Казино Pin-UP под «крышей» Минцифры: Как деньги украинцев уходят на кипрские счета российских владельцев

Казино Pin-UP под «крышей» Минцифры: Как деньги украинцев уходят на кипрские счета российских владельцев
Казино Pin-UP под «крышей» Минцифры: Как деньги украинцев уходят на кипрские счета российских владельцев

Только за период январь-февраль 2024 года со счетов Pin-UP в Украине на счета россиян в кипрской Guruflow Team Limited было выведено почти 200 млн грн.

Помните, как в прошлом году мы с вами осветили кипрскую компанию Guruflow Team Limited?

Она является главным офшором империи Pin-UP, которой владеют трое россиян — Дмитрий Пунин, Александр Матяшов, Иван Банников и жена Пунина украинка Марина Ильина.

Именно Guruflow владеет правами на торговую марку Pin-UP.

Контроль россиянами Pin-UP — это основание для аннулирования лицензии, но КРАИЛ и Иван Рудой упорно этого не замечали.

Новости по теме: В Украине вступит в силу конвенция о предотвращении выведению денег в оффшоры

Даже после фактов и опубликованных документов.

Оглядываясь на «крышу» российского Pin-UP в СБУ и НБУ, КРАИЛ позволял им работать и зарабатывать. Конечно же российские владельцы Pin-UP щедро за это всем «благодарили».

Потом «крыша» Pin-UP начала протекать, финмон заблокировал их деньги, а ГБР начало расследование загадочной монополии россиян, роли КРАИЛ и отдельных представителей НБУ.

После этого и начали подтверждаться все те факты, о которых мы пишем уже больше полугода.

Следствие уже выяснило, что деньги, которые в Украине собирал якобы украинский Pin-UP, системно выводились на кипрские счета россиян.

За эти деньги россиянин Пунин скупал активы на Кипре, покупал яхты и оплачивал свою роскошную жизнь.

Также установлено, что формальный владелец Pin-UP в Украине Игорь Зотько (бенефициар ООО «Укр Гейм Технолоджи») является фактически представителем и наемным менеджером россиян в Украине, где выполняет их задачи, в том числе и по выводу средств Pin-UP на счета россиян.

Открытым остается вопрос работы компании ФК «Единое Пространство», которая монопольно принимает все платежи в государственном приложении «Дія».

Ее владельцем является тот же менеджер россиян в Pin-UP — Игорь Зотько.

Так что интересно узнать, имеют ли россияне контроль и над этой компанией, не выводит ли Зотько по их команде деньги из «Дии» в офшоры, и не передает ли персональные данные украинцев из «Дия» россиянам.

И тут уже вопрос к Минцифре и Вице-премьер-министру Михаилу Федорову, который об этих угрозах хорошо знает.

На прошлой неделе Минцифра предупреждала своим письмом Финансовый комитет о присутствии в Украине российского игорного бизнеса, который может собирать данные украинских военных.

То есть, с одной стороны Минцифра знает о том, что российский Pin-UP может собирать данные военных и признает угрозу, но параллельно Минцифра не видит проблемы в монопольном присутствии тех же людей в «Дии» и угрозы утечки данных оттуда.

Правда интересно все это?

Автор: Евгений Плинский

Страница для печати  

Комментарии:

comments powered by Disqus
00:14 Готовили годами: США обеспокоены вероятной войной Израиля против Ливана
00:13 Британская армия заподозрила Китай в слежке через кокарды на фуражках
00:09 В Москве закончились квартиры в новостройках по цене ниже 10 миллионов рублей
00:06 У 22-летней девушки за год курения вейпа во рту образовались кровавые язвы
00:03 Пентагон распространял фейки о китайских вакцинах против COVID-19
00:00 Алексею Хотину облегчили груз материальной ответственности
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
23:57 Омбудсмен Татарстана Ирина Волынец считает, что закон о домашнем насилии спровоцирует ложные доносы
23:54 Боты распространили тысячи постов с фейковыми цитатами против Украины
23:50 В самолетах Boeing нашлась новая неисправность
23:47 15 человек погибли в результате попадания снаряда в жилой дом в Белгороде
23:45 Суд в США отменил продажу яхты Amadea, связанной с российским сенатором
23:38 Болгарская принцесса Калина шокировала общественность своим внешним видом
23:34 Полиция и ОМОН провели рейд на вечеринке
23:31 Девочка утонула в Мещерском пруду в столичном районе Солнцево
23:29 Дженнифер Лопес устала спасать брак с Аффлеком
22:52 Tesla трудоустроила роботов-гуманоидов Optimus на свои заводы
22:50 Улан-Удэнский ЛВРЗ: директор-псих и подкуп СМИ
22:46 Ходченкова Светлана возвращается в театр в спектакль "Зал ожидания"
22:41 Кейт Миддлтон впервые в 2024 году вышла в свет: как выглядит онкобольная принцесса без фотошопа
21:15 Рамапосу переизбрали президентом ЮАР на предстоящие пять лет
21:13 В Москве вынесен приговор о хищении цифровой валюты на 16 миллионов рублей
21:11 В церкви «со скорбью» восприняли дело о госизмене троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова
21:08 В Польше растёт число иностранцев, пребывающих в стране нелегально
21:03 Нападение РФ на Украину: в Швейцарии начинается Саммит мира
20:59 Рублев не сыграет на Олимпиаде-2024 в Париже
20:10 Как блогер Лерчек избежала уголовного преследования: роль адвоката Мушаилова и вмешательство в следствие
20:06 Французская компания Orano рискует потерять урановый рудник в Нигере
20:03 Тренировка Роналду в сборной Португалии вынужденно прерывалась
19:59 Новым генсеком «Единой России» вместо Турчака стал полпред Путина в УрФО Владимир Якушев
19:56 Москвич, заколовший соперника катаной, отправлен в СИЗО
19:49 Во Франции проходят протесты против «Национального объединения»
19:45 Севастополь «под водой»: город-герой затопило после ливня
19:43 В Москве погибла пенсионерка, которую сбил роллер в парке Тушино
18:42 Под Москвой мужчина задушил жену и солгал о ее "естественной смерти"
18:39 Скончался режиссер Большого театра Игорь Меркулов
18:38 Экс боец «Вагнера» напал с ножом на ребёнка
17:52 Алекса из "Фабрики звёзд" готова вернуться на сцену
17:49 Euroclear навечно заморозил российские деньги после санкций США
17:45 Власти снесут ещё два пролёта дома в Шебекино, которые не обрушились при взрыве
17:30 Озвучена причина взрыва на газохранилище в Саратовской области