Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении в растрате 8,2 млрд грн экс-председателю правления «ПриватБанка», его заместителю и бывшему руководителю департамента межбанковских операций финучреждения. Об этом информирует пресс-служба НАБУ.
По данным следствия, в декабре 2016 года тогдашний председатель правления банка распорядился перевести 314 млн долл. (8,2 млрд грн за курсом НБУ) со счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.
Это произошло накануне национализации «ПриватБанка». Для прикрытия растраты средств финучреждения и придания вида законности этой схеме, экс-сотрудники банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование юридического лица. То есть это лицо сделали должником именно на ту сумму, которая была переведена другим компаниям.
Действия бывших высокопоставленных сотрудников «ПриватБанка» квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины. Имущество подозреваемых временно арестовано.
Вышеуказанная схема является вторым эпизодом преступной деятельности топ-менеджмента «ПриватБанка». Первый касался схемы по выводу 136,9 млн грн через фиктивную страховую компанию.
Новости по теме: ПриватБанк проиграл офшорам Суркисов апелляцию на 250 млн долларов
Таким образом на сегодняшний день к уголовной ответственности привлечены пять сотрудников банка: экс-глава правления Александр Дубилет, два его заместителя и два руководителя департамента. Дубилет является подозреваемым в обоих эпизодах.
