Офшоры

Кудрин нашел «дыры» у Яковенко
Слетит ли Вадим Яковенко с поста главы Росимущества после подсчетов палаты Алексея Кудрина и участившихся «уголовных посадок» территориальных глав?
Офшоры 1055 0
Как Коломойский и Боголюбов крали деньги из Приватбанка: версия прокуроров США
Иск о конфискации недвижимости экс-владельцев ПриватБанка в США объясняет, почему Приватбанк в 2016 году пришлось спасать посредством национализации. Далее - выдержки из текста иска.
Офшоры 1208 0
Великая молдавская схема. Как группировка банкиров вывела из России полтриллиона рублей
МВД завершило расследование дела Олега Кузьмина, одного из ключевых фигурантов дела о выводе 500 миллиардов рублей из России через так называемую молдавскую схему.
Офшоры 1275 0
Александр Поляков: от разорения КБ «Диалог-Оптим» к Сбербанку. Заграничные фирмы беглого банкира обслуживаются у Грефа
Редакция продолжает публиковать результаты журналистского расследования на основе материалов, поступивших к нам от читателей, пострадавших от краха банка «Диалог-Оптим».
Офшоры 1028 0
Кипр продал гражданство многим негодяям, включая украинцев — расследование
Расследователи Al Jazeera получили доступ к конфиденциальным документам, в которых содержится информация о продаже Кипром своих паспортов ряду лиц, которые несут серьезную угрозу безопасности ЕС. Среди них — украинцы.
Офшоры 960 0
Финансовая "турбулентность" Олега Тинькова
Минюст США считает, что владелец Тинькофф-банка мог уклоняться от уплаты налогов через возможные махинации приобретением дорогих бизнес-джетов. Экстрадиция Тинькова в Штаты не за горами?
Офшоры 1039 0
"Прачечная" сенатора Бабакова "настирала" ему полмиллиарда?
Сенатор Бабаков заработал более полумиллиарда рублей за год. И это на фоне слухов о его причастности к масштабной коррупции, отмыванию денег, крушению банков и связях с сомнительными политическими силами в Европе.
Офшоры 1086 0
Кто зарабатывает на свадьбах в экс-резиденции Дмитрия Медведева
Резиденция экс-премьера Дмитрия Медведева превратилась в усадьбу «Тайны Рублёва», где проводятся свадьбы и другие мероприятия, узнала редакция.
Офшоры 1048 0
Кузбасский гангстер Александр Щукин и выводы миллиардов из России
Щукин обвиняется в вымогательстве акций разреза «Инской», стоимостью более 1 млрд рублей. Вместе с ним на скамье два зама губернатора и начальники силовых ведомств. Пока идёт дело, активы Щукина распродаются и деньги утекают в Великобританию к его семье.
Офшоры 1846 0
Кантор, куда несёшься ты! Скандальный олигарх лихорадочно распродаёт свои активы
Вячеслав Кантор (в некоторых случаях он представляется Моше) «борется» за евреев направо и налево, поддерживая украинских националистов. Позиция интересная, отчасти из анекдотов про Одессу.
Офшоры 1456 0
Экс-кандидат в нардепы Людмила Русалина «забыла» указать счет в итальянском банке
Скандальная бизнесвумен Людмила Русалина рискует нарваться на уголовное производство.
Офшоры 1354 0
Российские тайны Яна Марсалека
Судьба бывшего операционного директора германской компании «Wirecard», международного авантюриста и мошенника Яна Марсалека до сих пор остается неизвестной.
Офшоры 1333 0
В Евросоюзе обнаружены активы беглого российского банкира Бойкова
В марте 2020 года обманутые вкладчики Межтрастбанка были вынуждены работать за правоохранителей в Москве: они сами выследили экс-президента этого банка Игоря Бойкова, который до этого более двух лет находился в федеральном и международном розыске.
Офшоры 1230 0
Судьба 1 млрд евро определялась в Showroom
«Русский земельный банк» (РЗБ) стал активным участником самого крупного канала по отмыванию денег из России летом 2013 года
Офшоры 1167 0
«Обладая связями среди влиятельных должностных лиц»
Россия отправила в штаб-квартиру Интерпола материалы об объявление в международный розыск по линии данной организации молдавского политика, мэра города Бельц Ренато Усатого. Ранее Тверской суд Москвы вынес решение о его заочном аресте.
Офшоры 1392 0
Кто вывел из России 40 191 605 980 руб
Следственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела в отношении четырех фигурантов дела о самой крупном канале по отмыванию денег – «Ландромате».
Офшоры 1189 0
НАПК проверит замминистра с офшорной компанией, 10 участками в Севастополе, авто Tesla и Mercedes
НАПК продолжает проверку деклараций чиновников, и следующим выбрал себе для аудита заместителя министра цифровой трансформации Александра Борнякова.
Офшоры 946 0
«Медный король» возьмется за святое
Игорь Алтушкин реализует проверенную годами офшорную схему при строительстве главного храма Челябинска?
Офшоры 1267 0
Центр для онкобольных в Сколково будет строить компания с учредителями в офшора
Подряд на строительство Центра ядерной медицины для лечения онкобольных на территории Международного медицинского кластера в Сколково выиграла компания «Мединвестгрупп» Виктора Харитонина.
