Украинский олигарх Ринат Ахметов, судя по всему, не забыл про свои российские активы и выжидает лишь время, чтобы прийти за «угольком» и продолжить выводить деньги из страны.
Но тут его, как оказалось, уже ждут с распахнутому объятиями силовики, возбудившие в феврале 2024 года уголовное дело.
В арбитраже Ростовской области на сегодня рассматривается судебный спор о взыскании 146,6 млн долларов с иностранной компании, ранее связанной с украинским олигархом Ринатом Ахметовым.
Первую инстанцию АО «Шахтоуправление «Обуховская», подавшее иск к швейцарской DTEK Trading SA, выиграло, но неожиданно иностранный ответчик подал апелляцию, тем самым отметив, что Ахметов помнит про свои бывшие активы в России и, возможно, в скором времени попытается их отсудить.
В ситуации разбирался корреспондент УтроNews.
Новости по теме: В Burisma отвергли причастность своих сотрудников к даче взятки в Украине
Напомним, Обуховская - одно из крупнейших предприятий угольной промышленности Ростовской области, построена шахта была в советские годы - в 1978-м, как водится, на бюджетные средства.
На старте она носила наименование шахта «Имени 60-ти летия Ленинского Комсомола». В 1991 году шахта вышла из состава производственного объединения «Гуковуголь» и было создано АО закрытого типа «Обуховская». Создано АО было изначально коллективом, но в 2002 году весь имущественный комплекс перешёл в уставной капитал вновь созданного общества – ООО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ ОБУХОВСКАЯ» (позднее стало ОАО).
В составе группы на сегодня АО «Шахтоуправление «Обуховская», АО «Донской антрацит» и ООО «Сулинантрацит». Активы обременены залогами Сбербанка, вероятно, по ранее взятым кредитам.
Итак, по данным на июнь 2012 года акционерное общество «Шахтоуправление «Обуховская» совместно с ОАО «Донской антрацит» вошло в состав компании «ДТЭК» Рината Ахметова.
На 2022 год 100% акций было записано на кипрское Fabcell Limited, но при этом, как сообщала газета «Коммерсант» в январе 2024 года АО «Шахтоуправление «Обуховская» за долги якобы перешло к Сбербанку.
На конец 2022 года бенефициаром шахты через Fabcell фигурировал Искандер Халилов - бизнес-партнёр Михаила Гуцериева.
Фото: bo.nalog.ru
При этом сам Халилов пытался связи с шахтами Ахметова отрицать, но, как известно, дыма-то без огня не бывает. Возможно такие отнекивания были связаны с тем, чтобы случайно не «засветить» других бенефициаров, например, Гуцериева и главу Сбербанка Германа Грефа?
Период владения шахтой группой Ахметова весьма показателен.
Отношение бывшего владельца к людям, что работали на его компанию, можно оценить по ЧП, что произошло в конце февраля 2022 года.
Тогда на ростовской шахте «Обуховская» под завалами оказались трое горняков. Мониторинг ФГИС «Единый реестр проверок» Генпрокуратуры России тогда показал, что АО «Шахтоуправление «Обуховская» проверяли свыше 80 раз и далеко не всегда нарушений не выявлялось. Так, в июле-августе 2021 года в ходе проверок Северо-Кавказское управление Ростехнадзора выявило «ряд нарушений обязательных требований в области промышленной безопасности», в числе которых такое — «отсутствует поверка на основные измерительные каналы системы аэрогазового контроля, а именно: у датчиков горючих и токсичных газов интеллектуальные стационарные (ИТС — С02) в количестве 12 штук дата последней поверки 27.08.2019 года».
Новости по теме: Колпак для покупателя. Как банки выясняют происхождение денег украинцев на покупку квартир
Выглядит так, словно бы олигарх пытался выкачать из актива по максимуму и экономили на всём, в том числе на безопасности горняков.
Интересный факт: на конец 2022 года, судя по отчетности, с компанией DTEK Trading SA имелись довольно плотные финансовые дела. Более того, у иностранной фирмы перед шахтоуправлением был долг, отнесенный к сомнительным, - более 10,3 млрд рублей. Налицо, как нам кажется, выкачка денег из российских активов.
