Московский суд признал виновным в мошенничестве и растрате почти 10 миллиардов рублей бывшего президента ОФК-банка Николая Гордеева.
Его приговорили к 8 годам колонии. Примечательно, что два года назад Гордеева уже приговорили 8 годам лишения свободы. Также его лишили права занимать руководящие должности три года. Это дело было связано с коммерческим подкупом и злоупотреблением полномочиями. Гордеев этот приговор обжаловал и добился смягчения наказания до шести лет и трех месяцев. Суд пошел ему навстречу, так как он раскаялся и содействовал расследованию.
Заявление о махинациях в ОФК-банке написал один из акционеров Николай Егоров. Спустя время у банка отозвали лицензию. Выяснилось, что в период с 2013 по 2016 год Николай Гордеев одобрил выдачу кредитов на 30 миллиардов рублей. Однако эти кредиты не были ничем обеспечены, а совет директоров банка их не одобрил. По имеющимся данным, одобрял эти кредиты только владелец банка Игорь Чуян. В итоге большая часть денежных средств банка оказалась на счетах компаний, связанных с ООО «Статус групп». Эта компания является крупнейшим дистрибьютором алкогольной продукции.
Игоря Чуяна уже объявили в международный розыск. Он находится на территории Черногории, которая отказывается его выдавать. Следствие считает, что Николая Гордеев украл у банка 10 миллиардов рублей тоже для Чуяна. Так, он заключал поддельные соглашения на уступку прав требований по договорам факторинга. А в 2017 году Гордеев обманул несколько граждан. С ними заключили договоры займа на 700 миллиона рублей, но деньги он оставил себе. В совершении этого преступления Николай Гордеев признался.
