Бенефициарами мошеннической схемы по краже денег предпринимателей на госзакупках могут быть выходцы из ЧОП Николай Васильев и Алексей Волков и бывший совладелец "Реалист банка" Олег Карчев.
Продолжает функционировать мошенническая схема по присвоению чужих денег через систему "Госзакупок". The Moscow Post в прошлом году уже писал об одном из способов нечестного заработка, когда в качестве заказчика выступает некая несуществующая фирма, которая забирает деньги за обеспечение контракта у выигравшего тендер, и исчезает.
По информации источника редакции, схема успешно функционирует и по сей день, а правоохранительные органы не торопятся ловить нечистых на руку псевдопредпринимателей. В ситуации разбирался корреспондент The Moscow Post.
В истории засветилась в том числе и компания "СК МОС Метро Строй" – о её якобы причастности к некрасивым схемам писали в том числе на сайте-отзовике.
Фото: https://www.otzyvru.com
При этом, деньги вернуть почти нереально, даже если злоумышленника поймают. Но пока он на свободе, страдают все новые компании. Вот, что говорит по этому поводу адвокат "Дубинин и партнеры" Алексей Горелов:
"В данной ситуации правоохранители действуют только после поступления заявления от пострадавшей стороны. Но чаще всего на этом этапе компания-мошенник уже получила и вывела все полученные от пострадавших средства и взять с нее как правильно уже нечего. Да, дело будет возбуждено, возможно виновные будут определены, найдены о осуждены, но денег, скорее всего, получить уже не удастся".
Растут как грибы
Кроме "СК МОС Метро Строй", пишут и о других компаниях. В том числе "Спецмосстрой" и "Глобалстройтех" Кристины Пигановой. Согласно сообщениям, для убедительности уставный капитал компаний-однодневок раздувают до нескольких десятков, а то и сотен млн рублей. К сожалению, сделать это несложно. Как рассказал Алексей Горелов, есть несколько основных способов:
1. "Изначально прописать уставной капитал в размере допустим 100 000 000 рублей. Регистрируется компания с таким заявленным капиталом, а далее участники должны внести его на баланс компании. Но "должны" не равно "обязаны". Наше законодательство почти не содержит ответственности за невнесение уставного капитала на баланс. Да, компанию могут ликвидировать в дальнейшем, но, если мы говорим про компании-однодневки для совершения мошеннических действия, то это "в дальнейшем" не имеет никакой роли".
Новости по теме: В Москве трех топ-менеджеров задержали по делу об убитом и сожженном бизнесмене
2. "Вводится имущество на баланс компании. Но вводится по завышенной оценке. Например, есть старый, неликвидный автомобиль. Цена 100 000 рублей, а оценщик оценивает ее в 10-20 000 000 рублей. И на баланс заносится автомобиль как актив за оценочную стоимость".
3. Комбинированный вариант из первых двух.
Тема, набившая оскомину
Как удалось выяснить The Moscow Post, все эти конторы могут быть связаны с банком "Реалист" и целой сетью частных охранных предприятий.
Ранее мы разбирали историю на примере ООО "Фабрика строительных проектов" и ООО "Городская строительная компания". Обе зарегистрированы на Ваулину Екатерину Владимировну с нижегородским ИНН. У женщины больше нет ни бизнеса, ни связей. Такая же история с Пигановой. Все это наводит на мысли о номинальном характере работы барышень.
К слову, по запросу "Кристина Пиганова" поисковик выдает страницу в соцсети некоей молодой девушки из Нижнего Новгорода. Слишком много совпадений, чтобы быть просто совпадениями?
Есть и другие способы обманывать на госзакупках, тема широко освещается в СМИ. На информационных порталах выходят целые статьи на тему – как не стать жертвой мошенника.
В текущем году о скандале на этой почве написал Regnum. Журналисты рассказали, как один и тот же "специалист" четырежды обманул заказчика – филиал "Росморпорта". Организация заключила контракт с ООО "Строймонтаж", отправила аванс в полмиллиона рублей и не получила ни денег, ни заказанных запчастей. И только потом чиновники спохватились и бросились проверять, что ж это за контрагент такой. Недосмотр или сговор – большой вопрос.
Кстати контора до сих пор функционирует, и её гендиректор не сидит за решеткой. Не очень понятно, куда смотрят правоохранительные органы…
Из Москвы до Питера вдвоем с "Реалистом"
Новости по теме: Карчев и в СИЗО остается "реалистом"
"СК МОС Метро Строй", как и многие другие вышеназванные конторы, зарегистрирована в Москве, однако за ней, в отличие от вышеназванных "коллег", есть некая история. При этом, история крайне занятная. Дело в том, что её учредитель и гендиректор Анатолий Захаров, кроме того, что является владельцем по всей видимости основанной с той же целью, что и "СК МОС Метро Строй" компанией "Авто-Альянс Центр", ранее был руководителем торгующего компьютерами ООО "Беркс".
Компания, ни много, ни мало, поставщик по реальным госконтрактам от петербургских комитета по информатизации и связи и управления информационных технологий и связи (учредитель – петербургский комитет имущественных отношений).
Фото: https://www.rusprofile.ru
Нынешний учредитель "Беркса" Скокова Татьяна Викторовна возглавляла до 2017 года ООО "Реалист-Лизинг", ещё в начале этого года принадлежавшее скандальному "Реалист банку" (бывший "БайкалИнвестБанк").