Фото: bo.nalog.ru
Более того, шахтоуправление по векселю ещё имело обязательства под кипрским акционером Fabcell Limited на сумму более 2 млрд рублей. К этому ещё и долги перед российскими банками, в частности Сбербанком. Перед последним на 2022 год, судя по всему, речь шла о сумме около 6 млрд рублей. С учётом годового оборота актива в районе 8 млрд рублей, сумма колоссальная. В отчётности также фигурировали и другие офшоры, например, некое Valleyton Investments Limited.
То есть ряды владельцев украинский олигарх покинул с огромными долгами и выглядело всё как выкачка денег из России.
Между тем, отношения с депутатом Верховной рады Украины 5-го и 6-го созывов Ахметовым у шахты, как оказалось, отнюдь не закончены. В июне 2024 года шахтоуправление выиграло иск к DTEK, взыскав задолженность по внешнеэкономическому контракту № 1-3-2015/029 от 19.06.2015 в сумме 146624780 долларов США 36 центов.
Фото: kad.arbitr.ru
Из материалов дела следовало, что между АО «Шахтоуправление «Обуховская» и DTEK Trading S.A. с 2015 года действовал контракт, по которому шахта передавала фирме уголь. Оплачивать товар должны были в иностранной валюте. До марта 2022 года уголь поставлялся, но не был оплачен. Лишь в апреле 2022 года часть долга была погашена. За оставшейся частью пришлось идти в суд.
Фото: kad.arbitr.ru
Этот спор вскрыл ряд довольно занятных фактов. Сам ответчик попытался опровергнуть наличие долга, заявив, что по договору уступки право требовать этот долг отошло кипрской Fabcell limited.
Но на это в дело новые руководители шахты приложили справку главбуха о том, что никаких договоров, свидетельствующих о произведенной уступке прав (требований) вытекающих из контракта на поставку угля, к ним не поступало. Как же так?
А вот тут начинается самое интересное. Оказывается, шахта проходит потерпевшим по некоему уголовному делу, начатому в феврале 2024 года.
Российские правоохранители сделали вывод, что неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров групп компаний System Capital Management Holdings Limited и DTEK, а также входящих в них предприятий, в апреле 2022 года организовали безвозмездную (!!!) переуступку всей образовавшейся задолженности DTEK Trading S.A. перед АО «Шахтоуправление «Обуховская».
При этом, по мнению силовиков, подобная манипуляция происходила путем «смены генерального директора указанной коммерческой организации на подконтрольное им лицо и последующего злоупотребления его полномочиями для заключения цепочки фиктивных договоров уступки с подконтрольными им организациями с целью реализации прав требований в их интересах».
Тут стоит отметить, что в 2022 году, в даты подписания сомнительного документа, директором шахтоуправления был Черноус Александр Иванович - экс-председатель Гуковской городской Думы, занимавший пост аж с 2016 года. Отстранили его от управления всеми активами дивизиона в июне-июле 2022 года.
Интересно, сколько ещё договоров сомнительного толка найдут силовики? В целом вопросики возникают и к главе региона Василию Голубеву, на глазах которого столько лет могли происходит события, похожие на вывод активов из страны.
Фото: https://www.rusprofile.ru
Из текстов постановлений по тому делу известно, что единственным акционером АО «Шахтоуправление «Обуховская» являлось иностранное юридическое лицо DTEK Energy B.V., зарегистрированное в соответствии с законодательством Нидерландов. Фирма входит в группу компаний DTEK (Украина), а та в свою очередь в ГК System Capital Management Holdings Limited (Украина).
Фото: kad.arbitr.ru
Фото: kad.arbitr.ru
28 июля иностранный ответчик подал апелляцию, тем самым как бы заявив, что Ахметов помнит про свои бывшие активы в России. Жалоба пока к производству не принята.
На сегодня управляет Обуховской, а также АО «Донской Антрацит», некое ООО «Инвест Капитал», что принадлежит Елене Карасевой. До мая 2023 года в число владельцев также входил бывший директор ООО «Сбербанк Капитал» Ашот Хачатурянц. Это косвенно намекает на то, что Обуховская до сих пор связана со Сбербанком.
Будет ли Ахметов, отбивать у Грефовских ростовские активы, пока не понятно, но судебная активность его швейцарской фирмы как бы намекает, что о фирмах в России украинский олигарх «помнит». Вопрос лишь в том, как теперь реально взыскать отсуженные у ДТЕК миллионы долларов, которые весьма помогли бы ростовскому активу поправить дела.
