Суд привлек Дениса Морозова, владельца банкротящейся компании ООО "Кубань Инвест", к субсидиарной ответственности на 1,1 млрд руб. по иску АСВ, которое стало правопреемником Росэнергобанка (РЭБ).
История стара как мир. Компания "Кубань Инвест" получила кредит в РЭБ, перевела его на счета фирм-однодневок и обанкротилась.
Интересно, почему Дениса Сергеева не закрыли в СИЗО? Туда попадают за гораздо меньшие суммы.
Наверное, все дело в том, что афера с выводом кредита из РЭБ могла режиссироваться из Москвы. А на Кубани ее мог "прикрывать" губернатор Вениамин Кондратьев, который занял свой пост в 2015 г.
Банк был признан банкротом в апреле 2017 г., в декабре того же года, было открыто конкурсное производство в ООО "Кубань Инвест".
Новости по теме: В Богородске адвоката задержали за посредничество во взятке
Такие совпадения случайными не бывают. Особенно, если учесть события, происходящие в банке накануне отзыва у него лицензии.
В начале ноября было возбуждено дело о мошенничестве против главы Росэнергобанка Константина Шварца.
Против него уже возбуждали дело в феврале 2019 г., Банкира заподозрили в хищении 1,3 млрд руб.
Такая сумма была выдана в виде кредита компании "Краснодар Сити" в 2016 г. Деньги в банк не вернулись, а ушли на счета фирм-однодневок. История как две капли воды похожа на ситуацию с ООО "Кубань Инвест". Да у Шварца на Кубани просто медом все помазано.
Например, в новом деле фигурирует сумма всего в 1 млн руб., который был выдан в виде кредита в 2016 г., фирме "Мега Сити" на строительство ЖК в Домодедовском районе Московской области. Деньги также ушли на счета фиктивных фирм.
Интересно, что никакой информации о задержании Константина Шварца нет. А ведь он не три копейки украл. А возможно был активным участником "банды банкиров", которую возглавлял экс-президент Рост-банка Артем Хенкин.
Олег Карчев мог иметь отношение к хищениям в РЭБ?
Именно его считают виновным в выводе средств из РЭБ. С 2018 г., экс-банкир находится в международном розыске.
За Хенкиным мог стоять владелец группы "Рост" Олег Карчев, которого называют "убийцей банков".
В конце октября Карчев был арестован по подозрению в убийстве. Есть предположение, что за Олегом Карчевым мог стоять известный банковский делец Александр Мамут. Однако пока подтверждения эта информация не получила и вряд ли это вообще произойдет.
Скорее всего, Карчев будет молчать как рыба в надежде, что его вытащат.
Косвенным доказательством участия в хищениях денег РЭБ бизнесмена с гораздо большими связями, чем у Артема Хенкина и Олега Карчева, является то, как в РЭБ поставили управлять номинальных акционеров. Об этом в январе написало ТАСС.
По версии следствия, бенефициары банка создали преступное сообщество для хищения из РЭБ денег. Сами старались не светиться, в личное пользование акции банка не приобретали. На руководящие должности в подразделениях РЭБ назначались номинальные лица, в том числе ранее судимые.
Новости по теме: Племянника Михаила Гуцериева подозревают в играх с бумагами O1 Group
Об этом ТАСС рассказал и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Андрей Стрижов:
"Данные лица при трудоустройстве представили поддельные паспорта на чужие имена со вклеенными фотографиями. Номинальных руководителей перевезли в Москву из различных регионов России, разместили в специально арендованном жилье, им была предоставлена одежда строгого стиля, соответствующая статусу руководящих работников банка, и осуществлялся контроль за их ежедневным посещением рабочих мест для создания видимости работы".
И кому под силу было провести подобную "спецоперацию"? Почему нигде не фигурирует личность банкира Ильи Морозовского, который накануне отзыва лицензии в феврале 2017 г., уговаривал режиссера Федора Бондарчука стать акционером РЭБ.