Эта компания связана с Олегом Карчевым, которого в аккурат в 2021 году отпустили из СИЗО. Карчев обвинялся в покушении на убийство бывшего гендиректора компании Merlion Вячеслава Симоненко. Между акционерами произошел корпоративный конфликт, после которого дом последнего закидали бутылками с зажигательной смесью, о чем писал "Коммерсант".
Карчев получил 30% акций тогда еще "БайкалИнвестБанка" от своей тогда еще супруги Елены Власовой. Связанные с парочкой структуры частично были отданы на санацию "Бинбанку", частично – слиты в один актив. Недоброжелатели подозревали, что сделано это было с целью скрыть хищения и вывод в офшоры средств из кредитно-денежных учреждений. И не просто так.
За период работы с сентября по декабрь 2020 года активы нетто "Реалист банка" сократились на 1 млрд рублей. Хотя присоединение другого финансового учреждения вроде бы должны было, наоборот, обогатить структуру.
Карчев и Власова могут быть замешаны и в выводе денег из строительных проектов – мы подробно освещали эти истории в расследовании "Карчев и в СИЗО остается "реалистом". У обоих экс-супругов более десятка компаний с признаками фиктивности, что наводит на мысли о том, что деньги из "Реалист банка" могут до сих пор банально "отмываться".
Однако, не факт, что Карчеву при новом руководстве позволят так же легко и непринужденно заниматься тем же, чем и до посадки. Есть основания полагать, что он гораздо более заинтересован в получении прибыли другим способом. И мошенничество в сфере госзакупок здесь может быть его изобретением?
Дальше – больше. С февраля 2022 года учредителем "Реалист-Лизинг" числится ЧОО "Спетум" (частная охранная организация). Оформлена она на человека, что в качестве руководителя фигурирует или фигурировал аж в 50 юрлицах, и наверняка тоже номинала Николая Васильева.
Фото: https://www.rusprofile.ru
На него, к примеру, записано "ОП "СПБ Мониторинговая Компания", что зарабатывает на госзакупках от крупных банковских структур с госучастием. При этом с 83 млн рублей выручки в 2015 году к 2021 эта цифра упала до 17 млн рублей. Могут ли из компании выводиться бюджеты – вопрос открытый. Как мы видим, существуют красноречивые намеки на эту вероятность.
Фото: https://www.rusprofile.ru
Ранее фирму возглавлял Игорь Александрович Доронин. Полный тезка директора по обслуживанию и клиентскому опыту "Мегафона" и руководителя департамента по качеству и анализу эксплуатационной надежности АО "Трансмашхолдинг" в составе комитета по развитию систем управления качеством Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".
Если проводить здесь параллели, то скорее Игорь Доронин из "СПБ Мониторинговая Компания" может быть связан с "Трансмашхолдингом" по той простой причине, что в другой связанной с Дорониным организации директором и учредителем сейчас значится Руслан Игоревич Доронин, а выходец из "Мегафона" еще слишком молод, чтобы иметь детей, на которых можно оформить свой бизнес. Да и название организации, из которой вышел Доронин ("Лига содействия оборонным предприятиям") как бы намекает на то,что в этой сфере у него есть некоторые знакомства и опыт.
Что касается других компаний, в которых учредителем фигурировал Васильев, то большая часть из них получает многомиллионные госконтракты, в основном от структур, связанных с банками и администрацией Петербурга.
Фото: https://www.rusprofile.ru
Все эти организации могут быть связаны крупным челябинским предпринимателем Алексеем Волковым – создателем ЧОП "Статус", в котором Васильев тоже успел побыть руководителем.
Волков начинал свой путь работником вневедомственной охраны и вполне мог обрасти там связями, нужными не только для того, чтобы открыть свой бизнес, но и для того, чтобы в случае чего договориться с государственными силовиками.
Как он сам рассказывал в интервью "74.ру", в охранный бизнес его пустил другой крупный предприниматель Инал Бекоев. Он развивает свою сеть в Челябинской области и тоже весьма успешно заключает госконтракты. В том числе и с теми же самыми банковскими структурами, что и предприятия, аффилированные с Волковым. Рука руку моет?
Фото: https://www.rusprofile.ru
Совместное предприятие
Могли структуры Волкова под "крышей" из сотрудников правоохранительных органов объединиться с людьми не самой чистой репутации из "Реалиста" с целью организовать "кубышку" для обыкновенного воровства предпринимательских денег? Вполне… Не является ли факт переоформления одной из дочерних структур "Реалиста" на ЧОП – фактом оплаты за оказываемые услуги обеспечения мирного неба над головой мошенников? Не исключено…
С учетом того, что правоохранительные органы, по сообщениям наших источников, не сильно торопятся заводить уголовные дела, есть основания полагать, что люди за всем этим стоят влиятельные. Карчева можно причислить к этой когорте, ведь он довольно быстро (буквально за год) вышел на свободу, хотя ему вменяли умысел в убийстве.
Империя, что при помощи Бекоева построилась вокруг команды Волкова-Васильева тоже вызывает благоговейный трепет. Неужели банкиры и охранники почувствовали власть и решили заняться банальным грабежом?
