Имя основателя и управляющего партнера инвестиционной компании «Da Vinci Capital» гражданина Великобритании Олега Железко с недавних пор снова на слуху: не успел улечься шум, связанный с его намерением в судебном порядке взыскать 20 млн долларов с владельца Telegram Павла Дурова, как в прессе появилась информация об участии компании в поставках крымского зерна в Сирию и Ливию, что грозит бизнесмену проблемами со стороны властей «туманного Альбиона», законодательство которого он с такой легкостью проигнорировал.
Впрочем, деятельность Железко в последнее время неоднократно оказывается в центре громких скандалов: после одного из них, связанного с покупкой британской компании «ITI Capital», его «Da Vinci» был прозван в Англии «мутным российским брокером». Не удивительно, что прозвучавшие в адрес Дурова угрозы уже оценили не только как непрофессионализм, но и желание за ширмой очередного скандала скрыть реальное положение дел в «Da Vinci Capital», чья репутация в свое время оказалась серьезно подорвана сомнительным участием в громком уголовном деле главы фонда «Baring Vostok» Майкла Калви.
Железко угрожает судом
Напомним, что об адресованном Павлу Дурову требовании инвесторов «Da Vinci» стало известно в начале марта. Речь шла о возмещении ущерба, оцененного в 20 млн долларов, причиненного закрытием блокчейн-платформы TON(Telegram Open Network), о котором Дуров официально объявил еще в мае 2020 года. Причиной стали разбирательства с Комиссией по ценным бумагам и биржам США и последующее судебное решение, запретившее выпуск связанной с TON криптовалюты, получившей название Gram.
В общей сложности, участниками проекта стали 170 инвесторов, а объем привлеченных средств составил порядка 1,7 млрд долларов. В числе поддержавших инициативу Дурова, «Forbes» называл Романа Абрамовича, Юрия Мильнера, Давида Якобашвили, Саида Гуцериева и др.
«Это была рискованная инвестиция, и все это понимали», - так описал произошедшее в комментарии РБК один из инвесторов, имя которого издание не называло.
Насколько это понимал Олег Железко, сказать сложно: находящийся под управлением «Da Vinci» фонд «Disruptive Era Fund» заключил с Telegram соглашение о покупке токенов, только в 2018 году переведя на счета компании 45,4 млн долларов. Сам Дуров обещал до конца текущего апреля вернуть инвесторам более 600 млн долларов, но для этого ему опять же оказались необходимы заемные средства.
В «Da Vinci» решили не ждать окончания озвученного срока. В итоге Дурову был выдвинут своеобразный ультиматум: либо компенсация ущерба в двухнедельный срок, либо разбирательства в лондонском суде. В ряде публикаций отмечалось, что еще в мае прошлого года фонду «Disruptive Era Fund» было возвращено 72% внесенных им средств. Более того, инвесторам TON поступило предложение сконвертировать вложения в заем и 30 апреля 2021 года получить 110% от первоначальных инвестиций, однако от предоставления займа в «Da Vinci» отказались.
Британский скандал с «мутным брокером»
Новости по теме: Племянника Михаила Гуцериева подозревают в играх с бумагами O1 Group
Издание «Деловой Петербург» подчеркивает: угроза начать судебное разбирательство поступила в адрес Дурова только от одного-единственного инвестора. При этом по мнению американских юристов шансы «Da Vinci» на успех в суде являются минимальными, «так как в договоре были ясно прописаны как расходы, так и риски вложений». Более того, эксперты оценивают действия компании как «непрофессионализм», за которым может последовать отказ пользующихся доверием участников рынка от привлечения средств любых российских инвестфондов.
Озвучивается мнение, что Олег Железко банально воспользовался ситуацией с TON для получения доли в Telegram. Однако Дуров на такой шаг не пойдет. Имеет место также версия, в соответствии с которой все происходящее является попыткой отвлечения внимания от реальных проблем «Da Vinci Capital». А их действительно немало.
Так, портал «Lenta.Ru», со ссылками на сообщения британских СМИ, пишет о сложностях, возникших у Железко в Великобритании. Здесь «Da Vinci» оказался в центре скандала, связанного с приобретением контрольного пакета акций компании «ITI Capital», в свою очередь выкупившей бизнес британской инвестиционной фирмы «SVS Securities». Финансы и активы SVS были переведены в «ITI Capital» в июне, однако годом ранее решением регулятора коммерческая деятельность «SVS Securities» была прекращена.
Вернуть средства клиентов SVS было обещано к 24 июля, но этого так и не произошло. В итоге в минувшем декабре британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) запретило «ITI Capital» осуществлять привлечение средств новых клиентов. Незадолго до этого руководитель группы по защите интересов инвесторов «ShareSoc» Марк Бентли выдвинул в адрес FCA обвинение в «передаче актива мутному российскому брокеру, который, кажется, не в состоянии предложить приемлемый уровень обслуживания».
