Налоговая подозревает, что IKEA, прощаясь с Россией, могла прихватить с собой 13 миллиардов рублей

Налоговая подозревает, что IKEA, прощаясь с Россией, могла прихватить с собой 13 миллиардов рублей
Налоговая подозревает, что IKEA, прощаясь с Россией, могла прихватить с собой 13 миллиардов рублей

Основанная в Швеции нидерландская производственно-рознично торговая группа IKEA ушла из РФ, напоследок проведя сомнительную сделку по выводу больших денег. 

А в Подмосковье остался ее громадный склад с остатками товаров. ФНС, действуя через суд, добивается возврата почти 13 миллиардов рублей.

Тысячи стульев

IKEA – основанная в Швеции нидерландская производственно-рознично торговая группа по продаже мебели и товаров для дома.

Первый российский гипермаркет IKEA открылся в марте 2000 года в Подмосковье. Магазины IKEA, работавшие в украинские времена в Севастополе и Симферополе, были ликвидированы вскоре после «крымской весны» 2014 года. Поэтому заявление о полном уходе компании из России и Беларуси летом 2022 года не было неожиданным.

Новости по теме: Приватизированные в 90-е годы предприятия меняют владельцев

К этому моменту IKEA имела в РФ разветвленную структуру, состоящую из нескольких юрлиц, 17 магазинов сети (в том числе пять в Москве). Ей принадлежали две мебельные фабрики в Новгородской и Кировской областях, лесопильный цех и цех склейки в Ленинградской области, лесопильное производство и мебельная фабрика в Московской области.

В 2021 году предприятие в Тихвине указало выручку в размере 5,5 млрд рублей и чистую прибыль 350 млн рублей, поэтому губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко даже не поверил в возможность его ликвидации. Он заявил тогда, что IKEA не сможет просто закрыть успешно работающее предприятие:

«Вы знаете, мне кажется, это громкое заявление шведского руководства компании – больше громкий звук, чем конкретное действие».

Тем не менее 10 тысяч сотрудников компании из 12 тысяч работающих в России были уволены  с формулировкой «по соглашению сторон». Уволенным выплатили 7–10 окладов.

Тонкий момент: летом 2023 года нидерландский правообладатель торгового знака IKEA Systems B.V. подал четыре заявки в Роспатент. Они включали в себя регистрацию знаков ИКЕА и IKEA в двух вариантах изображения каждый. В августе 2022 года на сайте «Яндекс Маркет» появился раздел «Товары ИКЕА и аналоги». «Яндекс Маркет» выкупил у российской IKEA все оставшиеся на складах запасы. Компании подписали обязывающие документы, по которым маркетплейс получит больше 20 млн товаров во всех категориях, представленных в IKEA. В декабре 2022 года маркет сообщил о старте продаж 20 млн товаров IKEA, в том числе мебели.

Действующие лица

В феврале 2023 года заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что российские активы IKEA приобрели две отечественные фирмы – изготовитель пиломатериалов «Лузалес» и компания «Слотекс», специализирующаяся на фасадах и кухонных столешницах. Новые собственники при необходимости могут рассчитывать на все возможные меры государственной поддержки, которые есть в арсенале Минпромторга, пообещал замминимстра.

Но, как оказалось, у шведов все еще остаются активы в стране. Например, крупный складской комплекс – дистрибуторский центр общей площадью 180 ты кв м. в подмосковном Есипово. В августе 2022 года он был передан в залог ирландской Fami Limited. Fami Limited зарегистрирована в Дублине с 2001 года, основная деятельность – торговля ценными бумагами и товарными контрактами. Там работает восемь человек. В холдинговую группу Fami Limited входят 12 компаний, в том числе связанные с IKEA.

Основным акционером является IKEA CAPITAL BV. Поныне существует и зарегистрированная в Химках «ИKEA Торг» со специфическим официальным адресом: микрорайон Икеа, к. 1. Это одна из бывших «дочек» IKEA в России, которая была ранее эксклюзивным импортером товаров ритейлера. Теперь это ООО «Торг» («TORG» LLC). Учредителем является «Ингка холдинг Юроп Б.В» из королевства Нидерланды, гендиректора зовут Ханссон Пер Йоран Ингемар, а уставный капитал составляет 685 млн руб.

 

Арбитраж

И недавно это имя громко прозвучало в суде. 30 января 2024 года зарегистрирован судебный иск налоговой инспекции к ООО «Торг».

Федеральная налоговая служба требует с нее 12,9 млрд руб. Заявление подала межрегиональная инспекция ФНС №1. Речь дет о требовании налоговиков признать недействительной сделку, в результате которой ООО «Торг» перечислило эту сумму в пользу именно ирландской Fami Limited.

Новости по теме: Почему «ПИК-Комфорт» сдувается?

