Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».
Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.
Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года.
И это только начало.
Автор: Евгений Плинский
