Скандальный девелопер обвиняется в подделке записей на получение российского гражданства.
rucriminal.info продолжает проливать свет на темные пятна в биографии миллиардера Года Нисанова. В серии прошлых публикаций мы рассказали о решении от 24 ноября 2007 г. по делу N ГКПИ07-1534, вынесенного судьей Верховного суда РФ Зайцевым В.Ю., который, ориентируясь на данные ФМС РФ, экспертизу Минюста и другие документы, признал, что Нисанов не является гражданином РФ, российский паспорт он получил незаконно при помощи ряда подделанных записей. Очень интересно развивались событий и в дальнейшем.
Понятно, что после такого решения, Года Нисанова смело можно было считать нелегальным мигрантом. И, как положено по закону, в отношении тогда еще богача-рыночника была запущена вся необходимая процедура. В распоряжении rucriminal.info есть спецсообщение № 55-33-26/1104 от 24 января 2008 года, подписанное тогдашним начальником 5-го отделения МГТУ ЦБ РФ Александром Корнешовым. Оно предназначалось для все банков и их филиалов : «Доводим до Вашего сведения информацию Управления Федеральной миграционной службы по г. Москве (исх. от 20.12.2007 № МС-9/18-8677н) о том, что объявлен недействительным паспорт гражданина Российской Федерации серии ….., оформленный на имя Нисанова Года Семеновича, 24.04.197…. года рождения.
Просим при обнаружении паспорта с указанными данными сообщить в органы милиции и проинформировать Управление безопасности и защиты информации Московского ГТУ Банка России».
Казалось бы все. В российской карьере Нисанова можно ставить жирную точку. ФМС РФ, а следом Верховный суд РФ признали его нелегалом, ЦБ РФ внесло в «черный список». Дальше должны последовать задержание, СИЗО и депортация.
Однако, эта ситуация, как можно предположить, положила начало новой большой дружбе, закрепленной большими деньгами. Дружбе между Годом Нисановым и Александром Корнешовым. В тот же день, когда в банки пришло вышеприведенное спецсобщение, в кредитные учреждения поступило другое за № 55-33-26/1106 и подписанное тем же Корнешовым. Гласило оно следующее: «Письмом Управления Федеральной миграционной службы России по г. Москве (исх. от 20.12.2007 № МС-9/18-8677н) паспорт гражданина Российской Федерации серии 4…., оформленный на имя Нисанова Года Семеновича, 24.04.197… г. р., был объявлен недействительным. Данная информация была доведена до сведения расчетных учреждений Московского ГТУ Банка России нашим исх. от 15.01.2008 № 19-04-05/1710.
Доводим до Вашего сведения информацию Управления Федеральной миграционной службы России по г. Москве (исх. от 10.01.2008 № МС-9/18-45н) о том, что по факту объявления недействительным паспорта гражданина Российской Федерации серии 4…., оформленного на имя Нисанова Года Семеновича, была назначена проверка. В ходе проведенной проверки было установлено, что приведенный паспорт был объявлен в розыск ошибочно».
Ошибочно? И это при имеющемся решение Верховного суда РФ, которое никто не отменял? Чтобы понять причину произошедшего обратимся к личности Александра Корнешова, о котором rucriminal.info рассказывал совсем недавно. Согласно данным ДБОПиТ МВД России, начальник ГТУ № 5 Банка России Корнешов А.Л. и его сын Алексей являлись одними из основоположников и лидеров «обнального" рынка.
Вот выдержка из архивной справки МВД РФ о деятельности Корнещовых: «В ходе анализа материалов установлен и задокументирован механизм, использующийся при совершении противоправных действий. Так через подконтрольных лиц в Банке России представители от ОПС приобретают кредитные организации необходимые им для проведения незаконных финансовых операций ( так называемый «банк-концевик»). Помимо кредитной организации «концевика» лицами, входящими в ОПС открываются счета десятков и сотен фиктивных фирм, несколько из них - в оффшорных зонах, через счета которых проводятся операции по отмыванию, «обналичиванию» и транзиту. В кредитную организацию при помощи должностных лиц МГТУ Банка России по поддельным документам внедряются так называемые - «подписные или подписанты» (председатель кредитной организации, главный бухгалтер, меняется состав учредителей) из числи лиц или некомпетентных, или которые могут быть признанны полностью или частично недееспособными (алкоголики, наркоманы, психически больные и т.п.). Клиентам этих «концевиков», заинтересованным в нелегальном обращении принадлежащих им денежных средств, передаются реквизиты этих фиктивных фирм с указанием куда и как перечислять денежные средства. После поступления безналичных денежных средств на счета они по системе банк-клиент проводятся через счета других целевых фирм (операция «очистка»). Счета фирм могут быть открыты более чем в 50 кредитных организациях, которые располагаются практически по всей территории РФ. В результате начало платежа и его конечную точку найти практически не возможно, так как деньги могут аккумулироваться и проходить более чем через 40 счетов «целевых организаций» оформленных на утраченные паспорта граждан. В результате сама кредитная организация фактически исполняет роль легальной оболочки для проведения незаконных операций. Помимо «целевых фирм» между подконтрольной кредитной организацией и рядом банков открываются кореспонденские счета. В зависимости от объёма предполагаемого объема денежной массы корсчета могут быть открыты более чем в 50 кредитных организациях на территории РФ 10 зарубежных кредитных организациях. Но основными в схеме являются так называемые банки «доноры», откуда закупается наличная валюта и рубли. Так же для приобретения наличного рубля активно используются автозаправки, РЫНКИ и терминалы по оплате услуг связи.
Новости по теме: Центробанк предупреждает о мошенничестве финансовых организаций
Практически в данном «бизнесе» не бывает простоя, так как за эти года все ОПС хорошо интегрировались между собой. Так же ими по договорённости назначается общая ставка незаконной наживы по «обналичиванию» и транзиту на каждый операционный день».
rucriminal.info не случайно выделили в справке слово рынки. Именно их «королем» являлся и является Год Нисанов. По мнению оперативников, как раз с 2008 года, когда Корнешов на непонятных основаниях убрал фамилию миллиардера из «черного списка» ЦБ РФ, рынки, подконтрольные Нисанову, и на которых обращаются миллиарды наличных рублей, стали крупными «донорами» ОПС обнальщиков.
Эти сведения недавно были подтверждены и проверяющими из ЦБ РФ.В сентябре 2018 года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов заявил следующее: банки в последние два года перестали активно заниматься незаконным обналичиванием денег. По его словам, розничная теневая торговля стала основным каналом для нелегального обращения наличности вне банковского сектора. В Москве крупнейшие операторы по обращению наличности — ТЦ «Москва» (Люблино), ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАД) и «Фуд Сити» (Калужское шоссе, Новая Москва), сообщил Юрий Полупанов. «Мы достаточно большой объем информации накопили по части деятельности этой сферы, настало время направить это все в правоохранительные органы, что мы благополучно сделаем»,- заявил представитель ЦБ РФ.
Все названные Полупановым рынка подконтрольны Нисанову. То есть, Центробанк впрямую обвинил Года Нисанова в обналичивании и легализации огромных сумм.
О том, как работает обнальный бизнес на рынках Нисанова rucriminal.info расскажет в ближайшее время.
