Кредит на более чем 0,7 млрд рублей, выданный фирме олигарха Бориса Зингаревича в банке "Открытие", растворился в неизвестности. Чтобы не возвращать многомиллионный долг олигарх Зингаревич, мог воспользоваться "подставной фирмой"?
Борис Зингаревич является фигурантом "Рейтинга российских миллиардеров — 2023", занимая 80-е место с состоянием в 1400 млн долларов США. Среди его активов Forbes называет группа Илим (владеет совместно с Захаром Смушкиным) и Ilim Timber.
При этом, что сам Зингаревич, что его сын Антон - владелец ГК "Энергостройинвест-холдинг" (ЭСИХ, ныне банкрот) не раз становились фигурантами неприятных историй.
Вспомнить хотя бы как компанию дивизиона братьев Зингаревичей закидали судебными исками или же уголовное дело, возбужденное в отношении Антона Зингаревича, которое было связано с созданием преступной группировки и "отмыванием" около 2,5 млрд рублей из банка "Глобэкс" и "МТС-банка". При этом не возвращённый кредит, по мнению следствия, распылили по счетам сторонних организаций, а кредит от второго банка был большей частью выведен за границу. Уголовное дело было прекращено, что позволило отменить заочный арест и международный розыск скрывшегося предположительно в США фигуранта. Но прокурор в 2019 году отменил постановление о прекращении следствия. Позднее, когда фирма ЭСИХ была обанкрочена, Зингаревич-старший сумел договорился о реструктуризации задолженности.
Миллионы для Зингаревича от "Открытия"
При мониторинге арбитража обнаружили интересное дело, которое также было связано с кредитной линией от 2015 года (срок - до 31 июля 2022 года), открытой для одной из фирм дивизиона Бориса Зингаревича - ООО "Калар Рокет Систем" (КРС). Последняя была создана Зигаревичем за год до сделки и, судя по последующим финансовым итогам, выполняет роль некой "прослойки" для манипуляций, которые, на наш взгляд, выглядят мутно.
Фото: https://www.rusprofile.ru/
Более 740 млн кредитных рублей были выданы банком "Открытие" фирме Зингаревича в период, когда "Открытием" рулил Вадим Беляев и Борис Минц.
Поручителем за кредит "Калар Рокет Систем" оказались, как следует из материалов суда, был Борис Зингаревич и тот самый офшор с Британских Виргинских островов, что упоминался в деле Зингаревича-младшего - БЛЭЙН ОВЕРСИС ВЕНЧУР КОРП (BLAINE JVERSEAS VENTURE CORP). На наш взгляд, это косвенно подтверждает связь офшора с семьей олигарха. Вряд ли кто будет поручаться за многомиллионные долги постороннего лица.
В итоге кредит в срок не был возвращён и банк "Открытие", уже будучи под санацией, попытался вернуть средства с офшорного поручителя и даже выиграл иск на 895 млн рублей. Но выиграть суд мало, нужно ещё физически взыскать эти деньги, но тут случилась неожиданность - в 2021 году в том же деле появляется процессуальный преемник, которому "Открытие", уже будучи под управлением ЦБ РФ, передало право требования долга с офшора. Преемником стала никому неизвестная фирма - у ООО "Юридическая группа "Верховный СоветЪ". Эта же фирма стала преемником по банкротному делу, инициированному банком "Открытие" в отношении "Калар Рокет Систем", которое в итоге завершилось подписанием мирового соглашения. По соглашению должник должен был выплатить долг (895,6 млн рублей) частями до 31 декабря 2023 года.
Любопытно, что на настоящий момнент, сведений о возврате кредита у нас нет.
Новости по теме: Раз, два, три - за решёткой посиди. Как прессуют депутата Юлию Галямину
При этом по этому договору ответчика освободили от уплаты процентов. То есть деньги в империи Зингаревичей прокрутились фактически бесплатно и "Открытие" ничего не заработал? Откуда такая щедрость?
Занятный факт: в банкротном деле "Калар Рокет Систем" засветился и другой, но позднее ликвидированный (в марте 2023 года) актив Зингаревича, - ООО "Омега Финансы", пытавшийся вступить в него в качестве кредитора. Что это, если не попытка вывести часть суммы?
Но вернёмся к процессуальным преемникам.
Неизвестные юристы или номиналы Зингаревича?
ООО "Юридическая группа "Верховный СоветЪ" которая стала приемником кредитора учреждена в Москве в 2009 году, принадлежит Александре Тивиной и Анастасии Галстян, который также сообща владеют созданным в августе 2021 года ООО "Верховный СоветЪ". Примечательно: ранее г-жа Галстян была директором и владельцем ставропольской фирмы по оптовой торговлей мебели, что ныне ликвидирована. Тивина же, получавшая ИНН в Воронежской области, до "Верховного Совета" никаких активов не имела. Из домохозяйки и агента по торговле мебелью в юристы? Интересная трансформация, не находите?
Фото: https://www.rusprofile.ru/
По данным "Руспрофайл", на 2022 год у фирмы в штате сотрудников не числилось, а, по данным ФНС, финансовые итоги были печальны: выручка 230 тыс. рублей против 1,5 млн рублей годом ранее и чистый убыток - 344 тыс. рублей против прибыли в 1 тыс. рублей за год до этого. Возникает вполне обоснованный вопрос, на какие деньги ООО в 2021 году выкупило право требования долга почти на 900 млн рублей? Уж, не на деньги ли самого Зингаревича?
Тем более во второй фирме Тивиной и Галстян также нет нужной суммы, судя по итогам за 2022 год.
Фото: https://bo.nalog.ru/organizations-card/
Примечательно: на сайте компании указано, что она специализируется на правовой защите собственности и иных активов бизнес-структур, владельцев бизнесов, а также оказании правовой помощи частным лицам по защите их имущественных прав и интересов.
Ещё один важный момент: эта же контора в 2021 году стала правопреемником кредитора - того же банка "Открытие" - в деле о банкротстве ООО "ИЦ "Энерго", связанного с уголовной историей Зингаревича-младшего и директора его актива - Константина Шишкина. ООО "ИЦ "Энерго" фигурировало как кредитор упомянутого ранее офшора - "Блэйн Оверсис Венчур Корп.", который в свою очередь является единственным акционером компании "Матиас Ко Лимитед" (Matias Co Limited), которой и принадлежит ООО "ИЦ "Энерго", а также ряд иных активов Зингаревича-младшего. Лихо закрутили! Деньги следует искать где-то на счетах в офшорах?
Фото: https://mos-gorsud.ru
Не слишком ли много совпадений? В пользу нашей версии говорит и то, что долги перед "МТС-Банком" на 466 млн рублей из истории с Зингаревичем-младшим выкупило в своё время некое ООО "Дельфин". Принадлежит оно с 2016 года именно Борису Зингаревичу, и даже прописано по одному адресу с "Калар Рокет Систем".
Важный момент - сумма сделки по договору возмездной уступки прав требования долга с Зингаревича нигде не фигурирует и не известно, вернули ли в "Открытие" (на тот момент уже отошедшее к ЦБ РФ) многомиллионный кредит или всё же он растворился где-то на Виргинских островах. Но очень уж вовремя в деле появились никому неизвестный покупатель на долги, у которого, судя по отчётности, в последние годы не было миллионных доходов для подобной цессии. Есть о чём задуматься, например, Следкому и проверить эту чудо-сделку.
