Налоговая подозревает, что IKEA, прощаясь с Россией, могла прихватить с собой 13 миллиардов рублей

Налоговая подозревает, что IKEA, прощаясь с Россией, могла прихватить с собой 13 миллиардов рублей
Налоговая подозревает, что IKEA, прощаясь с Россией, могла прихватить с собой 13 миллиардов рублей

Основанная в Швеции нидерландская производственно-рознично торговая группа IKEA ушла из РФ, напоследок проведя сомнительную сделку по выводу больших денег. 

А в Подмосковье остался ее громадный склад с остатками товаров. ФНС, действуя через суд, добивается возврата почти 13 миллиардов рублей.

Тысячи стульев

IKEA – основанная в Швеции нидерландская производственно-рознично торговая группа по продаже мебели и товаров для дома.

Первый российский гипермаркет IKEA открылся в марте 2000 года в Подмосковье. Магазины IKEA, работавшие в украинские времена в Севастополе и Симферополе, были ликвидированы вскоре после «крымской весны» 2014 года. Поэтому заявление о полном уходе компании из России и Беларуси летом 2022 года не было неожиданным.

Новости по теме: Абхазия назвала две даты открытия границ с Россией

К этому моменту IKEA имела в РФ разветвленную структуру, состоящую из нескольких юрлиц, 17 магазинов сети (в том числе пять в Москве). Ей принадлежали две мебельные фабрики в Новгородской и Кировской областях, лесопильный цех и цех склейки в Ленинградской области, лесопильное производство и мебельная фабрика в Московской области.

В 2021 году предприятие в Тихвине указало выручку в размере 5,5 млрд рублей и чистую прибыль 350 млн рублей, поэтому губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко даже не поверил в возможность его ликвидации. Он заявил тогда, что IKEA не сможет просто закрыть успешно работающее предприятие:

«Вы знаете, мне кажется, это громкое заявление шведского руководства компании – больше громкий звук, чем конкретное действие».

Тем не менее 10 тысяч сотрудников компании из 12 тысяч работающих в России были уволены  с формулировкой «по соглашению сторон». Уволенным выплатили 7–10 окладов.

Тонкий момент: летом 2023 года нидерландский правообладатель торгового знака IKEA Systems B.V. подал четыре заявки в Роспатент. Они включали в себя регистрацию знаков ИКЕА и IKEA в двух вариантах изображения каждый. В августе 2022 года на сайте «Яндекс Маркет» появился раздел «Товары ИКЕА и аналоги». «Яндекс Маркет» выкупил у российской IKEA все оставшиеся на складах запасы. Компании подписали обязывающие документы, по которым маркетплейс получит больше 20 млн товаров во всех категориях, представленных в IKEA. В декабре 2022 года маркет сообщил о старте продаж 20 млн товаров IKEA, в том числе мебели.

Действующие лица

В феврале 2023 года заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что российские активы IKEA приобрели две отечественные фирмы – изготовитель пиломатериалов «Лузалес» и компания «Слотекс», специализирующаяся на фасадах и кухонных столешницах. Новые собственники при необходимости могут рассчитывать на все возможные меры государственной поддержки, которые есть в арсенале Минпромторга, пообещал замминимстра.

Но, как оказалось, у шведов все еще остаются активы в стране. Например, крупный складской комплекс – дистрибуторский центр общей площадью 180 ты кв м. в подмосковном Есипово. В августе 2022 года он был передан в залог ирландской Fami Limited. Fami Limited зарегистрирована в Дублине с 2001 года, основная деятельность – торговля ценными бумагами и товарными контрактами. Там работает восемь человек. В холдинговую группу Fami Limited входят 12 компаний, в том числе связанные с IKEA.

Основным акционером является IKEA CAPITAL BV. Поныне существует и зарегистрированная в Химках «ИKEA Торг» со специфическим официальным адресом: микрорайон Икеа, к. 1. Это одна из бывших «дочек» IKEA в России, которая была ранее эксклюзивным импортером товаров ритейлера. Теперь это ООО «Торг» («TORG» LLC). Учредителем является «Ингка холдинг Юроп Б.В» из королевства Нидерланды, гендиректора зовут Ханссон Пер Йоран Ингемар, а уставный капитал составляет 685 млн руб.

 

Арбитраж

И недавно это имя громко прозвучало в суде. 30 января 2024 года зарегистрирован судебный иск налоговой инспекции к ООО «Торг».

Федеральная налоговая служба требует с нее 12,9 млрд руб. Заявление подала межрегиональная инспекция ФНС №1. Речь дет о требовании налоговиков признать недействительной сделку, в результате которой ООО «Торг» перечислило эту сумму в пользу именно ирландской Fami Limited.

Новости по теме: Миллиарды, дочки, матери... Почему семейство Шойгу – позорище армии и флота

 

Несколько слов о еще одном действующем лице этой истории. Это московская компания «Маркет.Трейд», ее учредитель – ООО «Яндекс». Агрегатор размещает объявления продавцов и оказывает услуги покупателям и продавцам по изъятию денег у покупателя и передаче их продавцу. Не выступая продавцом, посредник-агрегатор не несет практически никакой ответственности.

