Власти
Деньги
Офшоры
Взятки
Силовики
Суды
Бандиты
Артисты
Воры
Партии
Тюрьмы
Новости
Все новости с тегом: Ландромат
Журналисты обнародовали новые факты дела о самой крупной прачечной грязных денег «Ландромат»
Как мы выяснили, несмотря на показания свидетелей, к ответственности не были привлечены клиенты «Ландромата», его «крыша» из ФСБ и ЦБ РФ.
Новости
09 марта 2024 г.
1070
0
Кто из ФСБ курировал Ландромат?
Перед исчезновением банкир дал показания на куратора от спецслужб отмывочного канала «Ландромат».
Новости
06 марта 2024 г.
1124
0
Появились новые протоколы показаний банкира Владимира Антонова по делу «Ландромата»
Как мы выяснили, в декабре 2023 года Антонов загадочно исчез из особняка на Рублевке.
Новости
04 марта 2024 г.
1016
0
Алексей Крапивин: как российский бизнесмен отмывал деньги через швейцарский банк CBH и свои офшорные компании
Влиятельный российский миллиардер и предприниматель Алексей Крапивин и его офшорные компании, скандально известный швейцарский банк СВН, педофил-«чистильщик» Диего Санчес и длинный список СМИ. Как связаны все эти персонажи?
Деньги
27 сентября 2023 г.
1270
0
Как банкир Моралес-Эскомилья сдал подельников
В распоряжении издания оказалось описание сделки со следствием, заключенной автогонщиком и банкиром Моралесом-Эскомильи, ставшего серийным свидетелем ФСБ и СД МВД РФ.
Новости
22 августа 2023 г.
868
0
Банкиров из Ландромата готовятся посадить на долго
Следственный департамент МВД в рамках дела Ландромата запросил санкцию на заключение под стражу двух банкиров, а именно «виновнику» войн силовиков ФСБ и МВД Сергея Магина и председателя совета директоров Смарт-банка Александра Галкина.
Новости
21 августа 2023 г.
970
0
"Теневой" банкир, отчаливший в Израиль, разыскивается в России за отмывание в европейском "Ландромате"
Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия
Деньги
16 августа 2023 г.
1094
0
Ландроматчик Агустин Моралес-Эскомия пошел на сотрудничество
В Савеловском суде прокурор запросил 12 лет колонии для обвиняемого в создании одного из самых крупных мировых каналов по отмыванию денег Ландромат.
Новости
20 июня 2023 г.
1107
0
Как «отмыть» 800 кг золота
Сделки с инвестмонетами – новый Ландромат
Деньги
14 июня 2023 г.
948
0
Над кем нависло грозовое «облако»
Незадолго до смерти банкир Петр Чувилин спрятал в облачном хранилище информацию по громким уголовным делам о выводе миллиардов из России.
Деньги
23 марта 2023 г.
1100
0
В Пресненском суде Москвы начались слушания над одним из акционеров Русского земельного банка Бесланом Булгучевым
По версии следствия, Булгучев один из участников крупнейшего отмывочного канала Ландромат. Именно он в свое время пригласил в РЗБ Игоря Путина- двоюродного брата Владимира Путина.
Суды
19 марта 2023 г.
1611
0
Финский банк Nordea избежит ответственности за причастность к масштабным схемам отмывания денег из России
Согласно опубликованным документам службы финансового надзора Финляндии банк Nordea с 2012 по 2017 годы очень слабо соблюдал меры по контролю отмывания денег и мог участвовать в сомнительных схемах перевода средств
Деньги
17 марта 2023 г.
1387
0
Мосгорсуд продлил срок ареста крупному банкиру и автогонщику Агустину Моралесу-Эскомия
Именно он сейчас стал серийным свидетелем, переняв это «знамя» у своего друга и учителя Петра Чувилина, скоропостижно скончавшегося в феврале 2023 года.
Суды
15 марта 2023 г.
1436
0
Стали известны подробности похорон экс-советника Кадырова
Сегодня в 11.00 в поселке Отрадное Красногорского района Подмосковья начнется прощание с Петром Чувилиным - экс-советником Рамзана Кадырова
Власти
02 марта 2023 г.
1455
0
"Молдавская прачечная" от мала до велика
Как убийство Игоря Вайнберга положило начало раскручиванию клубка Молдавской прачечной и причём здесь The Moscow Post.
Бандиты
23 февраля 2023 г.
1225
0
Очередной скандал в СИЗО Бутырка
Суть истории в том, что, находясь в Бутырке, несколько богатых арестантов, включая обвиняемого по «делу Ландромата», профинансировали ремонт на 26 млн рублей. Оформлено все было, как матпомощь.
Тюрьмы
21 сентября 2022 г.
1762
0
Один из организаторов Ландромата Иван Мязин задержан. Почему его подельники до сих пор на свободе?
С момента ареста «теневого банкира номер 1» Ивана Мязина и разгрома организаторов Ландромата, ничего не слышно о задержаниях и арестах теневиков столь высокого уровня. Всех победили? Обнальных и конвертных площадок мирового уровня больше нет?
Силовики
05 августа 2022 г.
1461
0
Российского спонсора Марин Ле Пен объявили в розыск за похищение и вымогательство
В международный розыск объявлен Дмитрий Рубинов — бывший топ-менеджер Центробанка, а затем бенефициар целого ряда коммерческих банков, участвовавших в схеме по отмыванию денег под названием Ландромат.
Силовики
18 июля 2022 г.
