Российские банкиры и предприниматели с каким-то животным упорством продолжают творить мошеннические схемы по выводу из банков миллиардов рублей. И аресты их коллег по хитрому «бизнесу» ранее, для свежеиспечённых комбинаторов наукой не служат.
Вот и глава буддийского центра «Ясный свет» Станислав Машагин решил «намедитировать» себе миллиард-другой из нижегородского банка «Ассоциация». Но эта комбинация оказалась неединственной на счету буддиста и его компаньонов.
На днях Московский райсуд Нижнего Новгорода продлил Станиславу Машагину до 9 июня срок ареста по уголовному делу о хищении средств у обанкротившегося нижегородского банка «Ассоциация». Следствие вменяет основателю и ламе буддийского центра «Ясный свет» вывод 984 млн рублей из кредитного учреждения. Однако действовал он не один. В паре с ним в схеме хищений участвовал и другой предприниматель – Павел Увяткин. На двоих сумма ущерба банку составила 1,8 млрд рублей. Всё это они проворачивали не без помощи экс-казначея «Ассоциации» Владимира Макаревича, и казахстанского олигарха Тимура Турлова (о делах казахских расскажем чуть позже).
В начале октября сотрудники ФСБ задержали господина Машагина по месту его проживания в Москве, а его подельника Увяткина – в Нижнем Новгороде. В квартирах обоих фигурантов прошли обыски. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). 9 октября суд отправил фигурантов под домашний арест. Хотя следователь изначально настаивал на отправке обоих в СИЗО.
Здесь стоит отметить, что лицензия у банка «Ассоциация» была отозвана в июле 2019 года. Центробанк обнаружил, что на счетах банка в VTB Europe Bank недостает 3,8 млрд рублей. Можно предположить, что в этой недостаче – и похищенные Машагиным и Увяткиным 1,8 миллиарда.
ЦБ предписал доформировать резервы, в результате «Ассоциация» утратила собственный капитал. А поскольку собственных средств у кредитной организации нет, то Арбитражный суд вполне естественно признал региональный банк банкротом и открыл конкурсное производство. Было возбуждено уголовное дело о фальсификации банковской отчетности, позже переквалифицированное на растрату имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Обвиняемым по нему стал бывший казначей «Ассоциации» Владимир Макаревич и «неустановленные лица».
Расследование по поводу куда с корсчёта банка, открытом в бывшей иностранной «дочке» ВТБ – VTB Bank Europe, «растворились» почти 4 млрд рублей началось в сентябре 2019 года. Причём недостача почти вдвое превышала количество собственных средств банка.
В ходе конкурсного производства Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило искажения отчётности и данных бухгалтерского учёта, которые не совпадали с данными в автоматизированной банковской системе и международной системе SWIFT. Именно по факту фальсификации отчётности финансовой организации (ч. 1 ст. 172.1 УК РФ) СУ СКР по Нижегородской области тогда и возбудил уголовное дело, фигурантом которого стал бывший главный казначей «Ассоциации» 59-летний Владимир Макаревич. Но затем выяснилось, что фальсификация являлась лишь прикрытием куда более тяжкого преступления – вывода средств из кредитного учреждения, которые оказались на счетах юридических и физических лиц на Кипре. В итоге через полгода было возбуждено ещё и дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Поэтому в 2020 году Генпрокуратура отправила на Кипр соответствующий запрос в рамках международной правовой помощи. Ответ киприотов и пролил свет на обстоятельства вывода денег из «Ассоциации». Оказалось, что схему хищений выдумал экс-казначей банка Макаревич совместно с соучредителями московской инвесткомпании «Волга капитал» (в 2020 году признана банкротом) 42-летним Станиславом Машагиным и 38-летним совладельцем ООО «Капитал-регионы» Павлом Увяткиным в 2013 году.
Новости по теме: Суд во Львове арестовал подозреваемого в убийстве пограничника
В ходе расследования СКР установил, что проводивший конверсионные операции Владимир Макаревич вносил недостоверные данные в банковскую систему от имени иностранной «дочки» ВТБ. По этим искажённым данным его сообщники привлекали контрагентов и изготавливали подложные документы по сделкам о конвертации валюты. А затем всё просто и нагло. Казначей Макаревич перечислял средства не на корсчёт «Ассоциации» в VTB Bank Europe, а на счета десятков кипрских компаний, аффилированных с Машагиным и Увяткиным, а также подконтрольных им лиц, откуда они уходили уже на личные счета фигурантов.
