Следователи начали расследование в отношении высокопоставленных сотрудников банка "ФК Открытие"

Следователи начали расследование в отношении высокопоставленных сотрудников банка "ФК Открытие"
Следователи начали расследование в отношении высокопоставленных сотрудников банка "ФК Открытие"

Заочные аресты бывших руководителей холдинга «Открытие» связаны с многомиллиардными хищениями.

Тверской райсуд Москвы санкционировал заочный арест основателя группы «Открытие» Вадима Беляева и экс-члена правления обанкротившегося в 2022 году «Открытие Холдинга» Михаила Назарычева, которые находятся в международном розыске. Оба обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, во время санации банка «Траст» обвиняемые могли похитить свыше 100 млрд руб., которые затем были выведены за границу на счета контролируемых ими структур.

Судья Александра Лашина рассмотрела ходатайства столичной полиции о заочном аресте Вадима Беляева и Михаила Назарычева с небольшим интервалом. Результаты в обоих случаях оказались ожидаемыми: обвиняемым в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), скрывающимся за границей, было назначено содержание под стражей на два месяца с момента их экстрадиции либо задержания на территории России.

В материалах уголовного дела, которое правоохранители расследуют уже несколько лет, речь идет о событиях 2015–2017 годов. Десятилетний срок давности в данном случае не действует, поскольку фигуранты находятся в розыске.

Новости по теме: Суд во Львове арестовал подозреваемого в убийстве пограничника

На санацию банк «Траст» был отправлен регулятором в декабре 2014 года. Тогда Центробанк обнаружил в кредитной организации как снижение качества активов, так и признаки фальсификации отчетности. Первоначально санацией занимался банк «ФК Открытие», получивший на оздоровление 127 млрд руб., а затем уже сам «Открытие Холдинг».

В августе 2017 года «ФК Открытие» сам попал под санацию, которую Центробанк проводил уже собственными силами через Фонд консолидации банковского сектора.

Вместе с банком «Открытие» под контроль ЦБ перешел и банк «Траст». В марте 2018 года регулятор объявил о повторной санации «Траста».

Как полагает полицейское следствие, к такой ситуации привели мошеннические действия Вадима Беляева и Михаила Назарычева и других «неустановленных лиц». Выделяемые на санацию «Траста» средства, по данным правоохранителей, похищались с помощью десятков трансакций, после чего деньги оказывались на счетах подконтрольных фигурантам офшорных фирм. По некоторым данным, в настоящее время речь идет о выводе за границу обвиняемыми как минимум 100 млрд руб.

При этом Вадим Беляев, как только началась санация «Открытия», уехал из России в США, где, взяв фамилию своего отца, стал Вадимом Вольфсоном. Как уже рассказывал “Ъ”, в феврале 2022 года россиянин был арестован за океаном. Министерство юстиции США утверждает, что господин Вольфсон оказывал содействие главе ВТБ Андрею Костину в обходе антироссийских санкций. По данным ведомства, экс-банкир помогал господину Костину скрыть факт владения недвижимостью в городе Аспен в американском штате Колорадо.

Предполагаемый сообщник бывшего главы «Открытия» Михаил Назарычев уехал за границу позже. По данным “Ъ”, в марте 2020 года он оказался в Белоруссии, откуда перебрался на Кипр, где у него имеется недвижимость.

Отметим, что в сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы взыскал с бывших топ-менеджеров банка «Открытие» 289,5 млрд руб. по иску Центробанка. Среди шестерых ответчиков фигурировал и Вадим Беляев. А в 2021 году уже банк «Траст» подал иск к экс-руководителю «Открытия» Евгению Данкевичу, бывшему руководителю корпоративного подразделения банка Геннадию Жужлеву и бывшему члену правления «Открытие Холдинга» (в июле 2022 года признан банкротом) Михаилу Назарычеву на 107 млрд руб.

По мнению заявителей, именно на такую сумму ответчиками был причинен ущерб во время первой санации банка «Траст». В апреле 2024 года этот иск был удовлетворен Арбитражным судом Москвы.

