Финансовые претензии адресованы «БалтПромМеталл».
ФНС подтвердила очередные крупные потери бюджета, сопряженные с участником незаконной схемы минимизации налоговых обязательств от «ЕЗ ОЦМ-Трэйд», которое ранее было подконтрольно ГК «Ренова» Виктора Вексельберга. Судя по всему, речь может идти о сотнях миллионов рублей, ранее уже заявленных фискалами в дело о банкротстве «Вторичные Металлы и Сплавы».
Последнее засветилось не только в «усложненном схематозе» «дочки» «ЕЗ ОЦМ» с формальным документооборотом и вычетами по НДС, но и в других группах, которые были нацелены на сомнительные манипуляции с ломом и отчислениями в госбюджет. Пока участники рынка ожидают детализации конфликта «ВМС» со свердловскими налоговиками, указывая на вероятное появление в нем новых бизнесменов, отраслевики вспоминают о многочисленных конфликтах и претензиях к «ЕЗ ОЦМ-Трэйд», а также значительных сохраняющихся рисках для «Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов».
В свою очередь, «Вторичные Металлы и Сплавы», судя по всему, намереваются искать средства в Санкт-Петербурге, у микропредприятия «БалтПромМеталл», к которому могут быть озвучены многомиллиардные требования по агентскому договору.
ООО «Вторичные Металлы и Сплавы» («ВМС»; Екатеринбург) не смогло оспорить решение Межрайонной инспекции ФНС №31 по Свердловской области, следует из данных сервиса «Электронное правосудие».
На текущий момент детали конфликта полностью не известны. Между тем есть примечательные обстоятельства. Так, третьими лицами к спору были привлечены Гориславцев Андрей Владимирович и Зернова Мария Николаевна, чьи ФИО полностью совпадают с данными директора и участника ООО «Уральский завод металлоконструкций» (Екатеринбург) соответственно.
Согласно информации «Контур.Фокус», «Уральский завод металлоконструкций» является действующим предприятием, показавшим по итогам 2022 года баланс в 381,1 млн и выручку в 349,5 млн рублей.
На основе вышеупомянутого решения инспекции в рамках дела о банкротстве «ВМС», ему, судя по всему, были выдвинуты требования более чем на 437 млн рублей, о чем рассказывала «Правда УрФО». Ранее «Вторичные Металлы и Сплавы» также засветились в конфликте вокруг ООО «МПЗ «Экомет», с которым предприятие связывали фискалы.
Уточним, «ВМС» было признано банкротом еще летом 2022 года. Помимо ФНС претензии к компании более чем на 234 млн заявило ООО «ДельтаМет» (Москва) – предприятие, занимающееся заготовкой, переработкой и реализацией черного и цветного лома, приобретенного у коммерческих и государственных структур.
Известность же «Вторичные Металлы и Сплавы», в частности, получили за счет участия в незаконных схемах ООО «ЕЗ ОЦМ – Трейд» (дочерняя структура АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»).
Как рассказывала «Правда УрФО», «ВМС», судя по всему, было использовано для усложнения ранее отработанных «схематоз». «<…> установлено использование «ЕЗ ОЦМ-Трэйд» незаконной схемы минимизации налоговых обязательств, что подтверждается обстоятельствами, указывающими на последовательные действия <…>, направленные на искусственное внедрение в цепочку хозяйственных отношений <…> дополнительной организации – «Вторичные металлы и сплавы» – с целью усложнения и легализации схемных отношений, установленных в ходе контрольных мероприятий предыдущих периодов. Установлена последовательная направленность действий «ЕЗ ОЦМ-Трейд» на создание и использование формального документооборота с целью получения права на налоговые вычеты по НДС», – следовало из позиции, озвученной в судах.
Отметим, этот спор «ЕЗ ОЦМ-Трэйд» с Межрайонной ИФНС России №32 по Свердловской области к текущему моменту дошел до ВС РФ, и фискалы отстояли свою позицию в процессах.
«ЕЗ ОЦМ-Трэйд», к прочему, были предъявлены претензии на сотни миллионов рублей по взаимодействию с другими структурами. Так, «дочка» «ЕЗ ОЦМ» не смогла оспорить крупные требования ФНС, сопряженные с операциями с ООО «ЮвелирКомплект» (Екатеринбург).
Отметим, руководителем ООО «ЮвелирКомплект», согласно «Контур.Фокус», числится Федотов Андрей Иванович, и как отмечали фискалы, ранее он осуществлял трудовую деятельность в АО «ЕЗ ОЦМ». Согласно отчетности компании, еще в 2009 году господин Федотов числился генеральным директором «ЕЗ ОЦМ».
«Правда УрФО» подробно информировала о многочисленных конфликтах вокруг «ЕЗ ОЦМ-Трэйд», которое было признано банкротом, а также о требованиях привлечь к субсидиарной ответственности АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов».
Уточним, ранее ключевым участником «ЕЗ ОЦМ» была «Ренова» Виктора Вексельберга, но в 2019 92% акций перешло АО «Урал-Драгмет». Согласно «Контур.Фокус», бенефициарами последнего через «Мва-Недра» числились Григорий Буренков (99%) и Александр Окатов (до недавнего времени директор АО «ЕЗ ОЦМ». – Прим. ред.). По данным «Контур.Фокус», «Мва-Недра» летом прошлого года прекратило свою деятельность.
Сейчас директором АО «ЕЗ ОЦМ» числится Репин Денис Александрович. Показательно, что ранее он фигурировал в компании «Золото Камчатки», которая, как сообщали федеральные СМИ, также была связана с Виктором Вексельбергом.
Добавим еще одну деталь: разбирательства «Вторичных Металлов и Сплавов» с ФНС также связаны с компанией ООО «БалтПромМеталл» (Санкт-Петербург). Согласно данным сервиса «Электронное правосудие», екатеринбургская фирма могла подать к ней иск на 5,8 млрд рублей.
