Басманный суд столицы удовлетворил ходатайство Следственного комитета и вынес решение о заочном аресте скрывающегося за границей экс-председателя правления банка «Северо-Восточный Альянс» Василия Головинского, обвиняемого в выводе из кредитного учреждения свыше 200 млн рублей путем выдачи заведомо невозвратных займов.
Всего фигурантами по уголовному делу проходит 15 человек. Представляющему интересы «СВА» «Агентству по страхованию вкладов» ранее удалось добиться ареста имущества трех бывших членов Совета директоров банка. Но в их числе не оказалось одного из главных бенефициаров «СВА» Дмитрия Чиракадзе – владельца группы «Право. Ру», отвечающей за работу системы электронного правосудия и получающей многомиллионные подряды, в том числе, от Судебного департамента при Верховном суде РФ. Между тем, Чиракадзе, его супруга Любовь Орлова и компаньон Тимур Валиев «засветились» в выводе банковских активов при помощи компаний «Каффир» и «Нивел Груп», причем АСВ уже удалось выиграть судебные разбирательства о взыскании с «Каффир» более 900 млн рублей. Тем не менее, Чиракадзе продолжает чувствовать себя уверенно благодаря связям, имеющимся у него в Верховном суде, ряде банковских учреждений, а также с видными представителями российской деловой элиты.
Розыском банкира Головинского займется Интерпол
Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывшего председателя правления банка «Северо-Восточный Альянс» (СВА) Василия Головинского, обвиняемого в особо крупной растрате: по версии следствия, путем предоставления заведомо невозвратных займов он вывел из кредитного учреждения более 200 млн рублей. «Коммерсант» уточняет, что с ходатайством об аресте экс-банкира обратился Следственный комитет, после того, как в минувшем феврале тот был объявлен в международный розыск.
Уголовное дело было возбуждено летом 2019 года. Его фигурантами являются 15 человек: 11 членов правления и четверо бенефициаров банка, ущерб от действий которых оценивается в 2,9 млрд рублей. Как установило следствие, кредитные договоры заключались с фирмами, которые не вели никакой хозяйственной деятельности, либо были аффилированы с банковским руководством.
Напомним, что лицензию у «СВА» отозвали в 2017 году. Из официального сообщения регулятора следовало, что банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, более того, его деятельность носила ярко выраженный кэптивный характер и была направлена на обслуживание интересов собственников учреждения и связанных с ними лиц.
Об имевших место махинациях стало известно в ходе конкурсного производства, а инициатором возбуждения уголовного дела выступило Агентство по страхованию вкладов (АСВ), представляющего интересы «СВА». В минувшем декабре Агентству удалось добиться в Арбитражном суде Москвы ареста имущества трех бывших членов Совета директоров банка – Юрия Мамчура, Сергея Кованды и Сергея Семенова. Аналогичное требование в отношении 12 других ответчиков было отклонено.
Сотни миллионов «уходят» через «Каффир»
В числе тех, кого столичный арбитраж обошел своим «вниманием» оказался Дмитрий Чиракадзе бывший одним из бенефициаров «СВА» (ему принадлежало 18% кредитной организации) и входивший в его Совет директоров. Между тем, претензии к нему у АСВ имеются. Так, в феврале Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск банка «Северо-Восточный Альянс» к ООО «Каффир» о взыскании с последнего задолженности по договору займа в размере 919 млн рублей.
Новости по теме: Потанин тянет резину разлива
Совладельцами ООО «Каффир» являются Чиракадзе и его компаньон Тимур Валиев, который также входил в число акционеров банка «СВА». Из текста судебного решения следует, что в 2006 году между банком и ООО«Нивел Груп» был заключен договор займа, в соответствии с которым компании передавались обыкновенные именные акции «Газпрома» в количестве 3 млн штук общей стоимостью более 729,7 млн рублей.
