Петербургские домохозяйки организовали подпольный банк и заработали более 33 млн рублей

Петербургские домохозяйки организовали подпольный банк и заработали более 33 млн рублей
Петербургские домохозяйки организовали подпольный банк и заработали более 33 млн рублей

Группа домохозяек задержана в Санкт-Петербурге за незаконное обналичивание денег клиентов созданного ими подпольного банка. За четыре года женщины «заработали» около 33,5 млн рублей.

Сообщает портал ВЛАСТИ со ссылкой на СМИ.

В Санкт-Петербурге группа домохозяек организовала подпольный банк, заработав в результате своей незаконной деятельности свыше 33 млн рублей за четыре года работы. Злоумышленниц задержали, следует из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В соответствии с данными источника, четыре домохозяйки, живущие в Петербурге, создали подпольный банк и в течение четырех лет занимались незаконной деятельностью, совершая нелегальные банковские операции, а именно осуществляя обналичивание денежных средств.

В сообщении поясняется, что клиентами злоумышленниц стали не только физические, но и юридические лица, которые преследовали цель скрыть от налогового учета имеющиеся у них доходы. В результате незаконная финансовая схема, разработанная преступницами, объединила по меньшей мере шестнадцать подконтрольных организаций и ряд зарегистрированных в городе предпринимателей, не ведущих при этом реальной финансово-хозяйственной деятельности, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Для обналичивания средств клиентов заключались мнимые контракты, после чего деньги поступали на расчетные счета подконтрольных организаций, а затем переводились на счета ИП и физлиц, которые получали их через банкоматы. За свои услуги подпольные «банкиры» брали с клиентов комиссию в размере не менее 7 процентов от перечисленной суммы, уточняют в полиции. Таким способом за четыре года преступной деятельности злоумышленницы смогли заработать около 33,5 миллиона рублей.

В рамках дела полиция провела двадцать обысков, в ходе которых были изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи от дистанционного управления расчетными счетами фирм и ИП, а также черновые записи, в которых содержалась информация о распределении доходов, полученных преступным путем.

В настоящее время полицией задержаны восемь фигурантов дела – организатором преступной группы оказалась 51-летняя жительница города. Также в работе подпольного «банка» участвовали еще шесть домохозяек в возрасте от 40 до 58 лет и мужчина, являющийся родственником одной из злоумышленниц.

Страница для печати  

Комментарии:

comments powered by Disqus
08:33 Александр Бастрыкин может потерять свою должность из-за ослабления позиций
08:30 Джей Ди Вэнс озвучит «жесткое послание» Европе на Мюнхенской конференции по безопасности
08:27 Атаки украинских дронов временно остановили работу нескольких крупных нефтеперерабатывающих заводов в России
08:21 Черный ящик рейса AZAL раскрывает подробности катастрофы в Актау
08:15 Трамп предложил восстановить участие России в составе "Большой восьмёрки"
08:00 Бывшему министру транспорта Башкирии назначили три года колонии за поддельные контракты
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
07:57 Фигурантам дела о гибели генерала Игоря Кириллова продлили срок ареста
07:51 Генеральный секретарь НАТО охарактеризовал Путина как «сильного переговорщика»
07:45 Власти Армении планируют усилить уголовное преследование «воров в законе»
07:39 Путь в Эмираты: владельцы "Золотого яблока" развивают бизнес за границей
07:21 США больше не стремятся быть гарантом безопасности ЕС, сообщает CNN
01:27 Борьба за бюджет: братья Ковальчук нацелились на Новгородскую область
01:15 Министерство здравоохранения США возглавил сторонник теорий заговора Роберт Кеннеди-младший
01:06 Минцифры активно продвигает контрактную службу в "Яндексе"
01:00 Платежи по государственному долгу США заняли второе место в расходах бюджета страны
00:57 Казино под покровительством КГБ: как H Casino превратилось в "золотую жилу" Минска
00:21 В Краснодарском крае раздались взрывы: сработала система противовоздушной обороны (ПВО)
00:18 Студент из Франции сознался в убийстве девочки после конфликта в игре Fortnite
00:12 Украине следует ответить Трампу так, как это сделали защитники острова Змеиный, — Министерство обороны Великобритании
00:03 В Германии афганец на автомобиле въехал в толпу демонстрантов
23:57 Солдата из Челябинской области отправляли на фронт по поддельным контрактам
23:51 Трамп ввёл санкции против прокурора Международного уголовного суда Карима Хана
23:48 Они вернутся без судимости: в Челябинске убийцы отправились на "СВО" вместо отбывания срока в тюрьме
23:39 Не совсем приятно: Зеленский прокомментировал решение Трампа сначала обсудить ситуацию с Путиным
23:33 Виктор Хмарин не выплачивает дивиденды, но тратит миллиарды на перенос "РусГидро" в Красноярск
23:21 В МИД Молдовы вызвали российского посла и предъявили беспилотники
23:09 Россия нарастила экспорт нефти на фоне введенных санкций
23:06 Авианосец США «Гарри Трумэн» столкнулся с коммерческим кораблем в Средиземном море
22:33 Сооснователь криптобиржи BTC-e Александр Винник направляется в Москву: он уже находится в Турции
22:30 Владелец танкера «Волгонефть-239», который стал причиной экологической катастрофы у Анапы, выплатит 300 тысяч рублей
22:27 Кремль не исключает возможность встречи Путина с Трампом в Саудовской Аравии
22:21 Россия не получила поддержки от Лондонского суда в споре с акционерами ЮКОСа на сумму 63 миллиарда долларов
22:18 Михаил Исаев снова занял пост мэра Саратова
22:09 В Свердловской области суд не позволил чиновнице Юлии Маслаковой избежать принесения присяги
22:03 В Башкирии бывшего следователя Фазлетдинова признали виновным в предъявлении ложных обвинений и мошенничестве
21:54 Трамп не поддерживает использование замороженных российских активов для покупки вооружений для Украины
21:48 Александр Винник возвращается в Россию: как его семья пережила арест
21:45 Трамп и Путин обсуждают договор о мире к Пасхе
21:36 Россия при посредничестве Катара вернула на Украину восемь детей
21:30 Зять Путина, его дочь и племянник: кто контролирует миллиарды в России