вообще регулярно выступает руководителем в различных компаниях олигарха Виктора Рашникова.
Андрей Фокин
Секретарем Ocean Glory Yachting II выступает кипрская компания Merco Services Limited (регистрационный номер HE 18440) с адресом регистрации: Arch.Macariou III, 195, Neocleous House, 3030, Limassol, Cyprus. И это тоже наш старый добрый знакомый – рейдерский клан Неоклеусов, который занимается у Рашникова юридическими вопросами. Глава клана, Андреас Неоклеус в 2015 году был объявлен в международный розыск за попытку рейдерского захвата элитного жилого комплекса ЗАО МЖК «Росинка», расположенного в Подмосковье. После судебного скандала компания Andreas Neocleous & Co формально закрылась, но её славные дела продолжил бюро Neocleous & Co LLC, которое ведёт и дела олигарха Рашникова.
Нашли мы и свидетеля, фигурировавшего при открытии Ocean Glory Yachting II – и это, ба, опять знакомая персона! Это уроженка Заира, родившаяся 4 июля 1968 года в городе Ниакунда, но сумевшая стать гражданкой Великобритании Nadia Thalia Philippidou. Сейчас она зарегистрирована на Кипре по адресу Limassol, 3085, Aristovoulou 1.
Эта дама управляет французскими «игрушками» Виктора Филипповича: компаниями SCI NELLCOTE BAIE DE VILLEFRANCHE и SCI BAIE DES FIGUIERS, на которые оформлены виллы Рашникова на Лазурном побережье.
Nadia Thalia Philippidou получила доверенность на электронную регистрацию иностранной компании на Кипре:
А сделку по регистрации Ocean Glory Yachting II на Кипре вела компания ERNST & YOUNG CYPRUS LIMITED (регистрационный номер ΗΕ 222520).
Всё? Нет, мы нашли кое-что ещё – совсем эксклюзивное!
Неизвестные офшоры олигарха Рашникова
Уводя свой «авианосец» из-под российской юрисдикции, олигарх Рашников постарался хорошо спрятать концы. Директорами Ocean Glory Yachting II являются две компании с Британских Виргинских островов – то есть из «чёрной офшорной дыры», откуда в принципе невозможно что-то вытащить законными юридическими способами, поскольку данные о компаниях в этой закрытой стране вообще не сдаются в государственные структуры. Эти данные есть только у юристов, которые сопровождают дела компаний-офшоров. Информация из этой «чёрной дыры» выплывает только в таких форс-мажорных ситуациях, как это было с Panama Papers.
Поэтому по этим директорам Ocean Glory Yachting II можно сказать пока только следующее: первая из компаний – это M.C.R.S. Limited, адрес: Main Street, 142, Jipfa Building, Floor 3, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Вторая – RITEONE DEVELOPMENT Ltd., адрес тот же самый: Main Street, 142, Jipfa Building, Floor 3, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
Учитывая их взаимосвязи с Ocean Glory Yachting II, можно с высочайшей долей вероятности утверждать, что эти два офшора представляют собой офшоры олигарха Рашникова, о которых до сего момента не было ни слова в интернете. А мы исправили ситуацию.