Хотел развести Федю по дружбе? Ранее они оба были акционерами банка "АБ Финанс", который рухнул в 2011 г.
А компанию им составлял Алексей Алякин, против которого возбуждено уголовное дело за хищение 700млн руб., из банка "Пушкино". В 2011-2012 гг. Алякина считали фактическим владельцем банка, хотя его пакет акций не превышал 20%.
За банкиром мог стоять кто-то более влиятельный?
Алексей Алякин не торопится раскрывать свои тайны?
В 2013 г., "Пушкино" рухнул, оставшись с финансовой "дырой" в 24 млрд руб. В 2014 г., Алякин покинул страну.
Осенью прошлого года была информация, о его задержании на Украине и готовящейся экстрадиции в Россию.
Однако кому-то, видимо, очень не нужен такой свидетель.
Старший брат Алякина Андрей до 2010 г., работал в ЦБ, потом до 2013 г. был заместителем председателя правления Россельхозбанка.
Его с 2010 г., возглавлял сын секретаря Совбеза Николая Патрушева Дмитрий.
Могла семья Патрушевых быть "прикрытием" Алексея Алякина?
С конца 90-х годов он начал активно приобретать доли в Маст-банке, Юникорбанке, Интеркапиталбанке, банках "Окский", "АБфинанс", "Кедр" и "Пушкино". На какие, спрашивается шиши и за чей счет был банковский "банкет" Алякина?
В феврале 2017 г., "Коммерсант" писал, что бывший партнер Алексея Алякина Илья Морозовский стал акционером РЭБ и фактически решал в нем все вопросы.
"Сейчас идет процесс смены акционеров Росэнергобанка. Есть стратегический инвестор, к которому перейдет контроль в банке.
Однако его имя не раскрывается до момента официального вхождения в банк" – такой комментарий дал изданию Морозовский.
И как это сочетается с информацией СК о таинственных бенефициарах РЭБ?
В октябре 2017 г., стало известно, что бывшее руководство банка не передало оригиналов договоров на 30 млрд руб.
Это даже больше, чем в "Пушкино".
В июле 2020 г., появилась информация, что АСВ подало иск в Арбитражный суд Москвы о привлечение к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц.
РЭБ: Константина Шварца, Генади Гордона, Марии Павлик, Марка Шрайбера, Виталия Сухова, Марии Маклаковой, Михаила Боголюбского, Геннадия Белюкина, Сергея Брагнебуна, Оксаны Гиниятуллиной, Веры Батраковой, Артема Хенкина, Виталия Макарова-Святохина, Анны Этери, Владимира Криштопа, Кирилла Никитина, Константина Онищенко, Светланы Евсютиной. Сумма иска – 33,5 млрд руб.
И все? А где возбужденные уголовные дела? Ильи Морозовского в этом списке нет, хотя его "Коммерсант" называл акционером банка, якобы купившем 8% у Константина Шварца. Мог ли, Морозовский быть тем самым таинственным "серым кардиналом" РЭБ?
Одной из схем, которую описывал СК, было создание в банке дополнительного специального офиса, где аккумулировались деньги жителей Московского региона.
Когда сумма достигла 520 млн руб., то ее обналичили по поддельному паспорту.
За это не полагается срок? Или следователи неспешно ищут виновных среди неустановленных лиц?
Номиналам из руководящего состава банка были выписаны премии на сумму 20 млн руб., которые потом были возвращены в кассу дополнительного офиса как необоснованно начисленные.
Их потом тоже могли обналичить? Что об этом может рассказать Илья Морозовский?
Учитывая, какие люди замешаны в "криминальной истории" РЭБ, вряд ли в стороне от нее мог остаться губернатор Вениамин Кондратьев. Естественно, что не удастся обнаружить его прямую связь с "Кубань Инвест", "Краснодар Сити" и тем более фирмами-однодневками, в которые выводились деньги. Иногда просто можно закрыть глаза на то, что происходит в регионе. И за это потом получить положенную благодарность.