В феврале 2009 года долг, с согласия «СВА», был переуступлен ООО «Каффир», принявшему на себя все обязательства «Нивел Груп». К решению вопроса должник подошел «креативно»: вернув спустя несколько месяцев банку 100 тыс. акций, стоимость которых оценивалась в 24,3 млн рублей, об остальных ценных бумагах он просто-напросто предпочел «забыть».
Самое примечательное в этой истории то, что одним из собственников «Нивел Групп» выступает Тимур Валиев – акционер «СВА» и соучредитель «Каффир».
Кстати совладельцы «Нивел Групп» Сергей Семенов и Любовь Орлова, также входили в число акционеров «СВА». Для полноты картины добавим, что госпожа Орлова является супругой Дмитрия Чиракадзе.
Итак, перед нами наглядный пример схемы по выводу активов из обанкротившегося кредитного учреждения при помощи аффилированных коммерческих структур. Вот только добиться взыскания долга конкурсному управляющему в лице АСВ удалось далеко не сразу: в 2019 году столичный арбитраж отказал в удовлетворении аналогичного искового заявления. Кроме того, в минувшем январе не увенчалась успехом и попытка взыскания 258,4 млн рублей с «Нивел Групп» и ООО «СПС «Право. Ру» – еще одной компании, официальным соучредителем которой выступает Любовь Орлова, а фактическим владельцем является Дмитрий Чиракадзе.
Прибыль и убытки «Право. Ру»
Получается, что даже для такого гиганта, как «Агентство по страхованию вкладов», судебные разбирательства со структурами бизнесмена Чиракадзе представляют серьезную проблему? Это действительно так, причем объясняется это тем, что принадлежащая ему группа «Право. Ру» отвечает за работу системы электронного правосудия, электронных сервисов судебных инстанций и т.д.
Такого рода деятельность позволяет Чиракадзе не только устанавливать нужные связи, но и оперировать солидными суммами. Так, в 2019 году выручка АО «Право. Ру» составила 425 млн рублей, прибыль – 5,6 миллиона. Объем госконтрактов компании – превышает 235 миллионов, а среди ее основных заказчиков значатся Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» (входит в структуру Судебного департамента) и Высший арбитражный суд РФ.
Еще одна структура, приносящая доход – ООО «Право. Ру»: ее выручка за тот же период – 195 млн рублей, прибыль – 23 миллиона. Госконтрактами компания также не обделена, их объем составляет почти 140 млн рублей. Обслуживает она структуры Сбербанка, РЖД, «Ростелекома» и т.д.
Среди аффилированных с Дмитрием Чиракадзе компаний есть и убыточные. В их числе – упомянутое выше ООО «СПС «Право. Ру», зарегистрированное на его супругу. Согласно последним имеющимся в открытых источниках данным, в 2018 году при выручке 3,6 млн рублей, предприятие задекларировало убытки в размере 1,4 миллиона. При этом компания также получала подряды от бюджетных учреждений в общей сложности на 97,3 млн рублей.
Новости по теме: Что позволяет миллиардеру Михаилу Гуцериеву руководить своими предприятиями
Не лучше обстоят дела и у известного нам ООО «Каффир». В том же 2018 году его убытки составили 29 миллионов, при выручке 8,9 млн рублей. Видимо, на работе предприятия решили поставить крест. А тут еще бесконечные иски от АСВ! Как говорится, «мавр сделал свое дело...».
Кстати, официальным учредителем АО «Право. Ру» выступает кипрский офшор «ГРЕНСОН ФАЙНЕНШНЛ КОНСУЛЬТАНТ ЛИМИТЕД». Не на его ли счетах оседают финансы работающих «в минус» коммерческих структур? И не в этом ли направлении «ушли» средства, выведенные из банка «СВА»?
Полезные связи Дмитрия Чиракадзе
Но убыточные фирмы и офшорные связи отнюдь не смущают руководство Верховного суда РФ. По информации портала «Русский криминал», ежегодно региональные арбитражные суды продляют контракты с «Право. Ру» на осуществление технической и консультационной поддержке своих интернет-сайтов.
