Пожар в банном комплексе "Сибирский характер" может привести силовиков к английскому офшору и сенатору Совета Федерации Леониду Рокецкому.
В Новосибирске сгорел банный комплекс "Сибирский характер". Незадолго до этого из капитала компании, на балансе которого находится комплекс, вышел бизнесмен с "говорящей" фамилией Евгений Погорило. Поползли слухи, якобы между ним и оставшейся владелицей сети Еленой Широковой мог возникнуть конфликт, а пожар мог иметь рукотворный характер. К счастью, никто не пострадал.
Нам же удалось выяснить, что баня может быть связана с офшорным бизнесом, ниточки от которого могут вести к бывшему губернатору Тюменской области, а теперь уважаемому сенатору Леониду Рокецкому.
Комплекс бань на улице Корчагина в Новосибирске загорелся в ночь на 29 января. Никто не погиб, причины пожара устанавливаются. Сам комплекс принадлежит компании со странным для такого бизнеса названием "Сибирский центр метеорологии" (ООО "СЦМ"), и явно испытывает финансовые проблемы. Стоимость активов структуры отрицательная - минус 4,5 млн рублей, хотя выручка растет год от года.
Новости по теме: В Украине вступит в силу конвенция о предотвращении выведению денег в оффшоры
Сейчас 50% ООО "СЦМ" принадлежит Елене Широковой. Буквально несколько недель назад из состава собственников вышел второй владелец с такой же долей - Евгений Погорило. За кем сейчас его 50% - не ясно, возможно, информация об этом еще не представлена в открытом доступе.
Также Елена Широкова владеет 100% в ООО "Завод кровли", и это бизнес совсем другого масштаба. Выручка компании по итогам 2022 года составила 384 млн рублей, до этого 436 млн рублей. Но вот за 2020 год структура выручила только 108 млн - рост на следующий год превысил четыре раза. За счет чего такие поступления? Ведь за тот же 2022 год прибыль составила всего 6,5 млн рублей. Неужели финансовую отчетность там просто "рисуют", чтобы не платить налоги?
Бывший партнер Широковой, Евгений Погорило, вышел из ООО "СЦМ" 11 января 2024 года, за пару недель до пожара. Сейчас он собственник и гендиректор другого бизнеса - ООО "Атлант".
Компания занимается деятельностью грузового транспорта и услугами по перевозкам. За ней - два завершенных исполнительных производства по взысканию налогов и сборов от 2019 года.
Видимо, с этим у Погорило проблемы. Сам он становился участником судебных разбирательств. Тогда в суд обратилось ООО "СААБ", которое пыталось обжаловать бездействие судебных приставов по взысканию с Евгения Погорило. Однако, уже в ходе разбирательств ООО свой иск отозвало, т.е., судя по всему, приставы исполнили свою задачу.
СААБ - коллекторское агенство, тогда как деньги Погорило брал в АО "Металлургический коммерческий банк" ("Меткомбанк"), который в 2017 году влился в состав "другого банка. ООО "СААБ" владеют Ринат Абдуллин и Михаил Нефедов.
Последний - возможно, лишь однофамилец, а возможно и родственник известного "авторитетного" предпринимателя из Химок Николая Нефедова, более известного, как "Нефед Нижегородский".
Офшорная троица
Новости по теме: Король Испании отказался от наследства из-за скандала
Вместе с тем, и Широкова, и Погорило могли быть лишь номинальными владельцами банного комплекса. За ними могут стоять более серьезные люди, имеющие отношение к офшорному бизнесу и газовой отрасли.
ООО "СЦМ" было образовано в 2015 году. А в 2016 году его гендиректором стал Сергей Иванович Кушнир. Который, судя по всему, предпочитает держаться в тени. Он же был учредителем ООО ГК "Сибирский завод кровли", название которого подозрительно похоже на то предприятие, которым сегодня владеет Широкова.
Может, реальный бенефициар актива с выручкой в сотни млн - Сергей Кушнир?
Эта компания создана в 2014 году, а деятельность прекратила в 2019 году. Причина исключения из ЕГРЮЛ - наличие там недостоверных сведений о юрлице. Таковыми признаны, как минимум, сведения о ее юридическом адресе. Сегодня у Кушнира новый бизнес, связанный с кровлей - ООО "ГКСЗК", который больше похож на "прокладку" - один сотрудник при 10 тыс. уставного капитала и весьма скромных финансовых показателях, не считая стоимости активов в 28 млн рублей.
А вот до Широковой то же ООО "СЦМ" возглавлял Дмитрий Владимирович Мордвинов. Он же является гендиректором ныне ликвидированного ООО "Газстрой". Фирма была ликвидирована в 2020 году из-за недостоверных данных, представленных в ЕГРЮЛ. Интересно, что компания успела получить госконтракт на 298 тыс. рублей от администрации города Болотное Болотнинского района Новосибирской области.
