В течении последних лет, Украина пережила многое – аннексию Крыма, начало войны на Донбассе, кардинальное изменения власти и другое.
Но всё это не мешает схемам, отработанных в последнее десятилетие, всё также действенно приносить прибыль своим идейным вдохновителям, и этим же, уничтожать экономику Украины и лицо нашего государства на международной арене, ведь схема, которая будет описана в этом материале, имеет выходы за пределы Украины, а пострадавшие от рук схемщиков – предприятия со всех стран мира, которые когда-либо поставляли в Украину продовольственные товары.
Немногим людям известно, но для того, чтобы вывезти либо ввести на территорию Украины любой товар растительного происхождения, нужно получить особый документ, который называется фитосанитарный сертификат. На этой «справке» решили нажиться уже бывшие чиновники Госпродпотребслужбы, которые, несмотря на приставку «экс» всё также успешно руководят процессами в гос. органе под крышей руководства СБУ. Несмотря на то, что конкретные фамилия, названия компаний давно известны правоохранительным органам, никто не собирается ничего делать с незаконными действиями схемщиков, поскольку все в доле.
Дмитрий Кузишен работал на должности руководителя фитосанитарной инспекции Госпродпотребслужбы Одесской области в течении 2011 – 2015 годов. Назначили его на эту должность по личному приказу Николая Присяжнюка, тогдашнего министра Аграрной политики в правительстве Николая Азарова. На столь «рыбный» пост Кузишена назначили вопреки тому, что в фитосанитарной деятельности он ничего не понимал, в силу тому, что до этого он работал в Счётной палате Одесской области, и имел юридическое образование. Под его руководством сразу оказалось 130 человек, в том числе лаборатории, которые проводят проверку продукции на безопасность. Фитосанитарная инспекция в первую очередь отвечает за карантин растений, фитосанитарные действия на границе, контроль за оборотом растений. Вроде бы функционал в этой структуре Госпродпотребслужбы достаточно скромный, но в это же время очень нужный для безопасности наших граждан.
Пролоббировал Кузишена перед Присяжнюком на эту должность бизнес-партнёр Юры Енакиевского Аврамов Иван Иванович. В сферу интересов Аврамова (на то время – член группировки «Горловских»), входили порты Одесской и Николаевской областях, шахты в Донецкой и Луганской областях, и сфера производства и продажи алкоголя.
Аврамов Иван Иванович
Назначение своего человека на должность руководителя фитосанитарной инспекции было нужно для наложения поборов на предпринимателей, занимающихся импортом-экспортом растительной продукции. Кузишен, понимая все схемы того времени, стал идеальным кандидатом для создания настоящего бизнеса на базе фитосанитарной инспекции, и в момент назначения, уже чётко имел понятия, что и как нужно делать для дохода, но в этот же момент, понимания работы государственной структуры у него не было, о чём свидетельствуют люди, работавшие с ним в фитосанитарной инспекции.
По словам источника, который пожелал быть анонимным, Кузишен совсем не понимал, чем занимается фитосанитарная инспекция, но это ему и не было интересно. Он пришёл для другого:
Новости по теме: Компания Ротенберга может получить рекордный контракт на 1 триллион рублей
«В 2011 году, когда Кузишена назначили на должность руководителя фитосанитарной инспекции, о нём вообще никто не знал в Государственной службе по безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей. Он был такой тёмной лошадкой: кто он, откуда он, чем будет заниматься – никто не знал, даже руководство службы. Но после начала его работы всё стало на свои места. Деятельность службы его вообще не интересовала, понимания процессов также не было. Это понятно и логично. Он никогда не работал в отрасли, по образованию он юрист, и, наверное, до своего назначения, даже и не слышал о фитосанитарной инспекции. Кузишен пришёл, и сразу же наладил схемы по сбиванию денег с поставщиков, за счёт нашей лаборатории и фиктивных фирм, которые якобы предоставляли фумигационные услуги».
Как же Кузишен организовал схему обворовывания поставщиков?
