Фигуранты вывода денег в латвийский JSC Citadele Banka, связанные с Альбертом Авдоляном засветились в масштабной неуплате налогов.
Компания, которая ранее принадлежала обвиняемому в пособничестве растрате более 850 млн рублей Дмитрию Новикову, но с 2021 году перешла к Авдоляну, задолжала в бюджет г. Фокино (Приморье) почти 380 млн рублей.
В арбитраже Приморья на сегодня слушаются четыре иска от Управления муниципальной собственности городского округа ЗАТО город Фокино на общую сумму более 378 млн рублей. Это долги и пени за аренду земельных участков, которые были переданы в пользование ещё в 2014 году. Третьим лицом в споре проходит Минземимущество Приморья.
Участки, судя по всему, были предназначены под какой-то масштабный проект, который не взлетел. Площадь одного из участков, фигурирующих в деле, составляет 6257341 кв.м, он относится к землям сельскохозяйственного назначения. Между тем, соседние наделы предназначены для размещения иных объектов морского, внутреннего водного транспорта. Вероятно, и эти участки планировалось задействовать под какой-то портовый проект. На это намекает и название компании-арендатора - ООО "Порт".
Новости по теме: В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо
Некоторые из споров тянутся с 2023 года и до сих пор арендатор не соизволил выплатить задолженность в местный бюджет, предпочитая судебный путь.
Компания "Порт" до 2019 года принадлежала экс-учредителю АО "Росинжиниринг" Дмитрию Новикову, а потом перешла к ЗПИФ (вероятно, связанному с ним же), у которого его выкупили фирмы Авдоляна.
Новиков обвиняется в пособничестве растрате более 850 млн рублей, выделенных на капремонт и модернизацию Ладожского водовода.
И вот какой интересный факт: Новиков также был совладельцем ООО "ПВ-Развитие" (с мая 2017 года по 2 ноября 2022 года). В тот же период владельцем была и "дочка" Ростеха - ООО "РТ - ГР", позднее ставшая по этому проекту партнёром фирмы Авдоляна. Новиков продал свою долю ООО "АП Логистика". Именно ООО "АП Логистика" на сегодня и является также совладельцем с долей 99,9% в ООО "Порт", что проходит ответчиком в делах об аренде. Еще небольшая доля у другой фирмы Авдоляна - ООО "АП Проект".
Занятно: с недавних пор эти авдоляновские компании перестали раскрывать владельца. Видимо, очередные прятки от санкций.
Возглавляет обе фирмы Авдоляна - и "АП Логистика", и "АП Проект" довольно примечательный человек - Станислав Врублевский. Он же ранее фигурировал как директор ООО "Сибантрацит Холдинг", ООО "А-Проперти" и кипрской фирмы RACAST INVESTMENTS LIMITED, что была фигурантом в истории вывода денег в латвийский банк.
Новости по теме: Очнуться после гипноза США. Меркель заставила задуматься Прибалтику
Врублевский подписывал документы от имени Racast Investments Limited и был главой представительства кипрской компании "Виктори Трейдинг Труп Лимитед" в г. Москве. Бенефициаром последней официально признали Авдоляна.
Стоит отметить, что на Дальнем Востоке Авдолян и его оруженосцы, задействованные в офшорных схемах, также уже успели знатно наследить.
Ранее источник обнародовал налоговую схему с участием офшоров и компаний олигарха, которой прикрывалось инвестирование в проект по созданию угольного терминала на мысе Веселый в Приамурье с попыткой избежать уплаты налогов. Сам проект убрали под сукно и более того, в ходе проверок выяснилось, что работы на нём как таковые не велись.
При этом через схему займа посредством цепочки офшоров прогнали 20 млн долларов, которые фактически таким способом "отбелили" и легализовали для дальнейшего использования за рубежом. Сам же займ выделил Reeco Capital LP с Каймановых островов. УФНС тогда доказало связь Reeco с целой группой иных офшоров и российских фирм Авдоляна, в том числе с ООО "А-Проперти инвест" ("Петр Инвест"). Последнее на сегодня оформлено на Петра Авдольяна, предположительно, родственника олигарха.