 

Несколько слов о еще одном действующем лице этой истории. Это московская компания «Маркет.Трейд», ее учредитель – ООО «Яндекс». Агрегатор размещает объявления продавцов и оказывает услуги покупателям и продавцам по изъятию денег у покупателя и передаче их продавцу. Не выступая продавцом, посредник-агрегатор не несет практически никакой ответственности.

Претензии, которые привели к миллиардному иску, таковы. Компания «Маркет.Трейд» в ноябре 2022 года закупила ряд товаров у российского «Торга». Скорее всего именно остатки со складов шведского ритейлера в России. «Дочка» IKEA перевела почти 13 миллиардов рублей ирландской Fami Limited. Возможно, структура «Яндекса» заплатила за товары не российской «дочке», а, минуя ее, напрямую ее ирландской «родственнице».

При этом в иске не говорится о налоговых недоимках, так что не вполне понятно, какую роль тут играет ФНС, почему она взяла на себя роль «мстителя». Возможно, теперь ФНС пытается не просто аннулировать сделку, но и использовать последствия ее отмены. Например, вернуть эти деньги в РФ, а потом начислить и взыскать с этой суммы дополнительные налоги, а еще и штраф за двухлетнюю просрочку платежа. Кроме того, налоговая могла усмотреть в сделке завышение цен на остатки или вывод имущества российской компании путем перемещения за границу, на которое можно было бы обратить взыскание по налоговым долгам и пеням, если они вдруг обнаружатся в ходе следствия.

Неизвестно, как суд сможет взыскать эти миллиарды с ирландской компании, если сделка будет аннулирована. Возможно, в пользу истца можно изъять собственность российской «дочки» IKEA – тот самый склад в Есипово. Суд требует предоставить все документы по этой сделке, в том числе о факте оказания услуг владельцу «Яндекс Маркета». Как следует из картотеки арбитражного суда Московской области, заседание суда по поводу требования отменить сделку на перечисление 12,9 млрд руб. ирландской компании состоится 5 марта.

compromat

Страница для печати  

Другие новости по теме:

Трамп показал Костину "Открытие"
В России появился в продаже "детский ракетный комплекс"
Дания, аналогично Швеции, прекратила расследование взрыва на объекте "Северный поток"
Мужчину с прогрессирующим ожирением направили служить в СВО
Перед убийством Навального хотели лишить гражданства
Чекисты и взятки на пути к свободе: как миллиардер Вячеслав Кантор добивается снятия санкций — и что ему помешает
Индийские дипломаты добились демобилизации нескольких своих граждан из российской армии
"Уверена, вы ахните!": Кравец объявила кастинг мужчины
Что с ней стало? Изнеможенный вид Лолиты вызвал оторопь – фото без ретуши
Восьмилетний мальчик с телефона матери перевел незнакомцам 400 тысяч рублей
Европейская кубышка Фишелевых: деньги с оборонных заказов осели в Лондоне?
Медведева отправят на конституционный суд?

Комментарии:

comments powered by Disqus
17:10 В Москве свингер-вечеринка пошла не по плану и закончилась массовым задержанием
17:08 Приватизированные в 90-е годы предприятия меняют владельцев
17:05 Почему «ПИК-Комфорт» сдувается?
17:03 Трамп показал Костину "Открытие"
17:01 Продавцы из Екатеринбурга объявили забастовку
16:59 ФАС потребовала от «Яндекс Такси» снизить цены
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
16:39 В России появился в продаже "детский ракетный комплекс"
16:38 Мигранты избили пенсионерку за отказ убирать за ними
16:37 Дания, аналогично Швеции, прекратила расследование взрыва на объекте "Северный поток"
15:57 Опубликован рейтинг самых дорогих городов мира за 2024 год по данным сервиса Numbeo из Сербии
15:48 Шакутин снова в центре внимания!
15:45 Финансист и член банковской династии Ротшильдов, Джейкоб Ротшильд, скончался в возрасте 87 ле
15:44 Жители Тюмени, выигравшие 1 миллиард рублей в лотерею, продали свою квартиру и покинули Россию
15:40 В отношении Олега Орлова вынесен приговор к 2 годам и 11 месяцам колонии общего режима по статье о повторной дискредитации армии
15:38 Подготовка Борисовского кладбища в Москве к похоронам Навального началась прошлой ночью
15:27 Активистка, вышедшая на пикет в день смерти Навального, уже третий день находится в задержании в отделе полиции в Мурманске
15:25 Мужчину с прогрессирующим ожирением направили служить в СВО
15:23 Около 4,5 миллиарда рублей застряли на QIWI-кошельках
15:21 Кремль решил продвигать политику Путина через российские фильмы и сериалы
15:19 Перед убийством Навального хотели лишить гражданства