В последнее время в информационном поле стала все чаще светиться фамилия скандально известного предпринимателя и владельца инвестиционной группы «Тринфико» Олега Белая.
Так, по последней инсайдерской информации бизнесмен готовится к бегству из России в связи с возбужденным СК РФ делом о миллионных махинациях. Мошенник спешно уходит в кеш и распродает свои активы. Что известно на данный момент? О каких миллионных махинациях идет речь?
Олег Викторович Белай – весьма скандальный персонаж, известный в сфере инвестиций и успевший засветиться в ряде финансовых махинаций в особо крупных размерах.
Этот одиозный предприниматель является сооснователем и главой скандально известной инвестиционной группы «Тринфико» еще с 1993-го года.
Одиннадцать лет назад он также стал обладателем квалификационного аттестата специалиста финрынка по управлению инвестфондами.
Новости по теме: Бывшему депутату гордумы Николаю Ингликову смягчили приговор
Он – мажоритарный акционер и гендиректор акционерного общества «Тринфико Холдингс».
Что известно о компании «Тринфико Холдинг»: коротко
Акционерное общество имеет статусный капитал в размере 3,1 миллиона рублей, но при этом, согласно данным ФНС, там уже два года наблюдается нулевая численность сотрудников.
В 2021-м году компания получила убыток 98 миллионов, хотя до этого получила прибыль в размере 3,4 миллиона рублей. Также в АО «Тринфико Холдинг» в прошлом году значительно сократились активы (более чем на 39%).
А вот, что касается выручки, то в прошлом году она составила 26,8 миллиона рублей.
Помимо этого организация числится в трех судебных арбитражных делах.
Из последних новостей: Олег Белай распродает свои бизнес-активы
Согласно свежим данным, представленным Центром раскрытия корпоративной информации «Интерфакс», 13 декабря этого года прошло заседание совета директоров акционерного общества «Тринфико Холдингс», а на повестке дня там было всего два вопроса «Об одобрении крупной сделки одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
А теперь обратите внимание, что сам Олег Белай не принимал участие в голосовании ни по одному из этих вопросов. Причем отметим, что на заседании присутствовали все члены совета директоров: пять из пяти.
То есть, вывод напрашивается сам собой: в повестке дня речь шла как раз о персональной заинтересованности О.В.Белая. Собственно говоря, соответствующие данные и подтверждаются далее в документах о раскрытии корпоративной информации.
Новости по теме: В Богородске адвоката задержали за посредничество во взятке
Так, 13 декабря советом директоров «Тринфико Холдингс» принято решении о совершении крупной сделки об отчуждении более 25% акций Олега Белая и более 25% акций ООО «Т-Капитал», где бизнесмен выступает единоличным исполнительным органом (гендиректором).
Как видите, инсайдерская информация о том, что скандальный предприниматель распродает свои активы и спешно уходит в кеш, подтверждается. Почему он это делает? Активно готовится бежать от правосудия? А успеет ли или уже опоздал?
Олег Белай готовится к бегству из России в связи с возбужденным СК РФ делом о миллионных махинациях?
Накануне появилась инсайдерская информация о том, что Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело против Олега Викторовича Белая в связи с миллионными махинациями. Именно из-за этого бизнесмен и начал активно готовиться к «отъезду» с родины, переходя на нал и распродавая свои бизнес-активы.
О каком именно мошенничестве в особо крупном размере идет речь? На самом деле таких эпизодов много.
Так, в 2019-м году многие средства массовой информации писали о громком финансовом мошенничестве, одним из главных организаторов которого был именно Олег Белай.
Речь идет о крупном схематозе с выводом денежных средств на сумму в 57 миллионов рублей из пенсионных накоплений НПФ «Аквилон». Об этом уже много писали, поэтому сейчас мы не будем углубляться в нюансы расследования.
Подробнее о мошеннической схеме с манипулированием рынками ряда облигаций под руководством Олега Белая и его подельников – читайте на официальном сайте Центрального банка России.
Опять же отметим, что это далеко не единственный случай манипулирования рынком ценных бумаг, связанный с брендом «ТРИНФИКО» и одиозным предпринимателем.
Так, в прошлом году Центробанком был установлен факт манипулирования рынком ценных бумаг акционерного общества «Тринфико Холдингс». Махинации проводились на протяжении периода с марта по сентябрь 2019-го года.
Речь идет о махинациях в сделках с ценными бумагами, в результате которых цены облигаций существенно отклонились от реальной рыночной стоимости. Кроме этого между всеми сторонами-участниками этих мошеннических сделок аудиторы выявили наличие прямых учредительских и финансово-хозяйственных взаимосвязей. Подробнее о мошенничестве – читайте по ссылке.
Перечень можно продолжать, но все итак ясно…
P.S.
Как понимаете, это далеко не все скандальные эпизоды, которые обнаружил регулятор, и которыми заинтересовались правоохранительные органы. А сколько таких «эпизодов», связанных с махинациями Олега Белая, еще предстоит раскрыть в ближайшем будущем, особенно учитывая, с какой скоростью оскандалившийся предприниматель распродает свои активы? Исходя из этого, становится понятно, почему одиозный бизнесмен так стремиться покинуть свою родину.
Продолжение скоро.
