По данным источника, злоумышленниками был похищен общак обнальщиков одного из крупнейших рынков Москвы. Рассказ осведомленного собеседника из первых уст.
«Схема с параллельным импортом в современных экономических реалиях самая эффективная. К вопросу, откуда у Киргизов 4 миллиона долларов. Ежедневно с каждого столичного рынка типа «Садовода» через Киргизию прогоняется минимум по 1 миллиону рублей. Если совсем просто, выглядит это так, клиент с безналом приходит на обнальную площадку чтобы обналичить деньги. Сейчас только начался самый сезон, под конец года все стараются избавиться от безнала, как правило от государственных денег. Например, обращается на тот же «Садовод». Там ему дают реквизиты и он оплачивает деньги российской компании. Например, закупает сапоги, для компании обнальщиков. Потом эти деньги уходят в Киргизию через фирмы, с которыми открыты контракты. Либо, как оплата за товар. Например, за текстиль или какие-то материалы. Либо, в счёт долговых обязательств. Либо через какую-то помоечную компанию, как транзитный перевод. Всё это технические вопросы. В Киргизии эти деньги снимают в банке и ввозят в РФ. Как правило, декларируют. Ездят специально обученные люди, с алиби, с подтверждённой финансовой обеспеченностью. Как в данном случае — в декларации было указано, что на эти 4млн$ будет куплен бизнес.
