За спором следили Росфинмониторинг по УрФО и прокуратура Свердловской области.
Так, компании «Экосистема-СМБ», связанной с заочно арестованным по делу о крупном мошенничестве экс-президентом Уральской ассоциации туризма Максимом Пузанковым, было отказано во взыскании более сотни миллионов с фирмы «Трубная торговая компания-Екатеринбург» («ТТК-Екатеринбург»).
Именно после оперативных мероприятий в этой организации, как считается, и были задержаны Анастасия Чернецкая и другие коммерсанты, по делу, судя по всему, сопряженному с «теневыми площадками» и незаконным возмещением НДС. Одним из них стал Алексей Шахмаев, который в том числе значится финансовым директором «ТТК-Екатеринбург». При этом Шахмаев, по всей видимости, сыграл ключевую роль в деле против начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД. Сейчас все споры находятся в активной стадии, а к разбирательствам в арбитраже также присмотрелись прокуроры и «финансовая разведка».
Арбитражный суд Свердловской области отказал ООО «Экосистема-СМБ» (на текущий момент зарегистрировано в Москве. – Прим. ред.) в удовлетворении исковых требований к АО «Трубная торговая компания-Екатеринбург» («ТТК-Екатеринбург».
Уточним, изначально «Экосистема-СМБ» настаивала на взыскании с оппонента 144,3 млн по договору поставки товара от 2021 года. Причем АО даже не особо сопротивлялось – «согласно данным бухгалтерской отчетности, сумма долга равна сумме иска», – следовало из позиции «ТТК-Екатеринбург», озвученной в суде.
Однако к делу, в частности, подключили Межрегиональное управление Росфинмониторинга по УрФО и прокуратуру Свердловской области. В итоге ООО, судя по всему, даже пыталось отказаться от своих требований, но его ходатайство не удовлетворили. Арбитраж принял решение именно отказать в иске. Отметим, на текущий момент опубликована только резолютивная часть.
Примечательны же в этой истории бенефициары конфликта, которые придают спору дополнительный контекст. Так, согласно «Контур.Фокус», совладельцем ООО «Экосистема-СМБ» является Пузанков Максим Сергеевич – экс-президент Уральской ассоциации туризма.
Сама «Экосистема-СМБ» участвовала в резонансном конфликте вокруг сноса «Жилого дома псаломщика Н.П. Топоркова» в Екатеринбурге, который привлек внимание и свердловских властей и силовиков.
При этом Максим Пузанков, как сообщало издание, с мая 2024 года находится в розыске. Более того, Ленинский районный суд заочно арестовал бизнесмена, а апелляция впоследствии подтвердила решение. Согласно открытым данным, речь идет об уголовном деле по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».
Добавим, Пузанков проходит через процедуру банкротства, в которой уже развернулась серия конфликтов. Ранее медиа сообщали, что бизнесмену предъявлены претензии на сумму порядка 500 млн рублей.
Не менее интересно и АО «Трубная торговая компания-Екатеринбург». Именно оно, как следовало из ряда сообщений, интересовало силовиков во время весенних обысков в бизнес-центре Clever Park.
После этих мероприятий, среди прочего, задержали бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасию Чернецкую, обвиняемую по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Недавно Анастасию Чернецкую выпустили из СИЗО под домашний арест.
Как рассказывала «Правда УрФО», дело, по данным источников, связано с «теневыми площадками», вероятно, обналом и нелегальным возмещением НДС на крупные суммы.
Финансовым директором АО «ТТК-Екатеринбург», а ранее и участником, согласно «Контур.Фокус», числится Шахмаев Алексей Александрович. Последний, как сообщали медиа, был задержан вместе с Чернецкой по все тому же делу о крупном мошенничестве.
Он же якобы дал показания на начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова, которого арестовали по ч.6 ст.290 УК РФ «Получение взятки» и по ч.3 ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Сам Дьяков вины не признавал, настаивая на том, что его оговорили.
По озвучиваемым версиям, участником этого многогранного конфликта был и вышеупомянутый Максим Пузанков. В частности, медиа приводились мысли Дьякова о том, что Пузанков уехал от возможного давления следствия, связанного с данными уголовными делами.
