Несмотря на то, что уголовное дело о хищении денег из банка «Советский» уже завершилось, следователи продолжают искать причастных к хищению.
Так, по этому делу уже отправился в колонию председатель правления банка Андрей Карпов, а начальника кредитного управления Андрей Кузнецова приговорили к условному сроку и штрафу в размере 500 тысяч рублей.
Следствие считает, что в хищении денег «Советского» также принимал участие глава совета директоров банка Святослав Митрушин и обычные сотрудники банка. Выдавая кредиты аффилированным компаниям, они знали, что назад деньги фирмы возвращать не будут. Кроме того, именно они способствовали переуступке кредитного портфеля на 2 миллиарда рублей компании ООО «Коллектор 19». За него она заплатила всего 2 миллиона рублей.
По имеющимся данным, силовики заинтересовались еще и деятельностью управляющего партнера юридической фирмы «Прайм Эдвайс» Алексея Соболева. Его участие в «молдавской прачечной» до сих пор расследуется, а суд арестовал его заочно. Из России Соболев мог уехать в Германию, но вопрос о его экстрадиции пока не решен.
Когда-то Алексей Соболев создал в Выборге компанию «Баренц газ». Он собирался добывать газ в Баренцевом море, но реализовать проект не смог. Впрочем, Соболеву все же удавалось держаться как можно ближе к газовой отрасли. Так, он работал в «Стройтрансгазе» и входил в попечительский совет Санкт-Петербургского государственного экономического университета. В нем также состояли глава «Газпрома» Алексей Миллер и генеральный директор «ФСК ЕЭС» Андрей Муров. А жена Соболева работала в адвокатском бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».
