Одиозный российско-узбекский олигарх подал в Германии иск к банку UBS Europe по поводу его «абсурдных» уведомлений о якобы сомнительных операциях.
Усманов подал в Германии иск к банку UBS Europe, «абсурдные» уведомления которого привели к «незаконным расследованиям» в отношении миллиардера и использовались в том числе для продления санкций ЕС против него. Представитель Усманова отметил, что иск от имени лично миллиардера стал лишь перым шагом. Последствия для UBS могут быть сравнимы с последствиями «цунами», подчеркнул он.
Алишер Усманов подал в Земельный суд Франкфурта-на-Майне иск к банку UBS Europe (бывший UBS Deutschland) из-за «серии необоснованных уведомлений» о якобы подозрительных финансовых операциях бизнесмена, сообщила Forbes пресс-служба миллиардера. Она уточнила, что эти «абсурдные» и необоснованные уведомления стали «поводом для начала политически мотивированных расследований» против Усманова (№9 в рейтинге российских миллиардеров — 2024 Forbes, состояние $13,4 млрд). И напомнила, что в отношении прокуроров, которые ведут расследование на основании уведомлений UBS, проводится проверка.
В пресс-релизе отмечается, что в 2018–2022 годах банк направил в отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции Германии более десятка таких уведомлений, в том числе об «отмывании денежных средств» при снятии наличных. При этом уведомления были направлены в отсутствие у банка фактов, подтверждающих какое-либо преступное деяние, утверждается в иске. Нарушения договора со стороны банка в отношении конфиденциальности данных о клиенте привели к финансовым убыткам и колоссальному ущербу для репутации Усманова, подчеркнула пресс-служба миллиардера.
Кроме того, напомнила она, уведомления UBS послужили поводом для начала в 2022 году в Германии «незаконных расследований» в отношении Усманова. Также были проведены масштабные обыски по всей Германии, в том числе на объектах недвижимости в Баварии и яхте Dilbar, «которые следствие ошибочно приписывает Усманову». Эти расследования и обыски подробно освещались в СМИ и «используются в том числе для целей продления санкций ЕС против Усманова», говорится в пресс-релизе.
Представитель Усманова Петер Гаувайлер отметил, что иск к франкфуртскому отделению UBS Europe от имени лично миллиардера стал лишь перым шагом и на этом защита не остановится, «поскольку размер причиненного ущерба пока не может быть оценен или окончательно определен». Последствия для UBS могут быть сравнимы с последствиями «цунами», подчеркнул он.
В марте 2024 года стало известно, что Усманов подал заявление по факту уголовного правонарушения со стороны генпрокуратуры Франкфурта-на-Майне, в связи с чем начато расследование в отношении двух прокуроров. Ранее, в мае 2023-го, суд Франкфурта-на-Майне признал незаконными обыски, проведенные в 2022 году по делу об отмывании доходов, которое в Германии расследовалось против Усманова. Речь шла об обысках на виллах на озере Тегернзее, в квартире недалеко от Франкфурта-на-Майне и на яхте Dilbar в порту Бремена, которые немецкая прокуратура считала связанными с Усмановым.
Усманов попал под санкции ЕС и США в 2022 году. После этого, как отмечала EU Today, защита Усманова «одержала ряд юридических побед» в борьбе против публикаций СМИ о предполагаемом владении Усмановым недвижимостью или его связях с российскими властями. В августе 2023-го Усманов выиграл в Гамбурге суд против австрийской газеты Kurier, которая написала, что миллиардер «пользуется репутацией любимого олигарха Путина» и что его таковым считает «сам Путин». В январе 2024-го Земельный суд Гамбурга запретил Forbes USA распространять информацию о том, что миллиардер был связан с Путиным. В июне 2024 суд в Гамбурге запретил газете Tegernseer Stimme распространять информацию о том, что Усманов владеет виллой в Баварии.