Всё достаточно просто, но очень эффективно. Схема работает в течении последних 10 лет, и приносит немалые доходы даже сейчас. Фитосанитарная инспекция выдаёт поставщикам сертификат о безопасности их продукции. Для того, чтобы получить этот сертификат, поставщикам нужно сделать фумигацию продукции. Фумигация — это уничтожение вредителей и возбудителей болезней растений путём отравления их ядовитыми парами или газами. Но Одесская фитосанитарная инспекция сделала руками Кузишена сделала всё под себя. Поставщик может получить сертификат качества только в том случае, если фумигацию проводит в фирмах, которые принадлежат через подставных лиц Кузишену. Если же поставщик обращается в другую компанию, фитосанитарная инспекция под любым предлогом не пропустит его продукцию. День простоя груженного корабля для поставщика стоит 45 тысяч долларов убытков, соответственно другого пути, чем работать с Кузишеным совершенно нет. В орбиту его предприятий входят ООО «Коминтернбудленд», ООО «Агрологистик плюс», ООО «Авангард +», ООО «Вирт логистик».
Схема Кузишена выглядит следующий образом:
Если на первый взгляд кажется, что чиновники просто создают искусственную монополию Кузишена на рынке фумигации – это не верно. Всё намного хитрее. Все эти предприятия фиктивно представляют услуги по фумигации. Почему фиктивно? Всё очень просто. Во-первых, фумигация, которую предлагают предприятия Кузишена стоит гораздо дешевле, чем у других компаний. Если фирмы Кузишена делают фумигацию за 36 центов (почти 10 гривен) за 1 тонну зерна, то другие компании на этом рынке предлагают свои услуги от 12 гривен за тонну. Такой демпинг и означает фиктивность предприятия. Никакой бизнес не будет работать себе в минус. Кроме бизнеса Кузишена, потому что никто просто-напросто не делает фумигацию, а выдаёт документ о якобы проделанной работе, подвергая в дальнейшем под риск людей, которые будут употреблять этот продукт. Во-вторых, фиктивность этих компаний также подтверждается их штатом. Для предоставления услуг по фумигации нужно иметь десятки рабочих, среди которых должны быть специалисты. Но предприятия Кузишена зачастую составляют несколько людей. С таким штатом даже физически невозможно проводить фумигацию. Соответственно, предприятия-поставщики платят фирмам Кузишена исключительно за возможность вывести свой товар с Украины, или же наоборот ввести его без надлежащей проверки, как это предусмотрено законодательством. И вроде бы кажется, что 10 гривен на тонне – это небольшие деньги, но на объёме получается космическая сумма. По данным Ассоциации морских портов Украины, через порты Одесской области в 2019 году отправили 54.6 миллионов тонн зерновых. Если элементарно умножить это количество на 0.36 центов в карман Кузишеву за фитосанитарный сертификат, получается, что только на зерновых за 2019 год через свои конторы, он заработал более 19.5 миллионов долларов США (!). И это если только учесть зерновые. Куда большие доходы приносят цитрусовые, хотя их количество, конечно же меньше.
Кто крышует этот «бизнес»?
Логично, что такие схемы не могут работать без авторитетной крыши не только в Одесской области, но и в высших кабинетах Украины. Как уже говорилось, когда Кузишен пришёл к власти, он был ставленником министра АПК Николая Присяжнюка. Но после Революции достоинства всё изменилось, Присяжнюк с украденным сбежал из Украины, и в Кузишена наступили нелёгкие времена. В 2015 году ему пришлось уйти из фитосанитарной инспекции, но на его место поставили его же зама – Сергея Поповского, который и продолжил путь своего шефа.
В схеме Кузишена в первую очередь задействованы высокопоставленные лица Службы безопасности Украины и Госпродпотребслужбы, а именно:
- Иван Дралюк, генерал-майор, заместитель начальника Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и противодействием организованной преступности (отдел «К»);
Новости по теме: МВД проверяет ряд министерств в связи с коррупционным скандалом при строительстве завода в Ингушетии – источник
- Анатолий Лофф - начальник сектора центрального аппарата Службы безопасности Украины;
- Владимир Лапа – экс-глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей;
- Юрий Потокин - «куратор» бывшего Министерства аграрной политики и продовольствия Украины (в настоящее время в переходном периоде) - начальник Управления по борьбе с коррупцией Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей;
- Павел Романко - начальник Одесского филиала ГУ «К» СБУ;
- Сергей Поповский, бывший начальник Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей Одесской области.
Если конкретно всех этих людей разобрать по персоналиям, получается интересная картина. Все они так или иначе замешаны в различной незаконной деятельностью, и абсолютно не попадают в поле зрения правоохранителей, потому что-либо сами являются ними, либо работают вместе. Ивана Дралюка связывают с бывшим соратником Петра Порошенко, Александром Грановским. По нашим данным, в СБУ он курировал незаконные обменники и теневой игровой бизнес (который до недавнего времени был под запретом в Украине).
