Новое уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении бывшего главы Росэнергобанка (РЭБ) Константина Шварца.
Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 6 ноября.
Новый эпизод выделили из дела, которое было возбуждено в 2018 году за хищение крупной суммы у коммерческого банка РЭБ. В этот раз речь идет о выдаче кредита организации «Мега-Инвест».
Следствие считает, что Шварц в 2016 году вместе с подельниками заключил кредитный договор между Росэнергобанком и указанной фирмой на сумму более 1 млн рублей. Деньги должны были пойти на финансирование проекта по строительству жилого комплекса в Домодедовском районе Московской области.
Однако, по имеющимся данным, злоумышленники перевели деньги на счета фиктивных организаций, впоследствии эти суммы были похищены.
Новости по теме: Саентологи оказались причастны к хищению средств гособоронзаказа в Липецке
Новое уголовное дело соединили с предыдущими.
В июле 2018 года сообщалось, что Шварца заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере и возбудили уголовное дело. РЕН ТВ со ссылкой на следствие отмечал, что экс-глава РЭБа вместе с неустановленными сообщниками похитил из банка 50 млн рублей.
В феврале 2019 года против бывшего руководителя Росэнергобанка возбудили еще одно уголовное дело — о мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Речь шла о хищении из кредитной организации 1,3 млрд рублей.
По данным следствия, в 2016 году Шварц, являясь председателем совета директоров банка, вместе с соучастниками организовал выдачу кредита компании «Краснодарс Сити», которая тогда задолжала финансовой организации.
Договор заключили с условием, что фирма на эти деньги закупит стройматериалы и оплатит строительные работы в компаниях, которые укажет Шварц. Деньги, полученные от РЭБа, «Краснодарс Сити» перевела ряду фирм-однодневок. Кредит банку она не вернула.
10 апреля 2017 года Банк России отозвал у Росэнергобанка лицензию. По состоянию на 1 марта 2017 года он занимал 88-е место в отечественной банковской системе. Обязательства банка составляют 42,2 млрд рублей, при этом объем его активов — 18,7 млрд рублей.
В конце июня того же года Московский арбитражный суд признал кредитную структуру банкротом. Дыра в капитале оценивалась в 23,5 млрд рублей.
Отмечалось, что более 30% — не менее 10 млрд рублей — корпоративного кредитного портфеля банка составляли «технические» кредиты. Они выдавались в том числе на обслуживание ранее выданных ссуд. Резервы по ним минимизировались за счет принятой в залог недвижимости по завышенной стоимости. Кредиты в основном финансировались за счет средств вкладчиков.
