Налоговая подозревает, что IKEA, прощаясь с Россией, могла прихватить с собой 13 миллиардов рублей

Налоговая подозревает, что IKEA, прощаясь с Россией, могла прихватить с собой 13 миллиардов рублей
Налоговая подозревает, что IKEA, прощаясь с Россией, могла прихватить с собой 13 миллиардов рублей

Основанная в Швеции нидерландская производственно-рознично торговая группа IKEA ушла из РФ, напоследок проведя сомнительную сделку по выводу больших денег. 

А в Подмосковье остался ее громадный склад с остатками товаров. ФНС, действуя через суд, добивается возврата почти 13 миллиардов рублей.

Тысячи стульев

IKEA – основанная в Швеции нидерландская производственно-рознично торговая группа по продаже мебели и товаров для дома.

Первый российский гипермаркет IKEA открылся в марте 2000 года в Подмосковье. Магазины IKEA, работавшие в украинские времена в Севастополе и Симферополе, были ликвидированы вскоре после «крымской весны» 2014 года. Поэтому заявление о полном уходе компании из России и Беларуси летом 2022 года не было неожиданным.

Новости по теме: Абхазия назвала две даты открытия границ с Россией

К этому моменту IKEA имела в РФ разветвленную структуру, состоящую из нескольких юрлиц, 17 магазинов сети (в том числе пять в Москве). Ей принадлежали две мебельные фабрики в Новгородской и Кировской областях, лесопильный цех и цех склейки в Ленинградской области, лесопильное производство и мебельная фабрика в Московской области.

В 2021 году предприятие в Тихвине указало выручку в размере 5,5 млрд рублей и чистую прибыль 350 млн рублей, поэтому губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко даже не поверил в возможность его ликвидации. Он заявил тогда, что IKEA не сможет просто закрыть успешно работающее предприятие:

«Вы знаете, мне кажется, это громкое заявление шведского руководства компании – больше громкий звук, чем конкретное действие».

Тем не менее 10 тысяч сотрудников компании из 12 тысяч работающих в России были уволены  с формулировкой «по соглашению сторон». Уволенным выплатили 7–10 окладов.

Тонкий момент: летом 2023 года нидерландский правообладатель торгового знака IKEA Systems B.V. подал четыре заявки в Роспатент. Они включали в себя регистрацию знаков ИКЕА и IKEA в двух вариантах изображения каждый. В августе 2022 года на сайте «Яндекс Маркет» появился раздел «Товары ИКЕА и аналоги». «Яндекс Маркет» выкупил у российской IKEA все оставшиеся на складах запасы. Компании подписали обязывающие документы, по которым маркетплейс получит больше 20 млн товаров во всех категориях, представленных в IKEA. В декабре 2022 года маркет сообщил о старте продаж 20 млн товаров IKEA, в том числе мебели.

Действующие лица

В феврале 2023 года заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что российские активы IKEA приобрели две отечественные фирмы – изготовитель пиломатериалов «Лузалес» и компания «Слотекс», специализирующаяся на фасадах и кухонных столешницах. Новые собственники при необходимости могут рассчитывать на все возможные меры государственной поддержки, которые есть в арсенале Минпромторга, пообещал замминимстра.

Но, как оказалось, у шведов все еще остаются активы в стране. Например, крупный складской комплекс – дистрибуторский центр общей площадью 180 ты кв м. в подмосковном Есипово. В августе 2022 года он был передан в залог ирландской Fami Limited. Fami Limited зарегистрирована в Дублине с 2001 года, основная деятельность – торговля ценными бумагами и товарными контрактами. Там работает восемь человек. В холдинговую группу Fami Limited входят 12 компаний, в том числе связанные с IKEA.

Основным акционером является IKEA CAPITAL BV. Поныне существует и зарегистрированная в Химках «ИKEA Торг» со специфическим официальным адресом: микрорайон Икеа, к. 1. Это одна из бывших «дочек» IKEA в России, которая была ранее эксклюзивным импортером товаров ритейлера. Теперь это ООО «Торг» («TORG» LLC). Учредителем является «Ингка холдинг Юроп Б.В» из королевства Нидерланды, гендиректора зовут Ханссон Пер Йоран Ингемар, а уставный капитал составляет 685 млн руб.

 

Арбитраж

И недавно это имя громко прозвучало в суде. 30 января 2024 года зарегистрирован судебный иск налоговой инспекции к ООО «Торг».

Федеральная налоговая служба требует с нее 12,9 млрд руб. Заявление подала межрегиональная инспекция ФНС №1. Речь дет о требовании налоговиков признать недействительной сделку, в результате которой ООО «Торг» перечислило эту сумму в пользу именно ирландской Fami Limited.

Новости по теме: Миллиарды, дочки, матери... Почему семейство Шойгу – позорище армии и флота

 

Несколько слов о еще одном действующем лице этой истории. Это московская компания «Маркет.Трейд», ее учредитель – ООО «Яндекс». Агрегатор размещает объявления продавцов и оказывает услуги покупателям и продавцам по изъятию денег у покупателя и передаче их продавцу. Не выступая продавцом, посредник-агрегатор не несет практически никакой ответственности.