В общей сложности по этой схеме на Кипр было выведено более 2,2 млн евро и 2 млн долларов. Понятно, что в «Ассоциации» образовалась огромная финансовая дыра, которая и «засосала» банк в банкротство. Вопрос, видимо, риторический: почему регулятор вовремя не заметил странного хождения денег? Это сложно?
Хотя до этого банк «Ассоциация» занимал 169-е место по размеру активов около 15 млрд рублей. В 2004 году на его базе открылся приволжский филиал Ассоциации региональных банков России (ассоциация «Россия»), объединивший 37 банков Приволжского Федерального округа. Банком с 1999 года руководил Михаил Гапонов, входящий в совет ассоциации в качестве заместителя председателя её совета Анатолия Аксакова.
Выше мы упоминали фигуру казахстанского олигарха (входит в 10-ку богатейших предпринимателей соседней страны) Тимура Турлова неспроста. Они со Станиславом Машагиным давние знакомые. Отказавшийся в 2022 году от российского гражданства господин Турлов, по версии следствия, тоже принимал участие в выводе средств из банка «Ассоциация».
В рамках уголовного дела Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество акционера и исполнительного директора Freedom Holding Corp господина Турлова. Под арест попали 18,95 млн евро, 2 млн долларов и иное имущество Турлова (в том числе доля в 49% в ООО «Марин Оперешн Сервисиз»).
Сам Тимур Турлов категорически отрицает участие в преступной схеме: «Официальных подтверждений наличия искового заявления со стороны АСВ в моем распоряжении нет. Персонально я никогда не был вовлечён в какие бы то ни было сделки с банком «Ассоциация», и никогда не был лицом, уполномоченным совершать какие-либо сделки от его имени. Более того, я никогда не был аффилирован с банком «Ассоциация» и лично не знаком ни с кем из сотрудников этой организации».
Одной «Ассоциации» господам Турлову и Машагину, видимо, недостаточно, и партнёры завели совместный бизнес в Казахстане. Как высказался по этому поводу журналист Михаил Козачков, «казахстанский шахматист и российский лама хотят, чтобы этот бизнес профинансировали мы с вами, налогоплательщики».
Он же сообщил, что в феврале этого года на сайте государственного Банка развития Казахстана появилась информация от публичной компании «AKASHI Data Center PLC» о заявке на кредит. И здесь интересный момент. СМИ говорят, что одним из владельцев компании значится Тимур Турлов, а руководителем … Машагин Станислав Олегович. Кроме того, господин Машагин, по версии тех же СМИ, является ещё и учредителем и гендиректором ТОО «Инфраструктура Казахстана». Некоторые услуги ТОО связаны с работой Центра обработки данных. Упрощённо это огромный сервер хранения и обработки информация.
По мнению СМИ, именно на строительство этого Центра обработки данных и просит деньги у БРК связанная с Турловым и Машагиным компания. Михаил Козачков добавил: «Я слышал, что речь идёт о 200 млн долларов, но могу ошибаться. И пока ситуация выглядит так: в России есть уголовное дело, где нанесён огромный ущерб местному банку. ФСБ предполагает, что эти деньги увели несколько человек, в том числе бизнесмен Машагин. А бизнесмен Турлов мог принимать в этом участие, раз на его активы наложены обременения. И теперь Турлов с Машагиным хотят, чтобы народ Казахстана выделил им кэш на их новый проект».
Дерзко, ничего не скажешь. Но, видимо, теперь судьба проекта под большим вопросом. Станислав Машагин – в СИЗО, и неизвестно, когда выйдет, и выйдет ли вообще на свободу. Обвинение ещё не предъявлено. К Тимуру Турлову вопросы в России не сняты.
Новости по теме: Суд арестовал главу отдела Минпромторга по делу о взятках
Между тем, обвиняемый Машагин сообщил, что 21 марта проводилась очная ставка между ним и представителем АСВ. В протоколе значилось, что, уплатив 984 млн рублей ущерба, он может выйти из СИЗО под более мягкую меру пресечения, ведь будучи в тюрьме, ничего предпринять не сможет.
И сразу вопрос. Сможет выйти до суда? Или удастся уйти от ответственности? Ведь были прецеденты, когда фигурантам громких уголовных дел, при достаточных возможностях, удавалось скрываться от суда даже из-под домашнего ареста.
