Появились детали дела call-центра, организованного доверенным лицом вора в законе "Хмело"

Появились детали дела call-центра, организованного доверенным лицом вора в законе "Хмело"
Появились детали дела call-центра, организованного доверенным лицом вора в законе "Хмело"

Организаторами разоблаченного в конце мая 2024 года преступного сообщества (ст.255 УК Украины), участники которого мошенническим путем (ч.4 ст.190 УК Украины) выманивали деньги у желающих инвестировать в криптовалюту, выступали этнические грузины с украинским гражданством - 51-летний уроженец Звиад Кавтарадзе и 49-летний уроженец Кутаиси Лаша Кипиани, считающийся доверенным лицом так называемого вора в законе Георгия Хмелидзе по прозвищу Хмело.

Об этом сообщает информированный источник Dетектив-Info и это же подтверждается материалами судебного реестра.

Из них следует: именно Кипиани и Кавтарадзе (относительно последнего в 2018 году чиновники тщетно пытались установить запрет на въезд на территорию украинского государства со ссылкой на якобы причастность батоно Звиада к распространению воровских обычаев ) следствие считает "кураторами" воплощения в жизнь сферы электронной коммерции публики.

Согласно фабуле дела, иерархия основанного ими по меньшей мере в декабре 2023 call-центра была построена на разделении вовлеченных в ее деятельность "специалистов" на четыре звена, каждое из которых заботилась о собственном функционале. При этом верхушка преступного сообщества "в целях предотвращения противодействия" уделяла внимание обеспечению прикрытия собственных побед "путем организации коррупционных связей с представителями правоохранительных органов" - созданию так называемого "зонтика".

На рассвете 30 мая 2024 года этот "зонтик" не спас достойников-спасателей и еще дюжину мужчин от внезапных "осадков". Тогда, по информации Dетектив-Info, были задержаны с выдвижением подозрений не только Кипиани и Кавтарадзе, но и их "подчиненные". Это Даниил Кузьменко, Андрей Макаров, Александр Букий, Бондо Угрехелидзе, Владислав Мельник, Егор Герасименко, Арсений Кравченко, Владислав Кунах, Пантелеймон Угрехелидзе, Егор Скрицкий, Александр Уфимцев и Валерий Ищенко.

Заметим, что несмотря на официальные отчеты силовиков относительно наличия у них претензий к сотрудникам call-центра в части обмана граждан Украины, Молдовы, Казахстана и государств Европейского Союза на несколько миллионов гривен, в момент избрания меры пресечения фигуранты были проинформированы о трех эпизодах афер на сумму чуть меньше 3 тыс. долларов.

Страница для печати  

Другие новости по теме:

«МММ – 2020»: мoшeнник Никoлaй Гoнтa кинул дoвeрчивыx укрaинцeв нa дecятки миллиaрдoв гривeн
Павел Ливинский и тотальное воровство: почему Путин не обращает внимания на разграбление ПАО «Россети»
«Интергал-Буд» и мошенник Владимир Зубик кинули сотни людей по всей Украине: детали наглых афер
Российские тайны Яна Марсалека
Скaндaльнo извecтный экc-нaрдeп Скocaрь «рaзвeл» бизнecмeнa нa дoрoгиe чacы
Казахский олигарх-мошенник Александр Машкевич теперь уже втянул в свои грязные аферы собственную дочь
Что спасло Мухтара Аблязова от общения с западными кредиторами?
Владельцы RBK money братья-мошенники Денис Бурлаков и Кирилл Бурлаков кинули своего партнёра на 145 млн
Столичный депутат «столкнулся» с уголовным делом
Раскрыты схемы мошенничества через WhatsApp
Центробанк предупреждает о мошенничестве финансовых организаций
Мошенники обманули бывшую жену Ефремова на миллион рублей

Комментарии:

comments powered by Disqus
15:31 Как Мойн Ислам использует финансовые пирамиды для стартапов
14:31 Стрелок, напавший на Трампа, поддерживал республиканцев и финансировал демократов
14:25 ЕС обвиняет платформу X в мошенничестве из-за нарушения закона по онлайн-контенту
14:18 В США республиканцы требуют расследования покушения на Трампа Больше информации на портале
14:13 Двое приближенных бывшего замминистра обороны Иванова скончались в один день
14:08 Трампа от гибели спасла случайность
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
14:00 Илон Маск заявил, что его дважды пытались убить
13:57 Появилась первая информация о подозреваемом в покушении на Трампа
12:32 Появилось видео прибытия Трампа в аэропорт Нью-Джерси после покушения
12:27 Видеообращение стрелка, который пытался убить Трампа, является фейком, – СМИ
12:11 Собственник «Евроинвеста» Андрей Березин ускользает из рук правоохранителей
11:59 Panama Papers и офшоры: Дмитрий Адамовский усердно взялся зачищать в интернете информацию о своих преступлениях
11:27 В Индии отгремела «свадьба века» — на нее потратили 600 миллионов долларов
11:20 Покушение на Трампа: в соцсети появился тег
11:15 Возле митинга Трампа на крыше видели вооруженного мужчину
10:10 «Кладбищенский Пингивин» снял «власть с пробега»
09:28 ФБР установило личность стрелявшего в Трампа
09:24 Что известно о покушении на Дональда Трампа
09:18 Дональд Трамп вышел на связь после стрельбы на митинге в Пенсильвании
09:15 Байден прокомментировал стрельбу на митинге Трампа
09:10 Стрелок находился на здании за пределами митинга Трампа
09:04 Стрелок, который совершил покушение на Трампа, ликвидирован
09:00 Кортеж Трампа покинул мероприятие
08:57 Дональд Трамп пережил покушение
23:57 В Новосибирске BMW X5 врезалась сразу в несколько машин
23:53 Черные ящики упавшего в Подмосковье самолета отправили в лабораторию
23:51 Глава ГУР Буданов подтвердил неудачные покушения на Владимира Путина
22:57 Названия песен и пикантная фотография: на рэпера Кишлака пожаловались в прокуратуру
22:47 На территории Новой Москвы действует весьма эффективная коррупционная схема, в которой участвует ДГИ
22:41 Обеспеченные россияне зарабатывают в среднем 227 тысяч рублей в месяц
22:38 В России за два дня скончались два человека, связанные с бывшим заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым
22:33 Готов зажечься. Не убивать
22:30 Опубликованы детали скандального дела с участием Собчак и Чемезова
22:25 ЦРУ рассекретило документ: Михаил Лесин был агентом ЦРУ с девяностых
22:21 Расскрыты подробности дела бизнесмена Игоря Котельникова, найденного мертвым в московском СИЗО-4
22:16 В России произошла еще одна чрезвычайная ситуация с самолетом Sukhoi Superjet-100
21:35 Больше всего происшествий с российскими туристами происходит в Таиланде
19:37 Прокуратура Тамбовской области проверяет законность строительства дома бывшей супруги губернатора Максима Егорова
19:31 Highland Gold Владислава Свиблова готова озолотиться за счёт налоговых льгот
19:29 «Промомед» Петра Белого пытается подмять под себя рынок госзакупок