В этой же истории засветилось и ООО "А-Проперти", чьим директором был как раз всё тот же Врублевский. Сейчас фирму возглавляет Ирина Белянова, также мелькавшая в скандалах, связанных с офшорами.
Не лишне будет отметить, что Врублевский также был директором IT-компании "Раунд", где также среди владельцев отметился Авдолян и кипрская компания SECONCA HOLDINGS LIMITED. При этом офшор всё ещё действующий и с кипрскими фирмами, чью связь с Авдоляном источник ранее доказал, его роднит - CYMANCO SERVICES LIMITED. Возможно и SECONCA связана с этим же большим любителем кипрских компаний?
Сам Авдолян осторожен и напрямую свою фамилию в офшорах не светит. Все эти цепочки стали достоянием общественности после его бесцеремонных попыток влезть в дело банкротства МРСЭН, акционером которого проходит его родственник Эльдар Османов. Последний на сегодня фигурант уголовного дела об организации преступного сообщества, что заподозрили в выводе миллиардов рублей за рубеж, похищенных у производителей электроэнергии и сетевых компаний из дивизиона "Россетей".
Османовы и Авдоляны породнились через брак детей, но те позднее развелись. Между тем, на сегодня некая Эльвира Авдолян (Elvira AVDOLIAN) владеет фирмой в Лондоне. И, возможно, там же и проживает, приготовив для отца запасной аэродром?
Кто помогал Авдоляну строить империю?
Как мы уже не раз рассказывали, олигарх, чьё семейство отличается большой тягой коверкать свою фамилию от Авдолиан до Авдалян и Авдольян, неоднократно мелькал в скандалах. Особенно ими овеяны его крупные покупки, сделавшие из него воротилу бизнеса.
Так, Эльгинское месторождение угля им получено, когда начались проблемы у экс-владельца - компании из дивизиона "Мечела", а "Якутская топливно-энергетическая компания" перепала Авдоляну после ареста Зиявудина Магомедова.
Но, пожалуй, самый гнусный фон был у перехода прав на "Сибантрацит" погибшего при весьма странных обстоятельствах Дмитрия Босова.
История, начавшаяся с увольнения Босовым его партнёра Александра Исаева, которого он заподозрил в работе на конкурента - Авдоляна, после смерти Босова превратилась в войну за наследство.
В адрес вдовы - Катерины Босов (признана на территории РФ иноагентом) лились потоки грязи, более похожие на хорошо спланированную травлю.
Помимо этого, вдова заявляла о рейдерской атаке на компанию с участием Исаева, но тот само собой подобные претензии отрицал. Вот только спустя время после этих заявлений именно его новый друг Авдолян получил "Сибантрацит" Босова и другие активы погибшего.
Неуязвимость олигарх, несмотря на все скандалы, на наш взгляд, вполне объяснима. За спиной Авдоляна всегда мелькал глава Ростеха Сергей Чемезов, который вместе со своей супругой Екатериной Игнатовой, Исаевым и супругой Авдоляна - Еленой Авдолиан входят в попечительский совет фонда Авдоляна "Новый дом".
Кроме того, "люди Чемезова" или как их ещё можно назвать выходцы из Ростеха, например, Родион Сокровищук входят как совладельцы и топ-менеджеры в дивизионе олигарха.
В ту же копилку и участие самой госкорпорации в проектах Авдоляна. Так в Yota Devices в 2013–2017 годах Ростех владел блокпакетом, а в 2018 году олигарх купил "Гидрометаллургический завод", который поставлял продукцию госкорпорации. Также в ЯТЭК ранее у опорного банка госкорпорации - Новикомбанка было 21%, а ещё Ростех фигурировал как владелец долей в бывших активах Босова, которые потом передал всё тому же Авдоляну. Степень доверия поражает.
Офшоры, долги в бюджет, странные налоговые схемы и вывод средств за пределы РФ. Может быть уже и российские компетентные органы обратят внимание на ситуацию? Интерпол, по данным источника, например, уже заинтересовался выводом денег в латвийский банк JSC Citadele Banka.