1591
0
Тверской суд Москвы вынес приговор по «делу Ландромата» - одного из самых крупных каналов по отмыванию денег
Сроки получили: акционер молдавского Victoriabank Александр Коркин-19 лет, бывшие руководители казначейств Русского земельного банка, банка «Западный», филиала Кредитбанка «Кредитинвест» Ринат Юсупов-16 лет и Винера Шарипова-15,5 лет....
Силовики
13 июля 2022 г.
1335
0
Участники молдавского Ландромата могут отъехать надолго
От 16 до 20 лет запросил гособвинитель для фигурантов громкого уголовного дела о выводе из России около 500 млрд руб. по так называемой молдавской схеме (Ландромат).
Деньги
24 июня 2022 г.
1140
0
Deutsche Bank, Промсбербанк и старый добрый Ландромат
Органы правопорядка ФРГ во вторник провели обыски в Deutsche Bank и в его дочернем фондовом предприятии DWS. Власти подозревают компании в отмывании денег, сообщает во вторник Spiegel со ссылкой на уголовную полицию.
Деньги
31 мая 2022 г.
1179
0
Силовики из РФ и Германии вышли на «рублевскую прачечную»
Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ и Ructiminal.info, в производстве следователя Следственного департамента МВД РФ Олега Сильченко (вел «дело Магнитского») оказались материалы сразу по двумя крупнейшим каналам по отмыванию денег – через Deutsche Bank и «Ландромат».
Силовики
13 февраля 2022 г.
767
0
Гигантская «прачечная» ФСБ: Генерал Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат»
Генерал ФСБ Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат»
Бандиты
03 ноября 2021 г.
734
0
Бухгалтером «Ландромата» оказался Председатель «Спартака»
Вынесен обвинительный приговор фактическому собственнику ООО КБ «Европейский экспресс» Олегу Кузьмину – одному из соорганизаторов «Ландромата».
Суды
16 марта 2021 г.
760
0
«Помогал решать вопросы со стороны правоохранительных органов»
На слушаниях в Тверском суде гособвиненитель попросило приговорить к десяти годам колонии владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, который является соорганизатором мегапрачечной «Ландромат» (Молдавская схема).
Бандиты
15 марта 2021 г.
914
0
1
2
Лента новостей
13:27
Мошенники из компании «Ротор Хаус» были пойманы на использовании поддельных актов
13:24
Верховный Суд отклонил жалобу Стрелкова, и приговор вступил в законную силу
13:21
Генеральный секретарь НАТО выразил надежду на продолжение сотрудничества с Трампом
13:18
Тюменская область начинает проект по восстановлению реки Туры
13:10
Демократический телеканал CNN признает Трампа победителем выборов
13:06
Рубль укрепился после новостей о победе Трампа
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
13:06
Дональд Трамп рассказал о том, как Илон Маск помог американцам во время урагана
12:51
Мошкович обходит санкции: офшоры, активы и контроль над «Танталом»
12:45
Как чиновники, которые проработали менее года и находятся под следствием, получили награды от Министерства строительства России?
12:39
Латиноамериканцы поддержали Трампа на выборах
12:36
Миллиардер Авен обошёл законы, получив гражданство Латвии через взяточничество
12:24
Как в саратовском Парке покорителей космоса создали альтернативную реальность
12:18
Вор в законе Карло Чхиквадзе снова оказался за решеткой
12:12
Спикер Палаты представителей объявил победителем на президентских выборах США Трампа
12:06
В Пермском крае чиновников обвиняют в невыполнении экологических обязательств
12:03
Трамп обещает прекратить военные конфликты после прихода к власти
12:00
После развода Вера Брежнева уехала за границу и уменьшила стоимость своих выступлений на корпоративах
11:48
Илон Маск отмечает победу Трампа и обещает невероятное будущее
11:36
Мэра Кличко и его соратника Палатного подозревают в хищении миллиардов
11:27
В Москве девушка скончалась после того, как засунула ногу в обогреватель
11:15
Дональд Трамп пообещал «золотой век» для США на митинге в Палм-Бич
11:03
Учёные в Великобритании используют данные с Apple Watch для предсказания сердечно-сосудистых заболеваний
11:00
Скандально известный бывший мэр Банников продолжает свою карьеру в Центре поддержки детей
10:57
Беспилотный летательный аппарат впервые нарушил воздушное пространство Дагестана
10:48
Трамп заявил о своей "политической победе" и назвал себя 47-м президентом США
10:42
В Коми радуются после отставки губернатора Уйбы
10:39
Сторонники Харрис теряют надежду: Трамп лидирует, и результаты хуже ожидаемых
10:21
Телеканал Fox News объявил, что Трамп одержал победу на выборах
10:12
Махинации, подряды и схема откатов: Почему врио главы Закарпатской ОВА Мирославу Билецкому удается избегать внимания НАБУ
09:54
Чиновники из Дагестана с криминальным прошлым продолжают свою карьеру благодаря поддержке Файзуллина
09:39
Выборы в США завершились: последний избирательный участок закрылся на Алеутских островах
09:36
В Москве задержан сотрудник гостевого дома по подозрению в преступных действиях в отношении ребенка
09:30
Шансы Трампа на победу увеличились до 95%, сообщает The New York Times
09:27
Трамп лидирует и готовится выступить перед своими сторонниками
09:15
В Конгрессе США республиканцы получают преимущество
09:03
Дональд Трамп опережает Камалу Харрис в предвыборной гонке в США
02:21
Противостояние Трампа и Харрис: чего ожидать Украине в случае победы республиканца?
02:06
Дональд Трамп надеется на значительный успех на выборах
02:00
В Томском районе разразился коррупционный скандал: Масловский уходит с поста
01:57
Больше половины сторонников Трампа полагают, что выборы были несправедливыми