Страница для печати  

Другие новости по теме:

ПриватБанк проиграл офшорам Суркисов апелляцию на 250 млн долларов
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
Суд арестовал главу отдела Минпромторга по делу о взятках
Экс-мэра Нижнего Елизавету Солонченко объявили в международный розыск
В России объявили в федеральный розыск владельца сети «Корчма Тарас Бульба»
Адвокаты по делу Ефремова прибыли в суд на роскошных автомобилях
В Украине суды массово оправдывают нетрезвых водителей
Суд как угроза Государству
«От воровства семечек до обвинений в убийстве»: что известно об «агробароне» Вадиме Нестеренко, оказавшемся в громком скандале
Трое белорусов похитили выпускника Академии ФСБ и вывезли его на Украину: дело передано в суд
Одиозная воровка Юлия Правик снова вышла на тропу мелких афер

Комментарии:

comments powered by Disqus
15:27 Умер известный врач-диетолог Алексей Ковальков
15:24 Бывшему сотруднику ФСБ был вынесен приговор в виде 4,5 лет заключения за получение взяток в криптовалюте
15:18 Тбилиси впервые провел спокойную ночь после недели протестов
15:15 Заместитель министра иностранных дел РФ выразил свою реакцию на мирный план, предложенный Трампом
15:00 Реформа управления отходами находится под угрозой: ХМАО-Югра попала в «красную зону» согласно оценке РЭО
14:54 В Урае множество домов и детских садов осталось без отопления
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
14:48 Против главного редактора «Важных историй» Алеси Мароховской возбуждено уголовное дело
14:45 Военных из Краснодарского края доставили в зону «СВО» закованных в наручники
14:36 Генеральный директор компании «СпецТрансСтрой» подозревается в присвоении 130 миллионов
14:30 В Уфе 30-летнюю ель, принадлежавшую местной жительнице, срубили для установки на площади
14:27 Мобилизация в Украине: отказ от снижения возраста как подготовка к выборам
14:18 Арбитражный суд снизил сумму компенсации для "ЮТэйр" по делу о столкновении во Внуково
14:15 Компания "МС Груп" оштрафована на 31 миллион
14:06 Дагестанского предпринимателя арестовали по обвинению в сотрудничестве с иностранной организацией
14:00 В Грузии одного из лидеров оппозиции отправили в следственный изолятор
13:51 Сержант из Дагестана, получивший ранения обеих ног, столкнулся с приказом о возвращении на передовую
13:48 Обнаружена масштабная схема отмывания денег с участием российских групп и представителей элиты
13:36 Смертельная токсичность отходов «Сибагро»: смрадный миллиардер Андрей Тютюшев травит природу
13:18 Инкассация наличных и 3 миллиона от "фирм-призраков": Бабенко, Кривошей и Ульман предстанут перед судом по делу об убийстве Бункуса
12:57 В аэропорту Пулково задержали мигранта, который пытался скрыться после покушения на убийство
12:54 В Бурятии произошло землетрясение
12:51 Пара из Дагестана совершила мошенничество на российских маркетплейсах на сумму 65 миллионов рублей
12:48 В Санкт-Петербурге женщина, работающая в сфере коммерческих услуг, нанесла ножевое ранение клиенту во время ссоры
12:42 Дочь Жириновского может быть предложена ЛДПР в качестве кандидата на выборах в Госдуму
12:39 В Ленинградской области у бойца "СВО" охранники изъяли паспорт и предъявили ему требования о денежной выплате
12:21 В Амурской области мужчина на медицинском осмотре подменил собаку, которую провёз по дороге
12:12 В Красноярске сотрудник автосервиса случайно выстрелил в своего друга
12:09 В Петропавловске-Камчатском логопед избивала подростка во время занятий
12:03 Генерального директора Госдумы Лугового обвинили в незаконном майнинге и уклонении от уплаты налогов
11:57 Рената Литвинова тайно вернулась в Москву после длительного отсутствия
11:54 Жасмин рассказала о сложностях в отношениях с сыном
11:48 В Саудовской Аравии начал свою работу самый протяженный в мире беспилотный метрополитен
11:42 В Тольятти таджикские преступные группировки находятся под защитой ФСБ
11:36 Сотрудника ФСБ Ушакова освободили из-под домашнего ареста после обвинений в вымогательстве 15 миллиардов рублей
11:30 Использование пластиковых пищевых контейнеров связывают с повышенным риском развития рака
11:18 На аукционе в Мюнхене выставлен на продажу белый холст с оценочной стоимостью от 1 до 1,5 миллиона евро
11:12 Назначение Бориса Пиотровского на пост директора Эрмитажа усиливает влияние его семьи в музее
11:03 В Тбилиси задержали одного из оппозиционных лидеров — Алеко Элишвили
11:00 Россия и Северная Корея подтвердили вступление в силу партнерского соглашения
10:57 Рамзан Кадыров обвинил Колокольцева и Бастрыкина в нарушении прав мигрантов