Казино Pin-UP под «крышей» Минцифры: Как деньги украинцев уходят на кипрские счета российских владельцев

Казино Pin-UP под «крышей» Минцифры: Как деньги украинцев уходят на кипрские счета российских владельцев
Казино Pin-UP под «крышей» Минцифры: Как деньги украинцев уходят на кипрские счета российских владельцев

Только за период январь-февраль 2024 года со счетов Pin-UP в Украине на счета россиян в кипрской Guruflow Team Limited было выведено почти 200 млн грн.

Помните, как в прошлом году мы с вами осветили кипрскую компанию Guruflow Team Limited?

Она является главным офшором империи Pin-UP, которой владеют трое россиян — Дмитрий Пунин, Александр Матяшов, Иван Банников и жена Пунина украинка Марина Ильина.

Именно Guruflow владеет правами на торговую марку Pin-UP.

Контроль россиянами Pin-UP — это основание для аннулирования лицензии, но КРАИЛ и Иван Рудой упорно этого не замечали.

Новости по теме: В Украине вступит в силу конвенция о предотвращении выведению денег в оффшоры

Даже после фактов и опубликованных документов.

Оглядываясь на «крышу» российского Pin-UP в СБУ и НБУ, КРАИЛ позволял им работать и зарабатывать. Конечно же российские владельцы Pin-UP щедро за это всем «благодарили».

Потом «крыша» Pin-UP начала протекать, финмон заблокировал их деньги, а ГБР начало расследование загадочной монополии россиян, роли КРАИЛ и отдельных представителей НБУ.

После этого и начали подтверждаться все те факты, о которых мы пишем уже больше полугода.

Следствие уже выяснило, что деньги, которые в Украине собирал якобы украинский Pin-UP, системно выводились на кипрские счета россиян.

За эти деньги россиянин Пунин скупал активы на Кипре, покупал яхты и оплачивал свою роскошную жизнь.

Также установлено, что формальный владелец Pin-UP в Украине Игорь Зотько (бенефициар ООО «Укр Гейм Технолоджи») является фактически представителем и наемным менеджером россиян в Украине, где выполняет их задачи, в том числе и по выводу средств Pin-UP на счета россиян.

Открытым остается вопрос работы компании ФК «Единое Пространство», которая монопольно принимает все платежи в государственном приложении «Дія».

Ее владельцем является тот же менеджер россиян в Pin-UP — Игорь Зотько.

Так что интересно узнать, имеют ли россияне контроль и над этой компанией, не выводит ли Зотько по их команде деньги из «Дии» в офшоры, и не передает ли персональные данные украинцев из «Дия» россиянам.

И тут уже вопрос к Минцифре и Вице-премьер-министру Михаилу Федорову, который об этих угрозах хорошо знает.

На прошлой неделе Минцифра предупреждала своим письмом Финансовый комитет о присутствии в Украине российского игорного бизнеса, который может собирать данные украинских военных.

То есть, с одной стороны Минцифра знает о том, что российский Pin-UP может собирать данные военных и признает угрозу, но параллельно Минцифра не видит проблемы в монопольном присутствии тех же людей в «Дии» и угрозы утечки данных оттуда.

Правда интересно все это?

Автор: Евгений Плинский

Страница для печати  

Комментарии:

comments powered by Disqus
22:46 В Кировском районе Махачкалы 40 заложников удерживаются в православном храме
22:39 Глава Сергокалинского района Дагестана доставлен в полицию после нападения его сыновей на полицейских
22:33 В Дагестане введен режим контртеррористической операции
22:27 Выросло число пострадавших в ходе вооруженных нападений в Дагестане
22:21 Сегодня почти одновременно террористы совершили ряд организованных нападений в Дагестане
22:16 Илью Киву, который был застрелен под Москвой в декабре, похоронили на Ваганьковском кладбище
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
20:46 В Дербенте, Махачкале и на границе с Абхазией произошла массовая стрельба
20:44 Нехватка воды вынудила остров Капри ограничить прием туристов
20:42 Россия могла получить 1,6 миллиона снарядов из КНДР за полгода, - The Washington Post
20:41 Бывшие топ-менеджеры Пригожина задержаны за финансовые махинации
15:43 Блогера Литвинкова госпитализировали в Подмосковье
15:31 Скандал в АНПЗ: экс-директора Жусанбаева восстановили в должности
15:25 Дом, который строил друг Назарбаева, или Что известно о горевшем элитном небоскребе в Астане
15:17 В Италии задержали казахстанца за разрушение архитектурного памятника в Помпеях
15:13 ФСБ расследует дело о поддельных документах в кремлевском продуктовом комбинате
15:08 Вилла за 12 тысяч евро: Сартбаеву освободили от должности посла
15:04 Бывшего медиаменеджера Илью Горбунова, связанного с Евгением Пригожиным, задержали по обвинению в коррупции
15:00 В Подмосковье очевидцы сняли на видео массовую драку со стрельбой
14:55 Очередная жалоба в АМКУ ставит под угрозу монополию Максима Шкиля на строительство линии метро в Киеве
12:29 Массовые протесты в Израиле против Нетаньяху
11:58 На Кубани неизвестные изрисовали свастикой дорожные знаки
11:55 Появились кадры, как российский боец расстреливает раненого после атаки квадрокоптера
11:53 Правый политик Найджел Фарадж обвинил Запад в провокации Путина
11:53 Фейерверки с роскошной яхты вызвали лесной пожар на греческом острове
11:50 В деле «Душителя» появилась 18-я жертва, ей оказалась 16-летняя девочка
11:46 В Москве женщина купила детскую мягкую игрушку с подозрительным свёртком внутри
11:40 В Воронеже силовики провели спецоперацию на стройке задержаны десятки рабочих из Узбекистана
10:22 Закулисные сражения между «тюменским» кланом Собянина и госкорпорацией «Ростех» в Свердловской области
10:16 Работники концерна «Калашников» в Ижевске работают сверхурочно без доплаты
10:07 Уголовный суд Швейцарии признал четырех членов богатейшей семьи Великобритании виновными в эксплуатации прислуги
10:00 Фонд Путина выделил гранты на обучение детей молитвам и поиску мин вместо каникул
09:55 «Судье того или иного матча суют деньги»
09:47 Употребление энергетиков может привести к облысению
09:06 Появились подробности задержания ФСБ топ-менеджера медиахолдинга Евгения Пригожина Ильи Горбунова
08:55 Польша рассматривает возможность закрытия всех пунктов пропуска на границе с Беларусью
23:13 ВКС РФ нанесли удар по Харькову
23:09 Судебное решение раскрывает связи Голландцева с ОАО «Смоленский банк» и возможные угрозы для его бизнеса
23:05 Роскомнадзор потребовал от Google и Opera перекрыть доступ к VPN-плагинам в браузерах
23:02 Всплеск преступности после окончания войны может стоить России 0,6% ВВП
22:57 Прошла выставка Леонардо да Винчи в Эрмитаже: новые загадки и сомнения