Владимир Лапа после своего увольнения продолжает рулить всем Госпродпотребслужбе, покрывая при этом одесский бандитский синдикат Кузишена.
Все имена известны не только общественности, но и правоохранительным органам всех уровней. В нашу редакцию передали материалы, которые в 2019 году отправлялись руководителю Национального антикоррупционного бюро Артёму Ситнику. В этом заявление, президент одной из европейских фитосанитарных ассоциаций чётко расписывает всю схему Кузишена, и даже предоставляет данные о банковских счетах фиктивной компании, зарегистрированной в Болгарии.
Перевод:
Хотим проинформировать вас о рисках возможного невольного участия в коррупционной схеме при экспорте зерновых грузов из Украины. Согласно нашей платформе информирования о нарушениях, мы получили заслуживающие доверия утверждения по этому поводу, которые мы считаем своим долгом поделиться с вашей компанией.
Есть группа нынешних и бывших сотрудников Службы безопасности Украины:
- Иван Дралюк, генерал-майор, заместитель начальника Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и противодействием организованной преступности (отдел «К»);
- Анатолий Лофф - начальник сектора центрального аппарата Службы безопасности Украины;
- Владимир Лапа - Глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.
- Юрил Потокин, «кураторы» бывшего Министерства аграрной политики и продовольствия Украины (в настоящее время в переходном периоде) - Начальник Управления по борьбе с коррупцией Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей;
- Павел Романко, начальник Одесского филиала ГУ «К» СБУ и другие.
- Сергей Поповский, бывший начальник карантинной службы Одесской области (м / т +380731274816).
Указанные лица в Украине учредили ООО "Авангард +" (код ЕГРПОУ 42175761) и ООО "Агрологистик Плюс" (код ЕГРПОУ 42774821; ранее "The Starbright Group Ltd" в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины [ЕДРПОУ]) с фиктивным именем. номинантов с целью монополистического контроля над рынком фумигации, легализации и сбора коррупционных платежей. Более того, в Болгарии была создана следующая фиктивная организация в качестве доверенного лица для ее скрытых владельцев для направления потенциально незаконных финансовых потоков для отмывания денег:
Название: Авангард Европа, ООО.
НДС: 205242422
Адрес: ул. Василия Левского 16, 1 этаж, офис № 121, Бургас 8000, БОЛГАРИЯ
Телефон: +359 056 840803
Банк: Болгарско-американский кредитный банк (БАКБ)
Адрес банка: ул. Славянская, 2. София 1606, Болгария
Украинские портовые терминалы и экспортеры зерна вытесняются из своей легальной деятельности де-факто подконтрольными СБУ компаниями ООО «Авангард +» и «ТОВ Агрологистик Плюс», если они не договорятся о выплате существенных взяток под давлением, оказываемым на них в виде:
- необоснованный отказ Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины (СВПСУ; в настоящее время Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (ГСУП)) в аккредитации портовых зерновых терминалов для экспорта зерна в Китай;
- фальсификация и манипулирование результатами обязательного досмотра экспортируемых зерновых грузов для получения фитосанитарного сертификата, монополистически проводимого региональными лабораториями СВПСУ ДПСС в Одессе и Николаеве, а также Одесской лабораторией государственного пограничного контроля и токсикологии, которая является единственный орган, уполномоченный выдавать Сертификат анализа;
- необъяснимые задержки в выдаче фитосанитарных сертификатов.
«ТОВ Агрологистик Плюс», которая через третье юридическое лицо делила фиктивного бенефициара с ООО «Авангард +», в настоящее время находится под следствием Национального антикоррупционного бюро Украины на предмет причастности к фиктивному предпринимательству при отягчающих обстоятельствах, отмыванию денег и злоупотреблению служебным положением. Аналогичные расследования ведутся как в Болгарии, так и в ЕС.
Мы настоятельно рекомендуем вам повторно развернуть свою команду по комплаенсу после предоставления рекомендаций, если любое из вышеперечисленного будет вас беспокоить, чтобы предотвратить невольное участие в иностранной коррупционной практике.
Дальше этого заявления дело не пошло. НАБУ как бы не заметили письма от европейцев, а схема работает дальше. Но мы имеем факты, которые явно продемонстрируют весь уровень коррупции не только в фитосанитарной инспекции Одесской области, но и в правоохранительных органах на всех уровнях.
Продолжение следует…