Претензии, которые привели к миллиардному иску, таковы. Компания «Маркет.Трейд» в ноябре 2022 года закупила ряд товаров у российского «Торга». Скорее всего именно остатки со складов шведского ритейлера в России. «Дочка» IKEA перевела почти 13 миллиардов рублей ирландской Fami Limited. Возможно, структура «Яндекса» заплатила за товары не российской «дочке», а, минуя ее, напрямую ее ирландской «родственнице».

При этом в иске не говорится о налоговых недоимках, так что не вполне понятно, какую роль тут играет ФНС, почему она взяла на себя роль «мстителя». Возможно, теперь ФНС пытается не просто аннулировать сделку, но и использовать последствия ее отмены. Например, вернуть эти деньги в РФ, а потом начислить и взыскать с этой суммы дополнительные налоги, а еще и штраф за двухлетнюю просрочку платежа. Кроме того, налоговая могла усмотреть в сделке завышение цен на остатки или вывод имущества российской компании путем перемещения за границу, на которое можно было бы обратить взыскание по налоговым долгам и пеням, если они вдруг обнаружатся в ходе следствия.

Неизвестно, как суд сможет взыскать эти миллиарды с ирландской компании, если сделка будет аннулирована. Возможно, в пользу истца можно изъять собственность российской «дочки» IKEA – тот самый склад в Есипово. Суд требует предоставить все документы по этой сделке, в том числе о факте оказания услуг владельцу «Яндекс Маркета». Как следует из картотеки арбитражного суда Московской области, заседание суда по поводу требования отменить сделку на перечисление 12,9 млрд руб. ирландской компании состоится 5 марта.

compromat

Страница для печати  

Комментарии:

comments powered by Disqus
01:12 Стало известно, сколько заработал экс-замминистра обороны Булгаков в 2018 году
01:02 На Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало
00:51 Родственники главы Росстандарта поднимают вопросы о конфликте интересов
00:42 Золотые сухпайки: На чём попался бывший главный тыловик Минобороны Булгаков
00:39 Работа китайских компаний вредит окружающей среде Таджикистана
00:35 "Знакомство с малышкой": Хилькевич написала о преждевременных родах
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
00:29 Придавило машиной: опубликованы кадры со звездой сериала "Слово пацана"
00:28 Певица Глюкоза обратилась к журналистам после позора в Красноярске
00:26 Тюменский «Спецстройинвест» обеспечил ЯНАО опасным соцобъектом. Власти поощрили бракоделов новыми госконтрактами
00:21 Братья Майкла Джексона прибыли на праздник к Эмину
00:17 Дело против коррупционеров из «Всероссийского общества глухих» передано в суд
00:14 Китайский поезд от Пумпянского дорого обойдется для российского бюджета?
00:13 Лунные мечталки Юрия Борисова: глава Роскосмоса идет по стопам Рогозина?
00:04 Как «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» освоил 500 миллионов рублей, полученные от «Газпрома» на копии исторических парусников
23:59 Кормчий Вологодчины Филимонов – «инопланетянин»?
23:59 Кредиторам «выпишут» Ляща?
23:57 В сети появились новые подробности покушения на Дональда Трампа
23:56 Рост зарплат и санкции привели к потребительскому буму в России
23:53 Потребительский бум в России: рост зарплат и санкции стимулируют экономику
23:42 В Париже задержали российского кулинарного блогера
23:39 Трансгендерную соведущую MrBeast обвинили в домогательствах к несовершеннолетним
23:36 Кадыров призвал к блокировке YouTube по примеру Китая
23:33 Рэп исполнитель Снуп Догг пронес олимпийский огонь в Париж
23:32 Бутылку с запиской и украинским флагом нашли в Химкинском водохранилище
23:30 Срыв гособоронзаказа привел предпринимателя к совершению попытки самоподжога
23:28 Мошенники сильно активизировали свои действия перед началом летних Игр
23:25 Следователи обыскали квартиру и дачу арестованного генерала Дмитрия Булгакова
23:23 Экс-менеджер АКБ «Россия» приговорен к 7,5 годам за хищение крупной суммы денег у Минобороны
23:20 Вынесен приговор по делу о мошенничестве на строительстве в Минобороны РФ
23:17 Следствие ворошит резинки от пачек денег Анатолия Чубайса
23:12 Василий Бровко ищет Федора Щербакова в Турции
23:06 В Ульяновской многоэтажке произошел взрыв
23:04 Александр Хинштейн оправдался за рекламу жены в Instagram
23:02 Путин планирует одолжить 17 миллиардов долларов «дружественным» странам, несмотря на бюджетный дефицит
22:57 Строительная люлька с тремя рабочими сорвалась в Зеленограде
22:30 В Хакасии «вору в законе» вынесли приговор
22:10 Кормчий Вологодчины Филимонов – «инопланетянин»?
21:15 Алена Дегрик-Шевцова и Александр Сосис: новое противостояние за миллиарды игровых потоков
21:08 Как генерал Булгаков зарабатывал на некачественных армейских сухпайках
21:00 Бывший агент ФСБ Андрей Чесноков отправится в колонию за мошенничество