Претензии, которые привели к миллиардному иску, таковы. Компания «Маркет.Трейд» в ноябре 2022 года закупила ряд товаров у российского «Торга». Скорее всего именно остатки со складов шведского ритейлера в России. «Дочка» IKEA перевела почти 13 миллиардов рублей ирландской Fami Limited. Возможно, структура «Яндекса» заплатила за товары не российской «дочке», а, минуя ее, напрямую ее ирландской «родственнице».

При этом в иске не говорится о налоговых недоимках, так что не вполне понятно, какую роль тут играет ФНС, почему она взяла на себя роль «мстителя». Возможно, теперь ФНС пытается не просто аннулировать сделку, но и использовать последствия ее отмены. Например, вернуть эти деньги в РФ, а потом начислить и взыскать с этой суммы дополнительные налоги, а еще и штраф за двухлетнюю просрочку платежа. Кроме того, налоговая могла усмотреть в сделке завышение цен на остатки или вывод имущества российской компании путем перемещения за границу, на которое можно было бы обратить взыскание по налоговым долгам и пеням, если они вдруг обнаружатся в ходе следствия.

Неизвестно, как суд сможет взыскать эти миллиарды с ирландской компании, если сделка будет аннулирована. Возможно, в пользу истца можно изъять собственность российской «дочки» IKEA – тот самый склад в Есипово. Суд требует предоставить все документы по этой сделке, в том числе о факте оказания услуг владельцу «Яндекс Маркета». Как следует из картотеки арбитражного суда Московской области, заседание суда по поводу требования отменить сделку на перечисление 12,9 млрд руб. ирландской компании состоится 5 марта.

compromat

Страница для печати  

Комментарии:

comments powered by Disqus
11:39 Убийство в Тбилиси: криминальная война и подготовка к освобождению
11:34 В Москве женщина с ножом напала на пассажирку метро
11:32 Военный, ранее задержанный в Париже, планировал взорвать строительный магазин
10:16 Российский сенатор получал деньги от компании, причастной к «делу Магнитского»
10:15 Семья полковника СБУ купила автомобилей на 440 тысяч долларов
10:14 Мэрия Саратова раздавала земли под застройку не глядя
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
10:13 Монополист-миллиардер не простил потери 14 миллионов
10:10 Звездный футболист Килиан Мбаппе пожаловался на свою "маску Бэтмена"
10:09 «Грин Флоу Байкал» продолжает подрывать доверие к себе
10:07 Аллу Лалетину пожалели как "социально-близкую"
10:06 Юрий Шефлер потерял два спиртовых завода в России
10:02 Грузинский князь в громком побеге с Апеннин
10:00 Тренера молодёжной сборной России по борьбе задержали по делу о терроризме
09:59 В Петербурге из-за упавшего во время урагана дерева погибла мать троих детей
09:57 Летевший в Уругвай самолёт попал в зону сильной турбулентности: пострадало 30 человек
09:52 «Белая легенда» с душком: странности в вотчине Ховалыга
09:49 В правительстве предложили расширить отправку россиян на принудительные работы
09:46 Айдос Садыков умер в Киеве после покушения
09:43 Недвижимость на 120 миллионов долларов, доля в банке и медиаимперия: как живут любовницы Путина
09:40 В Госдуме обсудили борьбу с «сатанизмом» в мультфильмах
09:37 В РФ используют дирижабли против дронов
09:35 Пожилую женщину в Забайкальском крае оправдали за кражу денег для племянника, участвующего в "СВО"
09:04 Башенный кран горит на севере Москвы
08:59 У «кремлевских» олигархов и сотрудников спецслужб новое «окно в Европу»
01:21 Байден в июле будет официально выдвинут кандидатом на выборах президента США
01:20 В последствии обстрела Белгородской области ранены семь человек
01:18 В городе Миргороде Полтавской области произошел взрыв
01:16 Кадыров объявил о назначении своего племянника на пост секретаря Совбеза Чечни
01:14 Центробанк признал, что проигрывает в борьбе с инфляцией
01:01 Как ресторатор Антон Пинский с помощью друга-чиновника устраняет конкурентов
00:59 Земфира готовит чес по пристанищам покинувших Россию артистов
00:58 Решетова сделала заявление на фоне обвинений в разводе Алсу
00:57 Решетову затравили в Сети после скандала с мужем Алсу
00:56 Боня выдала свой самый сокровенный секрет
00:52 В Москве рядом с храмом произошел пожар
00:51 Мужчина чудом выжил после удара током
00:49 Дугин осуждает фурри: против транссексуальности
00:47 В США мексиканский наркокартель проводил аналитику деятельности американских банков
00:46 Жалованье немецких депутатов значительно увеличилось
00:44 Экс-военком назначен новым спикером думы Сургута