Офшоры 967 0
«Золотые площади» девелопера Шаркова
Владелец девелоперского холдинга «PNK Group» Андрей Шарков продолжает успешную работу с кредитными учреждениями.
Офшоры 1488 0
Банки «влипают» в PNK Шаркова
Бизнесмен пытается «породниться» с банковским сектором, чтобы выводить деньги в офшоры?
Офшоры 1358 0
В какие офшоры выводились деньги ПАО «Ижнефтемаш»
Сегодня СМИ стало известно, что прокуратура запросила для бывшего главы Удмуртии 70-летнего Александра Соловьёва, обвиняемого в получении взяток на 140 млн руб., 13 лет колонии строгого режима, штраф в 280 млн руб., а также запрет занимать руководящие должности в течение трех лет.
Офшоры 1238 0
В Европе отказались спасать офшорные компании
Власти Дании и Польши отказались спасать компании, которые зарегистрированы в офшорных налоговых зонах.
Офшоры 1288 0
Король Испании отказался от наследства из-за скандала
Решение Филиппа VI появилось на фоне коррупционного скандала вокруг получения его отцом средств от Саудовской Аравии.
Офшоры 1363 0
ПриватБанк проиграл офшорам Суркисов апелляцию на 250 млн долларов
Депозиты офшоров попали под конвертацию в акции при национализации ПриватБанка.
Офшоры 1504 0
-10525354555657
Лента новостей
18:18 Александр Чернов и его внучка на скамье подсудимых
18:12 Партнёр румынского политика Мэнеску вёл пророссийскую пропаганду под вымышленным именем
18:00 Скандал вокруг Гуцериева: бывший олигарх пытался установить контакты с западной разведкой?
17:51 Эльману Пашаеву может грозить до 10 лет лишения свободы за мошенничество
17:45 В Ставропольском крае полиция задержала туриста из-за необычной толстовки
17:42 Заместитель главы ФСБ может избежать санкций из-за путаницы с именем
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
17:36 Сотрудники VK выражают недовольство из-за сокращений и низких выплат
17:27 Дерипаска планирует использовать "Райффайзенбанк" в качестве инструмента для оказания давления на Потанина
17:21 В Германии разоблачили схему принуждения поляков к принудительному труду
17:15 Российская нефть Urals дорожает на фоне роста цен на Brent
17:09 Новому полпреду Жогу не устроили встречу в аэропорту
17:03 В Санкт-Петербурге в ходе рейда 150 мигрантов получили повестки в военкомат
16:57 Скандальные связи: экс-акимы Казахстана и их элитная недвижимость в ОАЭ
16:51 Фальшивые инвестиционные приложения обманули множество пользователей
16:45 В Санкт-Петербурге задержаны высокопоставленные сотрудники больницы по делу о миллиардном ущербе
16:45 Майор полиции Бисаков арестован за вымогательство у фермера
16:42 Банкротство Pandora: Московский арбитражный суд рассматривает дело акционерного общества «ПанКлуб»
16:39 В Новосибирской области в суд передано дело о принудительном труде на ферме
16:36 Бывший игрок футбольного клуба «Спартак» Александр Мостовой перенёс операцию
16:36 Дмитрий Харатьян подал иск против автосалона из-за залога на автомобиль
16:33 Ремонт бассейнов для Хабирова будет стоить 3 миллиона рублей на фоне коррупционных скандалов
16:33 В Тамбове разгорается налоговый скандал, связанный с бизнесом депутата Дорожкина
16:27 Суд в Петербурге приговорил следователя к четырём годам тюремного заключения за насилие над ребёнком и обязал его выплатить один миллион рублей
16:24 Аркадий и Борис Ротенберги создают яхтенный порт в Балаклаве, забирая участки у местных предпринимателей
16:18 Арест Максима Кузнецова, обвиняемого в коррупции, может быть продлён
16:15 Вор в законе Амиран Сопромадзе уехал из Москвы и направился в Черногорию
16:09 Пентагон выделит 1,2 миллиарда долларов на ракеты для защиты от угроз со стороны Ирана и хуситов
16:06 В Новосибирске цыганский табор застрял в лифте
16:06 Генерал Гурулев получил выговоры за предложение ввести налог на бездетность
16:03 Аргентина настаивает на передаче Фолклендских островов от Великобритании
16:00 Отец четырнадцати детей погиб на войне после подписания контракта на миллион рублей
16:00 ЕС разрабатывает первый пакет санкций против Ирана за поставку ракет России
15:54 Рабочие в промышленности опередили айтишников по темпам роста заработной платы
15:51 Танкер Cordelia Moon подвергся атаке: хуситы заявляют об использовании ракет и беспилотников
15:48 Во Владимире участник "СВО" рассказал школьникам, что значит лишать жизни людей
15:48 Принцы Гарри и Уильям: как дворец оградил их от скандальных вечеринок Пи Дидди
15:39 Фонд по сохранению Соловецкого архипелага снова в центре внимания: новые конкурсы и старые долги
15:36 Силовые структуры задержали основателей компании Cryptex
15:33 На Кубани раскрылся крупный рейдерский заговор
15:30 Курорт "Газпром Поляна" в Сочи подвергся серьезной кибератаке