В распоряжении издания оказались аудиозаписи, раскрывающие подробности мошеннической схемы, которую использовали ранее судимый Гулаев Ибрагим Берсалиевич, президент Благотворительного фонда социальных инициатив “Народное Единство” Рапопорт Алекcандр Львович и советский комсомольский деятель Касаев Лема Алаудинович.
Гулаев предлагал потенциальным жертвам различные проекты, рассказывая про свои связи и возможности, брал деньги у потерпевших, потом не возвращал или возвращал незначительную часть, писал расписки, обещал возвраты с процентами “в ближайшее время”. При этом Гулаев был ранее судим за мошенничество. Если потенциальная жертва обнаруживала негативную информацию о Гулаеве, то к реализации схемы привлекались “гаранты”.
Или будущие “гаранты” отправляли потерпевших к Гулаеву, как к очень уважаемому бизнесмену. Такая схема была реализована и в отношении последнего потерпевшего. Президент благотворительного фонда Рапопорт А.Л. познакомил потерпевшего с Гулаевым для реализации совместного проекта. Так как у потерпевшего возникли большие вопросы к биографии Гулаева, Рапопорт А.Л. предложил себя в качестве “гаранта” по сделке. На совместной встрече Рапопорт рассказал, что знает Гулаева много лет, реализовал с ним много крупных проектов, и сообщил, что денежные средства будут находиться в его сейфе до реализации проекта.
Из аудиозаписей можно узнать следующее: Относительно негативной информации в отношении Гулаева Рапопорт заявил, что это происки недоброжелателей, связанный с политической деятельностью Гулаева, а сам Гулаев является порядочным человеком. Так как потерпевший продолжил сомневаться, то в качестве дополнительного “гаранта”, у которого будут храниться денежные средства, был предложен Касаев. Тут же была рассказана очередная история о том, что у Касаева регулярно хранят сотни миллионов рублей. Наличие 2-х гарантов усыпило бдительность потерпевшего, и стороны договорились.
На встрече Касаева как под копирку повторил “истории” Раппорта - знает Гулаева много лет, реализовал с ним много крупных проектов, денежные средства будут находиться в его сейфе до реализации проекта. После этого денежные средства были переданы Касаеву, который вместе с потерпевшим положил их в свой сейф. Когда стало очевидно, что Гулаев не сделал ничего из обещанного, Касаев на встрече, на которой он должен был вернуть денежные средства, сообщил потерпевшей стороне, что не разобрался в ситуации и сразу отдал каким-то людям Гулаева денежные средства, хранившиеся в сейфе.
После этого началось не очень талантливо разыгранное театральное представление. Гулаев вернул незначительную часть похищенного, назвав это штрафом за просрочку. Для того, чтобы затянуть время и попытаться обставить историю как обычный займ, Гулаев написал расписку, что он якобы получил денежные средства в качестве займа. При этом на первой встрече несколько раз делался акцент на том, что денежные средства будут храниться в сейфе у Касаева, что являлось принципиальным условием. Качеством дальнейших историй Гулаев себя особо не утруждал, сообщив, что денежные средств отправил кому-то на счет, денежные средства уже вернули на счет его компании и банк выдаст ему деньги 1 января, хотя в этот день банк не работал.
Потом все-таки выяснилось, что банк не работает, но он все вернет после новогодних праздников. Разумеется, денежные средства не были возврашены, и начались очередные переносы срока возврата денег. Вероятнее всего, троице в очередной раз удалось бы обставить историю как невозвращенный “займ”, если бы не аудиозаписи всех встреч, который записал на диктофон потерпевший. Также потерпевший заверил переписку в мессенджерах с Гулаевым, Рапопортом и Касаевым, в судебно-экспертном центре на случай ее удаления последними. Когда факт мошенничества стал очевидным, потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы.
Новости по теме: В Богородске адвоката задержали за посредничество во взятке