А собственником компании указан английский офшор "МАГУНЬЕ КОРПОРЕЙШН ЛТД". За ним сразу 16 ныне ликвидированных российских компаний. У многих, как у ООО "Бизнес-Прим", в ЕГРЮЛ обнаружены записи о недостоверности
Некоторые прекращали финансовую деятельность буквально сразу после того, как были накачаны активами. Например, ООО "Смит" в 2016 году имело на балансе только 10 тыс. уставного капитала. А в период до 2017 года получило активов на 18 млн рублей и первую прибыль в жизни в размере 21 млн рублей. А после - вошло в процедуру банкротства.
Офшор ликвидирован в 2020 году. Его единственным директором указан Оуэн Абраммсон - скорее всего, лишь номинальное лицо. Концы в воду?
Судя по всему, учрежденные офшором компании могли накачивать деньгами, затем банкротить. А средства можно поискать на Туманном Альбионе? Учитывая, что едва ли не в каждой второй фирме, закрепленной за "Магунье", нашлись нестыковки в ЕГРЮЛ, это могла быть одна большая афера по выводу активов и средств из России.
Кто же может за этим стоять? Магунье в ООО "Газстрой" принадлежит лишь 33%. Но до марта 2019 года в составе учредителей присутствовали Максим Давыдов, Татьяна Деринг и Дмитрий Арнольд.
За Давыдовым только ныне ликвидированная "пустышка" ООО "Премиум". А вот Дмитрий Арнольд - бывший гендиректор ООО "Газстрой", а ныне гендиректор ООО "Газтранссиб" (Производство и распределение газообразного топлива), которое также находится в процедуре банкротства. Судя по всему, из компании могли просто изъять выручку и прибыль. Само ООО принадлежит Константину Иванову, Екатерине Камаевой и Михаилу Чворуну.
Кимаевой принадлежит ООО "Планета Трэвел". Сведения об адресе фирмы и этом собственнике признаны недостоверными. Скорее всего, и это - подставные фигуры.
Вместе с тем, оказалось, что Арнольд ранее пытался баллотироваться в депутаты Законодательного собрания Новосибирской области, а также в Совет депутатов Болотнинского района. Правда, безуспешно. Зато - от либеральной партии "Яблоко", которая сегодня выступает против СВО. Получается, ее сторонник мог оказаться связан с английским офшором? Не очень патриотично.
Еще более интересна Татьяна Деринг. В прошлом Татьяна Деринг была руководителем в ООО "Единый центр газификации" в Новосибирске. Сегодня он ей же и принадлежит, а руководит им ее предполагаемый супруг Евгений Деринг.
Предполагаемое фото Татьяны Деринг.
Также ранее она возглавляла ассоциацию "Газпротребсоюз", а сегодня является руководителем Национальной Ассоциации Энергетических Предприятий из Санкт-Петербурга. Она же, как утверждают в Сети https://t.me/metallurgrus/365 , является советником Председателя Научно-экспертного Совета при Комитете по по экономической политике в сфере энергетики энергосбережения и повышения энергетической эффективности Совета Федерации РФ, а также руководить проектами газификации при Совете Федерации.
Выход сенатора Рокецкого
А Председателем Научно-экспертного совета является никто иной, как сенатор Леонид Рокецкий, бывший губернатор Тюменской области. Ранее его фамилия упоминалась в контексте уголовного скандала с хизщением 117 млн бюджетных рублей президентом московской компании "Рондо-С" Сергеем Шаракиным.
В 1995 году между администрацией области и президентом ЗАО "Рондо-С" был заключен договор, по которому предприятие предоставило местным властям беспроцентную ссуду в размере 35 млн. долларов.
В свою очередь администрация в течение 1996-1997 годов должна была передать " "Рондо-С" роялти в объеме 4 млн. тонн нефти. В течение полутора лет власти выплатили компании долг, а вот глава "Рондо-С" скрылся с более чем 117 млн. деноминированных рублей, полученных от реализованной нефти. Шаракина объявили в розыск, он скрылся, а потом расследование дела приостановили.
Леонид Рокецкий.
Именно при Рокецком была создана Тюменская нефтяная компания, главой которой стал сам чиновник. Она же могла оказывать поддержку последнему в период губернаторских выборов. Как утверждают в Сети, якобы губернаторство Рокецкого было связано с множеством скандалов по поводу расщепления налогов, а также предполагаемой попыткой силового захвата крупнейшего на юге области "Запсибкомбанка".
Теперь получается, что через свою предполагаемую советницу Татьяну Деринг он может иметь отношение к английскому офшору, куда могли утекать деньги и активы уже не Тюменской, а Новосибирской области. Возможно, сгоревшая в Новосибирске баня приведет силовиков прямо в его кабинет?