В то же время, авторы публикации утверждают, что изначально Чиракадзе и Орлова не сбирались зарабатывать на обслуживании порталов судебной системы, они ставили перед собой совсем другую цель: обзавестись нужными связями в среде служителей Фемиды для решения возможных будущих проблем. Как мы можем убедиться, им это удалось. Более того, якобы бизнесмен способен пролоббировать нужным людям любое решение в Верховном суде. И делается это вряд ли из чисто альтруистических побуждений.
Знакомства с VIP-персонами поддерживают и лица из ближайшего окружения семейной пары. Тот же Тимур Валиев, например, входил в Совет директоров компании «EN+», до введения санкций находившейся под контролем Олега Дерипаски. Юрист Александр Заблоцкис, представлявший в судах интересы «Право. Ру», руководил юридическим департаментом «А1» – инвестиционного подразделения «Альфа Групп»Михаила Фридмана, а в конце прошлого года учредил «Коллегию адвокатов А1».
Совладелец ООО «СПС «Право. Ру» Ольга Волохова входит в число учредителей Спортивно-охотничьего Клуба «Прогресс». Здесь же мы находим имя Владимира Лисина – владельца Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), занимающего вторую строчку в рейтинге «Forbes» «200 богатейших бизнесменов России-2020» с состоянием 18,1 млрд рублей.
Добавим сюда связи в высшем руководстве Сбербанка, Россельхозбанка, РЖД и других госструктурах. Стоит ли удивляться «непотопляемости» Чиракадзе, сегодня схлестнувшегося в судебном противостоянии с АСВ?
Офшорные тайны «Аркаима»
Между тем, Чиракадзе мог принимать участие еще в одной громкой афере. Речь идет о займе, выданном банком ВТБ хабаровскому деревоперерабатывающему предприятию «Аркаим». Как сообщало РИА «Новости», кредитная линия с лимитом до 1,4 млрд рублей была открыта в 2009 году. ВТБ получил государственные гарантии краевого правительства, взявшего на себя обязательство нести субсидиарную ответственность по долгам компании.
В итоге «Аркаим» остался должен банку в общей сложности 745 млн рублей. Начались судебные разбирательства, в процессе которых неожиданно «нарисовался» еще один кредитор предприятия – офшорная кипрская компания «Barger Limited». Ранее она добилась в Арбитражном суде Красноярского края права на погашение долга в размере 182 млн рублей, якобы образовавшегося после покупки «Аркаимом» четырех предприятий, принадлежавших офшору.
Однако вскоре вскрылись любопытные обстоятельства. В частности, выяснилось: «Barger Limited» имеет счет в банке «Северо-Восточный Альянс», что, конечно же, не запрещено. Интересы киприотов в России представлял по доверенности адвокат Дмитрий Хорст. Он же оплачивал услуги своих коллег из юридической фирмы «Пожарский и партнеры», представлявшей «Barger Limited» в судах. И вот эта фирма оказалась зарегистрирована по одному московскому адресу с АО и ООО «Право. Ру»!
Добавим, что сотрудником компании «Пожарский и партнеры» являлся Александр Заблоцкис, бывший юристом «Право. Ру» до своего ухода «под крыло» Фридмана и «А1». Не слишком ли много совпадений? Сама собой напрашивается мысль, что бенефициаром офшора мог оказаться никто иной, как специалист по реализации «серых схем» Дмитрий Чиракадзе, а задолженность перед «Barger Limited» была на самом деле фикцией. В самом деле, с чего бы это «Аркаиму», получавшему миллиарды от ВТБ, уклоняться от выплаты 182 миллионов?
Но вопросов у силовиков к «королю электронного правосудия» по-прежнему нет. Сошло ему с рук и банкротство банка «СВА». Правда, сегодня претензии к Чиракадзе возникли у руководства «Агентства по страхованию вкладов». И первые шаги, в виде взыскания долга с ООО «Каффир», уже предприняты. Как бы не пришлось «бизнесмену со связями» в итоге последовать «путем Головинского».
