Мошенническая финтех-компания Dzing, имеющая связи с путинским «кошельком» Аркадием Ротенбергом, используется российскими олигархами для отмывания денег.
Ранее мы сообщали, что бывший председатель правления скандально известного "Родовид Банка" Денис Горбуненко имеет связь с финтех-компанией Dzing, на которую недавно были наложены санкции властями Великобритании в связи с подозрениями в мошенничестве.
Dzing Finance Ltd является учреждением электронных денег, лицензированным и регулируемым Управлением по финансовому надзору. Компания специализируется на предоставлении платежных карт и счетов IBAN. В 2022 году активы Dzing Finance Ltd составили 3,55 миллиона фунтов стерлингов, а чистая прибыль достигла 5,8 миллиона фунтов стерлингов.
Компания была основана в 2018 году россиянином еврейского происхождения Михаилом Наделем, который позиционирует себя как финансовый консультант и банковский эксперт. С 1994 года он занимал должность финансового директора европейского подразделения «Сибирьэнергоуглеснаба», расположенного в Москве, в то время как главная компания находилась в Барнауле. В период с 1999 по 2010 год был главой совета директоров и основным акционером АК «АзияУниверсалБанк» (Кыргызстан).
В 2011г. и 2014 г. Надель был заочно осужден за мошенничество и отмывание денег, по совокупности получил 30 лет лишения свободы. Кроме «АзияУниверсалБанка», в 2017 г. обвинялся в выводе денег из «КыргызКредит Банка». В 2014 г. Михаила Наделя арестовали на горнолыжном курорте Валь Гардене в Италии, однако через 12 дней отпустили из-за того, что в Крыгызстане были зафиксированы случаи применения пыток. В то время Надель жил в Будапеште, а в 2015 г. был замечен в Эстонии, где попросил вид на жительство. Сейчас курсирует между Великобританией и Израилем. Похоже, международное правосудие не нашло на него управу.
В СМИ нигде не упоминается отчество Михаила Наделя. Человек с таким именем и фамилией является соучредителем частной детской спортивной школы «Белокаменная» в Москве. Ранее этот Надель был руководителем и совладельцем Некоммерческого фонда «Азия.Стратегия», ликвидированного в 2016 г. Вторым владельцем фонда являлся Максим Яценко, соучредитель «Фонда развития демократии», основным видом деятельности которого почему-то было финансовое посредничество. До 2022 г. одним из учредителей организации был Фонд А. Собчака Людмилы Нарусовой. Если учредитель детской школы и международный мошенник - одно и то же лицо, то человек он с очень хорошими связями.
Михаил Надель в Лондоне орудовал под девичьей фамилией своей матери Строгонов, но был выведен на чистую воду. Dzing Finance Ltd. занималась предоплаченными картами и цифровыми кошельками через партнерство с Mastercard Inc. Компания также является «поставщиком платежных решений» для Mineplex Pte., сингапурской криптовалютной фирмы, которая предлагает цифровой токен под названием PLEX. В 2020 г. Dzing Finance Ltd объявила о запуске своего приложения для цифровых платежей.
В ноябре 2023 г. Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании были введены ограничения против Dzing Finance Ltd, 20% ее операций носили мошеннический характер. После этого Михаил Надель вышел из совета директоров компании. Тогда же стали известны собственники компании.
Живущая в Норвегии россиянка Татьяна Орлова – бывшая жена «рыбного короля» страны-агрессора Виталия Орлова, владельца компании «Норебо». Российский бизнесмен не раз попадал в скандалы с использованием офшорных компаний для вывода денег. В Лондоне у бизнесмена квартира стоимостью 13 млн фунтов стерлингов. Вполне возможно, что Орлов финансировал участие своей бывшей жены в компании Dzing Finance Ltd.
Российского олигарха Олега Бойко одновременно подозревали в связях с Солнцевской ОПГ и властью страны-агрессора. Бизнесмен позиционирует себя как финтех-гуру, так что может иметь отношение к мошенническим схемам Dzing Finance Ltd. Основной актив Бойко, ООО - МКК «Русинтерфинанс», принадлежит кипрской компании "Ферримилл Лимитед".
В начале августа стало известно, что долю в лондонской компании украинского экс-банкира Дениса Горбуненко Union Gf UK Ltd 10% получила Dekiba Trading FZE из ОАЭ, которая на данный момент является совладельцем Dzing Finance Ltd. Горбуненко – доверенное лицо беглого олигарха Дмитрия Фирташа, скрывающегося от американского правосудия в Австрии.
Фирташа арестовали в 2014 г. за взятку $18.5 млн индийским чиновникам. На свободу бизнесмен вышел через 8 дней после внесения залога в 125 млн евро. Такую сумму пожертвовал друг Дмитрия Фирташа, российский бизнесмен Василий Анисимов, который с 2010 г. по 2022 г. возглавлял Федерацию дзюдо России (ФДР), являясь в свою очередь другом Аркадия Ротенберга.
Журналисты-расследователи выяснили, что Dekiba Trading FZE в 2021 г. поставила ильменитовый концентрат компании «Крымский титан», в то время принадлежащей Дмитрию Фирташу. В 2022 г. бизнесмен продал актив «Русскому титану», зарегистрированному в Барнауле, там же, где компания «Сибирьэнергоуглеснаб», в чьем подразделении много лет назад работал Михаил Надель. В октябре 2023 г. ООО «Русский титан» было ликвидировано. Его преемником стало ООО «Титановые инвестиции», зарегистрированное в Москве. Его учредителями являются АО «Росхим» и ООО «Химинвест».
АО «Росхим» принадлежит ЗПИФ «Квинта», учредителей ООО «УК Фин-партнер» источники связывают с путинским олигархом Аркадием Ротенбергом. Их доли находятся под обременением "Московского областного банка", который ранее принадлежал Ротенбергам и был у них куплен в конце 2022 г. "Промсвязьбанком" ("ПСБ"). До 2023 г. учредителем АО «Росхим» выступало ООО «УК Фин-Партнер». Люди Ротенберга ведут свой бизнес за счет госбанка, не вкладывая свои деньги.
Связь российского олигарха Ротенберга с Дмитрием Фирташем очевидна, иначе с какой радости российский бизнесмен Анисимов стал бы вносить за украинского олигарха залог. Дружба дружбой, а денежки, обычно, врозь. Неслучайно и «Крымский титан» достался людям Ротенберга. Возможно, таким образом Фирташ расплатился за залог.
Василий Анисимов был партнером российского олигарха Алишера Усманова и депутата Госдумы РФ Андрея Скоча по компании «Металлоинвест». Скоча связывают с деятельностью Солнцевской ОПГ, поэтому Олег Бойко неслучайно оказался в обойме персон, связанных с финтех-компанией Dzing. При таких раскладах неудивительно, если вдруг выяснится, что ее основатель, финансовый консультант Михаил Надель, имеет отношение к международной преступности.
Подводя итог, можно сделать вывод, что скандальный экс-банкир Денис Горбуненко, который оказался в центре скандала из-за своей связи с финтех-компанией Dzing, работает с путинским «кошельком» Аркадием Ротенбергом и способствует отмыванию денег российских олигархов.
