Борьба за деньги игроков: одиозная Алёна Дегрик-Шевцова в битве за миллиарды против структур авторитета Юры Енакиевского

Для того, чтобы заманить как можно больше азартных людей, пиарщики казино обещают огромные бонусы, начисление денег на счёт и так далее. Конечно, многие подаются на соблазн. Особенно это касается людей с уровнем заработка ниже среднего. По началу система работает так, чтобы дать возможность выиграть, и еще больше втянуться в виртуальный мир казино. Но в результате (как и в реальном мире азартных игр), контора всегда в плюсе. Этот бизнес имеет как свою прозрачную, так и серую зону, а собственники казино ежедневно зарабатывают колоссальные суммы. В репортаже портала «Компромат1» мы расскажем о нешуточной войне, которая развязалась из-за передела мутных потоков онлайн казино в Украине. О том, как ключевые фигуры украинского серого рынка азартных услуг Алёна Дегрик-Шервиц с мужем пытаются «завалить» команду авторитета Юры Енакиевского — в нашем материале.

Перспективная отрасль

Казино в разных своих видах существуют не первый век. С развитием электронных технологий, отрасль не могла отставать от запросов современности, соответственно, многие сервисы ушли в онлайн.

Поскольку деятельность онлайн казино является полулегальной, нужно было думать, как выводить средства из своего серого бизнеса. Нелегальные «живые» казино работали исключительно с наличкой, а здесь же всё наоборот, существует только безналичный расчёт.

Наша история берет своё начало в 2009 году. Тогда ещё никому неизвестная девушка Алёна Дегрик-Шевцова регистрирует в Украине компанию «LeoPartners». По началу бизнес Дегрик-Шевцовой оказывал консультативные услуги в финансовой и юридической отрасли корпоративным клиентам. Но потом молодая бизнесвумен поняла, что прибыльнее занятия, чем обналичивание средств через мутные схемы, нет.

Алёна Дегрик-Шевцова

В результате бизнес Дегрик-Шевцовой разросся, и поменял основной профиль своей деятельности. Начиная с 2010 года на базе «LeoPartners» начинается работа над «LeoGamimg». Стартап Дегрик-Шевцовой предназначен для проведения финансовых операций в обход банков. Идеальная платёжная система для оплаты полулегальных и вовсе нелегальных услуг. Тем не менее, в финансовом законодательстве нет запрета на такую деятельность.

В 2017 году Дегрик-Шевцова учредила ООО «Финансовая компания «ЛЕО». Основным профилем деятельности предприятия согласно украинским реестрам является «иные виды денежного посредничества». Компаньонами Дегрик-Шевцовой по бизнесу являются скандальным экс-чиновник Вадим Гордиевский и глава украинской федерации шахмат Виктор Капустин. Предприятие сразу обозначило себя серьезным игроком на рынке платежных услуг, и получило 11 соответствующих лицензий в Национальном банке Украины.

Новости по теме: Cryptocurrency loopholes of CoinsPaid and SoftSwiss: How billions are withdrawn from Ukraine without taxes

Вадим Гордиевский

Виктор Капустин

Компании Дегрик-Шевцовой не имеют проблем с налоговой отчетностью, и даже наоборот, во всю пытаются выполнять все условия законодательства. Такая правовая педантичность наталкивает на мысль, что-то в бизнесе Дегрик-Шевцовой действительно не так. Поэтому нужно глубже разобраться в этой истории.

Украинские следователи неоднократно интересовались деятельностью компаний Дегрик-Шевцовой. Группа компаний «Лео», которая включает в себя консультативный отдел, отдел финансовых операций, юридическое и иное сопровождение, в 2019 году обзавелась своим банком. Выбор пал на «Айбокс» банк. И это не случайно. Существовал он на украинском банковском рынке с 1993 года. Правда тогда ему кто-то подобрал очень странное название — «Авторитет». В течении последних 30 лет, банк переходил из рук в руки, менял своё название и инвесторов. Широкой известности на рынке финансовых услуг он не пользовался, денег физических лиц в нём нет. Банк покупался некоторыми заинтересованными людьми для обслуживания своих «проектов». А проще говоря — для отмывания средств. В 2016 году стрёмное финансовое учреждение приобрёл человек с не менее мутной биографией — бизнесмен Евгений Березовский. Березовскому банк был нужен для обслуживания собственных платёжных аппаратов «iBox».

Евгений Березовский

К 2020 году Березовский застрял в долгах. Его долю в банке пришлось продавать для того, чтобы хоть частично погасить задолженность. Дегрик-Шевцова, понимая, что это «золотой билет» для дальнейшей «прачки», не могла пройти мимо финансового учреждения, и выкупила его по низу рынка. По сути за сущие копейки.

