Еще два члена организованного преступного сообщества, участники которого по «молдавской схеме» выводили из страны миллиарды рублей, арестованы, правда, пока заочно.
Мещанским районным судом Москвы такая мера пресечения избрана в отношении находящихся в федеральном и международном розыске Сергея Магина и Александра Галкина по ходатайству следственного департамента Министерства внутренних дел. Мужчинам инкриминируют совершение незаконных финансовых операций. Речь идет о переводе организованной группой валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере. Российский ландромат организовали, как считают следователи, молдавский политический деятель Владимир Плахотнюк и владелец Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон.
На протяжении четырех лет десятки участников схемы, среди которых отечественные и иностранные физические и юридические лица, действовавшие под прикрытием представителей судебных инстанций Молдавии, вывели из Российской Федерации не меньше 126 миллиардов рублей. Возможность привлечь к ответственности Магина и Галкина у правоохранителей появилась благодаря показаниям другого участника ОПС, банкира Агустина Моралеса-Эскомильи. Достаточно известный автогонщик и банкир сам был осужден за участие в махинациях по отмыванию денег, но пошел на досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой.
Отметим, что Сергей Магин, больше известный в криминальных кругах как Сережа Два Процента, уже отбывал срок за создание преступного сообщества, незаконную банковскую деятельность и незаконное создание юрлиц. После условно-досрочного освобождения в начале 2019-го он перебрался на постоянное место жительства в Израиль. В том же году покинул Россию и Александр Галкин. Ходят слухи, что бывший председатель совета директоров Смартбанка, у которого в 2016 году Центробанк отозвал лицензию за высокорискованную кредитную политику, несоблюдение требований законодательства и проведение сомнительных операций, проживает в латвийской Юрмале. На родине фигурантов ничего хорошего больше не ждет. В случае поимки они будут заключены под стражу.
