The Moscow Post обнаружил нового возможного участника "Панамского досье" – им может оказаться олигарх Алексей Богачёв. Не исключено, что через него "отмывались" деньги Ильдара Самиева и Сергея Говядина.
В рамках банкротства экс-депутата Госдумы Ильдара Самиева суд признал недействительной сделку купли-продажи его доли в кипрской Selby Holdings Ltd. Её в 2018 году приобрела Labini Investments Ltd. Алексея Богачёва.
Как удалось выяснить корреспонденту The Moscow Post, эти предприниматели могут быть участниками масштабнейших афер. Подробности – в материале The Moscow Post.
Герои без лавров, но при связях
Напомним, Самиев был признан банкротом летом 2021 года. Он был партнёром Сергея Говядина и Альберта Худояна. Последнего по искам как раз от Самиева с Говядиным в ноябре 2021 года осудили на 6 лет за махинации с землей, на которой компанией "Авиасити" возводится ЖК "Прайм парк". Как подозревает The Moscow Post, Худояна просто могли подставить.
Что касается господина Богачёва, это миллиардер, акционер продуктовой сети "Магнит", бывший партнёр Вадима Мошковича по производству сыра в Тамбовской области и владелец банка "Система". К слову, несмотря на то, что Мошкович и Богачёв работали вместе, именно последний вынудил первого в шесть раз увеличить объём денежных средств, что Мошкович в прошлом году потратил на покупку обанкроченного завода "Солнечные продукты".
"Панамское досье" и причём здесь Богачёв
Доля Богачёва как учредителя банка "Система" находится в залоге у британского офшора с Виргинских островов "ТАНЖИР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД".
Этот офшор фигурирует в панамском досье, нашумевшего расследования, основанного на документах панамской юридической компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией и сопровождением офшоров. В материалах упоминаются нынешние и бывшие мировые лидеры, высокопоставленные чиновники и известные люди и вскрывается их владение различными видами собственности.
Среди попавших на страницы расследования миллиардеры братья Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский, сенатор Андрей Турчак, сыновья секретаря Совбеза Николая Патрушева и замминистра МВД Игоря Зубова, экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, замминистра транспорта Максим Ликсутов, компания подрядчика по строительству БАМа Алексея Крапивина – сына близкого соратника бывшего главы РЖД Владимира Якунина и другие.
В России не было заведено ни одного дела по материалам "Панамского досье".
Ипотека у самого себя, банкротство "Еврофинанс" и "звёздная болезнь"
Но вернёмся к "ТАНЖИР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД". Эта компания фигурирует в судебном деле касательно покупки недвижимости в Москве на Пречистенской набережной в элитном ЖК "Баркли Плаза", где Николаю Баскову подарил квартиру задержанный за убийства и незаконный оборот оружия, но скрывающийся в Черногории владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов.
Средняя стоимость квартиры здесь составляет 300 млн рублей. Фото: https://mosnew.ru/new_building/zhk_barkli_plaza/
"ТАНЖИР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" намеревался приобрести в ипотеку три таких на 5, 6 и 7 этажах здания. Но Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве было принято решение об отказе в её государственной регистрации. Тогда "ТАНЖИР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" подал в суд.
Согласно тексту судебного постановления, права заёмщика представлял другой офшор – "Фарисия Лимитед". Тоже связанный с Богачёвым. От "Фарисия Лимитед" выступал Василики Леонид, от "ТАНЖИРа" - Катина Папаниколау. Оба, судя по всему, лица сугубо номинальные.
Выдержка из судебного дела. Фото: https://demo.garant.ru
Займодавцем называется компания "ТРОФЕНСЕ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД". Согласно информации по судебным делам этого офшора, он упоминается в одном ряду с Богачёвым, Самиевым и Говядиным в деле о банкротстве ООО "Еврофинанс", занимающегося недвижимостью. Их привлекли по обязательствам компании на общую сумму в 1,7 млрд рублей. Кроме того, в рамках банкротства, был аннулирован договор перехода двух земельных участков от "Еврофинанса" к Богачёву.
Согласно данным кадастровых карт, оба участка расположены по соседству в деревне Жуковка Московской области и предполагают индивидуальное жилищное строительство. Их общий размер составляет более 14 тыс. квадратных метров, стоимость примерно равна 150 млн рублей.
Фото: Роскадастр
Деревня считается престижным районом, там живут звёзды отечественного шоу-бизнеса. Похоже, у господина Богачёва страсть покупать недвижимость по соседству со знаменитостями.
Получается, что все три офшора - "ТАНЖИР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД", "ТРОФЕНСЕ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД" и "Фарисия Лимитед" могут быть связаны с господином Богачёвым.
Так что схема с куплей-продажей квартир структуре Богачёва с займом от компании, подконтрольной ему же, выглядит, мягко говоря, ненадёжно. Если не сказать – мошеннически. Приобрести квартиры у всей этой братии не вышло – суд определил, что "ТАНЖИР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" не сможет обеспечить выплаты. Да он, видимо, и не собирался…
И, вполне вероятно, что дела свои Богачёв давно уже может проворачивать вместе с Самиевым и Говядиным. Если Богачёв не гнушается такими аферами, как мы описали выше, с офшорами: вполне возможно, что, если следователи начнут раскручивать историю с продажей Самиевым Богачёву Selby Holdings Ltd, они могут обнаружить там нечто подобное. Если уже не обнаружили – сделку-то всё-таки аннулировали.
А что "Система"?
Можно также предположить, что банк "Система" используется как передаточное звено, для очищения активов дорогих приобретений? Если взглянуть на финансовое положение кредитно-денежного учреждения за последний месяц, обнаруживается, что в банке стало на 72% меньше наличности, и вообще большинство показателей в красной зоне.
Фото: https://analizbankov.ru
Активы банка на 92% состоят из ссудной задолженности – то есть т.н. кредитного портфеля. Иными словами, банк живет за счет выдачи кредитов, которые по сути могут выполнять функцию "залогового" актива, используемого Богачевым для "реабилитации" имущества его клиентов?