В «Айбокс банка» началась нова история — деньги в него полились как рекой. Причем абсолютно грязные деньги без любого финансового мониторинга и установления происхождения средств. В связи с такой деятельностью в 2021 году Национальный банк Украины оштрафовал финансовое учреждение на 10 миллионов гривен. Также под санкции попала другая компания Дегрик-Шевцовой ООО «ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ». Предприятие обвинили в нарушении закона Украины «О предотвращении и противодействию легализации доходов, полученных преступным путём», и наложили штраф в размере 549 тысяч гривен.

Новости по теме: Санкции, олигархи и теневые миллиарды из Украины: SoftSwiss Ивана Монтика продолжает обворовывать клиентов

Данные о штрафах НБУ банку и компании Дегрик-Шевцовой

Но любые финансовые санкции в этом случае не помогли и не помогут. 10 миллионов гривен — это на сегодняшний день около 250 тысяч долларов. Компании бизнесвумен ежедневно зарабатывают больше. А если вернуться в законное русло, и выполнять все требования регулятора, исчезнет 99 % прибыли.

Конкуренция и война

Оборот и выручку онлайн казино подсчитать вовсе невозможно. Но все понимают, что в бизнесе крутятся огромные деньги — речь идёт о сотнях миллиардов долларов.

Понятно, что на рынке обслуживания таких компаний, Дегрик-Шевцова не могла бы быть одной-единственной. Там, где есть деньги (особенно серьезные), всегда будет конкуренция.

На рынке теневых финансовых услуг существует и другой гигант — «ГЛОБАЛМАНИ». Эта компания серьезно конкурирует со структурами «Лео» Дегрик-Шевцовой. Насколько «чистый» бизнес — настолько прозрачная конкуренция. Соперники раз за разом заказывают против друг друга различные информационые атаки. Особенно сейчас, они пытаются манипулировать темой России. Мол, компании имеют конечных бенефициаров «на территории врага». Дошло до того, что Дегрик-Шевцова объявила целую войну своим конкурентам. Работники подконтрольного ей «Айбокс банка» рассылали письма клиентам «ГЛОБАЛМАНИ» с информацией обвинением компании во всех смертных грехах. Дело стало громким, и на деятельность финансового учреждения отреагировал Антимонопольный комитет Украины, оштрафовав банк Дегрик-Шевцовой на 68 тысяч гривен. Но этот штраф, как и другие финансовые расходы, не приостанавливает войны. Даже наоборот, со временем финансовые учреждения пытаются всё больше «валить» друг друга. Опять же напомним, что речь идёт о десятках миллиардов долларов теневой экономики. Никто не хочет уступать и копейки.

Но Дегрик-Шевцова в качестве врага выбрала себе непростую организацию. «ГЛОБАЛМАНИ» контролирует огромное количество платежей игроков онлайн казино и букмекерских контор. Для того, чтобы обрабатывать эти финансовые операции, нужен банк, и в этом вопросе «ГЛОБАЛМАНИ» сотрудничает с очень непростым игроком — ещё одним теневым банком «Альянс». «Альянс» был создан в начале 1990-х в Донецке для отмывания средств местной политической элиты. Реальным собственником был (и как многие поговаривают) сейчас остаётся известный уголовный предприниматель Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский), которые последние 10 лет проживает в Монако.

Юрий Иванющенко

Хотя Юра Енакиевский потерял значительную часть своего влияния после бегства Януковича со страны, многие его бизнес-партнеры смогли найти себя и при новых властях. Поэтому через давних друзей, Иванющенко ещё может решать вопросы в Украине.

Муж закроет всё

Очевидная бурная незаконная деятельность Дегрик-Шевцовой не могла не заинтересовать правоохранительные органы. Известно о том, что против бизнесвумен возбуждено как минимум 5 уголовных производств, которые касаются уклонения от уплаты налогов, дачи взятки, мошенничестве, служебном подлоге и другие. Кажется, что это биография не предпринимательницы, а матёрого уголовника.

В девичестве бизнесвумен носила фамилию Дегрик, но потом она вышла замуж, и стала Шевцовой. Её мужем стал человек в полицейской форме Евгений Шевцов.

Евгений и Алёна Шевцовы

По данным сервиса «YouControl», Евгений Шевцов занимает серьезную должность в украинской полиции, будучи заместителем начальника управления — начальником отдела Национальной полиции Украины. Помимо мужа, в уголовных схемах Шевцовой были засвечены её сестра и мать.

Данные из реестра о семье Дегрик-Шевцовой

Получается, что муж в погонах любыми методами пытается закрыть уголовные истории своей супруги.

Но вряд ли получится с таким шлейфом выйти сухим из воды. Всё же уголовных дел много, и уследить за всем со временем становится всё сложнее.