Новое уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении бывшего главы Росэнергобанка (РЭБ) Константина Шварца.
Новый эпизод был выделен из дела, возбужденного в 2018 году за хищение крупной суммы у коммерческого банка РЭБ: на этот раз речь идет о выдаче кредита организации "Мега-Инвест". По версии следствия, Шварц в 2016 году вместе с подельниками заключил кредитный договор между Росэнергобанком и вышеупомянутой фирмой на сумму более 1 млн рублей. Эти деньги должны были пойти на финансирование проекта по строительству жилого комплекса в Домодедовском районе Подмосковья.
По имеющимся данным, злоумышленники перевели деньги на счета фиктивных организаций, впоследствии эти суммы были похищены. Новое уголовное дело соединено с предыдущими.
В июле 2018 года Константин Шварц стал фигурантом уголовного дела о хищении из Росэнергобанка 50 млн рублей. 10 апреля 2017 года Центробанк России отозвал у Росэнергобанка лицензию. По состоянию на 1 марта 2017 года он занимал 88-е место в российской банковской системе. Обязательства Росэнергобанка составляют 42,2 млрд рублей, при этом объем активов банка — 18,7 млрд рублей. В конце июня того же года Московский арбитражный суд признал банк банкротом. Дыра в капитале финансовой организации оценивалась в 23,5 млрд рублей.
Шварц также стал фигурантом дела по эпизоду выдачи кредитов ООО "Краснодар Сити" на финансирование строительства объектов в Краснодаре и НАО "Башкирское шахтопроходческое управление" на покупку оборудования для разработки медно-колчеданного месторождения "Вишневское" в Башкортостане.