Как работает семья Морозовых?
Свой проект строительства 12-ти шестиэтажных домов ЖК "На Красных партизан" с парковкой и зоной отдыха ООО "Кубань Инвест" презентовала в 2014 г. В каждом доме была предусмотрена котельная, которая должна была располагаться в отдельном помещении.
После сдачи первых 4-х домов стали происходить труднообъяснимые вещи. При помощи схемы передачи прав оставшиеся 8 домов превратились в девятиэтажки, исчезли парковки, уменьшилась зона отдыха. Жителей ЖК нагло обманули?
Неудивительно, что после этого ООО "Кубань Инвест" обанкротилась. Ее убыток в 2017 г., составил 245 млн руб.
Это могла быть часть кредита, полученная от РЭБ?
В 2018 г., все имущество застройщика было оценено в 656 млн руб. Основным активом было два дома из двенадцати. Кредиторская задолженность компании – 2 млрд руб., дебиторская – 1,5 млрд руб. Возвратить такие деньги было нереально, так как основных средств у компании кроме денег дольщиков не оказалось. На мошенничество это не тянет?
В 2014 г., было обанкрочена еще одна компания, принадлежащая Денису Морозову – ООО "Югпромстрой". На очереди учрежденная им в январе ООО "Догма-сити"? Вырисовывается некая схема, которая, возможно, требует вмешательства правоохранительных органов.
Компания получает кредиты, потом банкротится, на ее месте появляется новая компания. Так можно "кружить" бесконечно.
Тем более, что на рынке есть некий Сергей Морозов, которому принадлежит 11 строительных организаций. В том числе и ООО СК "Кубань Инвест" и ООО "Догма". То есть, семья Морозовых даже не скрывает, что за ее же обанкротившейся компанией достраивает их же фирма.
Более того, ООО СК "Кубань Инвест" является кредитором ООО Кубань Инвест" с требованием 35 квартир. Ничего у Морозовых не "треснет"?
На месте, где ранее планировалось построить детский сад и девтятиэтажные дома – ЖК "На Красных партизан-2" - сейчас возводятся 14-ти этажные. Это не могло произойти без ведома чиновников Вениамина Кондратьева. И как тут не вспомнить его же слова
"Нам удалось переломить ситуацию со строительством объектов социальной инфраструктуры в зонах многоэтажной застройки, – подчеркнул глава региона. – Но у жителей края много претензий к управляющим компаниям, в деятельности которых сегодня зачастую присутствуют непрозрачность, а где-то напрямую явные хищения. Нужно быстрое прокурорское реагирование".
У жителей ЖК очень много претензий у управляющей компании ООО "Хранитель", которой владеет Григорий Сирота.
Он же является соучредителем компании ООО СК "Кубань Инвест", у которой во владении оказались все котельные ЖК.
А аренду за помещения платят жители домов? Это тоже совсем на мошенничество не похоже?
На свои попытки разобрать, как так получилось, жители ЖК получают лишь отписки.
А 230 дольщикам вообще пришлось обращаться в суд из-за банкротства ООО "Кубань Инвест". Без признания их кредиторами они не могли оформить свое жилье в собственность.
Может, так оно и было задумано?
Такие вопросы губернатор Вениамин Кондратьев вряд ли будет задавать. Возможно, что из миллиарда рублей и ему что-то перепало?
Недаром же на жителях ЖК " На Красных партизан" обкатывают какие-то непонятные схемы с изменением проекта и владением общедомовой собственности.
В большинстве строительных компаний Сергей Морозова, работает от 0 до 2 человек.
Так, что поле для экспериментов – непаханное.
Если, конечно, силовики все-таки не заинтересуются Денисом Морозовым. Или миллиард можно вывести безнаказанно?