Сирийско-крымский след «Da Vinci»
Похоже, сомнительная известность «Da Vinci Capital» как «мутного брокера» начала укрепляться после недавнего скандала, связанного с участием компании в экспорте российской сельхозпродукции, осуществлявшейся с нарушением законодательства США и Евросоюза.
Как следует из публикации на портале «Lenta.Ru», «Da Vinci» проводилось долларовое финансирование приобретения компанией «Славянский Экспорт» крымского зерна и его последующая поставка через севастопольский порт в Сирию. Бизнес осуществлялся в обход санкций Конгресса США, запрещающих долларовые расчеты при подобного рода сделках, а также ЕС, где не признают российский статус Крыма.
Более того, фонд выкупил у того же «Славянского экспорта» права требования на ряд контрактов на поставку – опять-таки через Севастополь – зерна в Ливию. По информации авторов издания, Олегу Железко было прекрасно известно об этом направлении деятельности инвестфонда: якобы он лично санкционировал и контролировал последнюю отгрузку крымского зерна ливийским партнерам, осуществлявшуюся летом прошлого года через фирму «Euro Comm».
Напомним, что Железко является гражданином Великобритании, а значит, ему грозит ответственность за нарушение европейских законов. Не удивительно, что он поспешил выступить с заявлением о том, что не имеет никакого отношения к поставкам сельхозпродукции в Сирию и Ливию, подчеркнув, что его коммерческие структуры не занимаются зерном.
«Данная информация не соответствует действительности. Прочитал об этом с удивлением в прессе», – цитирует комментарий бизнесмена «Forbes».
Новости по теме: Что позволяет миллиардеру Михаилу Гуцериеву руководить своими предприятиями
Впрочем, было бы удивительно, если бы Железко, не моргнув глазом, расписался в ведении запрещенной на Западе коммерческой деятельности. Ответная реакция британских надзорных органов не заставила бы себя долго ждать и была бы явно более суровой, чем в случае с «ITI Capital». Потому рассуждать о политических и прочих рисках, имеющих место в работе инвестора, бизнесмен предпочитает, сидя в мягком кресле в одном из собственных офисов.
Чьи акции достались «Восточному»?
Стоит ли удивляться, что на фоне все более возрастающей «токсичности» самого Железко, версия о «переводе стрелок» на Дурова выглядит довольно убедительно? Участие в разного рода сомнительных историях вообще в духе известного инвестора. И здесь будет уместно вспомнить о той роли, которую основатель «Da Vinci» сыграл в уголовном преследовании Майкла Калви – гражданина США, основателя и управляющего партнера фонда частных капиталовложений «Baring Vostok Capital Partners», специализировавшегося на работе в России и республиках СНГ.
Калви был задержан в феврале 2019 года в рамках расследования дела об особо крупном мошенничестве – хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», 52% которого контролировались фондом «Baring Vostok», и после двухмесячного пребывания в СИЗО переведен под домашний арест. Сообщалось, что Калви и его деловые партнеры убедили акционеров банка проголосовать за заключение соглашения об отступном, на основании которого «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) вместо возвращения долга передавало «Восточному» 59,9% акций компании «International Financial Technology Group» (IFTG).
ПКБ, как и «Восточный», находилось под контролем «Baring Vostok». Акции же, как писал РБК, были выпущены в рамках допэмиссии за два месяца до сделки, в пользу кипрской «Balakus Company Limited», заплатившей за них 4,4 млн долларов (256 млн рублей по действовавшему в то время курсу Центробанка).
Ценные бумаги оценили более чем в 3 млрд рублей, в то время как, по версии следствия, их фактическая стоимость составляла всего 3,5 тыс.долларов (порядка 600 тыс. в рублевом эквиваленте), о чем, якобы, стало известно после проведения аудита. Сам Калви вину отрицал, связывая свой арест с конфликтом акционеров кредитного учреждения по вопросу его докапитализации и получением контрольного пакета: с заявлением на него обратился Шерзод Юсупов – владелец 4,8% акций «Восточного», фигурирующий в деле в качестве потерпевшего.
Что касается Олега Железко, то, как писали «Ведомости», на тот момент он являлся бенефициаром IFTG: накануне сделки фонду «Da Vinci Capital» принадлежало 40,1% акций компании. После ареста Калви Железко предпочел «залечь на дно» и отказывался комментировать происходящие события. Позже в интервью «Forbes» он скажет, что «дело Калви» стало для него «очередным жизненным опытом».
«Наша компания там фигурировала, мы оказались где-то между двух огней, но мы сохранили нашу позицию, наши убеждения, скажем так, наши взгляды...», – рассуждал Железко.
Сегодня процесс по делу о хищении средств банка «Восточный» продолжается в Мещанском суде Москвы, но владельца «Da Vinci» это, видимо, мало волнует. Гораздо больше он обеспокоен появлением в СМИ информации о якобы имевших место сделках с крымским зерном, что может привлечь к нему внимание британских властей. Кроме того, буквально на днях истекает срок, обозначенный Павлом Дуровым для погашения долгов инвесторам TON. И если Железко не вернут требуемые им 20 млн долларов, то бизнесменам предстоят громкие судебные разбирательства.
