Владелец "Ланта-банка" засветился в приобретении золоторудной компании экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука.
Покупателем стала созданная за семь месяцев до объявления торгов компания малоизвестного Виктора Шаповалова. Анализ кошелька покупателя наталкивает на мысль, что сделка прошла в интересах третьего лица. В ходе расследования в этой истории удалось выйти на возможных реальных интересантов, в числе которых могли быть экс-сенатор, глава "Группы Акрополь" Ахмет Паланкоев, бывший главный налоговик Ингушетии Темерлан Дарсигов и акционер "Ланта-Банка", владелец одной из крупнейших золотодобывающих компаний России ПАО "Высочайший" Сергей Докучаев.
Компания "Терней Золото" из Дальнегорска была изъята у сестры Сергея Сопчука Людмилы Стуковой и компании "Омония" Василия Усольцева в октябре 2021 года. Основанием стало участие в бизнесе самого г-на Сопчука, который, будучи при власти, этим нарушил закон и стал фигурантом уголовного дела за незаконное предпринимательство и легализацию денежных средств, приобретённых преступным путём.
Поговаривали, что именно бывший депутат Усольцев и "сдал" своего бизнес-партнёра, возможно, действуя в интересах губернатора Приморья Олега Кожемяко, который водит давнюю дружбу с золотодобытчиком Павлом Масловским.
Новости по теме: Бывшему депутату гордумы Николаю Ингликову смягчили приговор
Но торги показали, что интересы к активу были у ещё более занимательных персоналий. Да и сами торги вызывают вопросы: итоги подвели в последний рабочий день 2023 года и победителем стал единственный участник, который выкупил фирму с лицензиями за 1,2 млрд рублей.
У "Терней Золота" есть и "дочерний" актив - ООО "Бурматовское", которое также работает в той же отрасли и имеет лицензию на разведку и добычу россыпного золота месторождение Бурматов Ключ. Есть чем заинтересовать потенциальных покупателей, но увы...
Забавно, что единственным, кого актив заинтересовал, стала хабаровская компания "Медоед", зарегистрированная в конце апреля 2023 года малоизвестным Виктором Шаповаловым (90% доли и 10% у Александра Шаповалова, вероятно, его сына). При этом Шаповалов в 2021 году уже создал для добычи полезных ископаемых ООО "Малиновское", которое пока демонстрирует лишь убытки.
Более того, если судить по активам г-на Шаповалова, то за 2022 год он получил 91 млн рублей чистого убытка. А теперь вопрос на засыпку, откуда у него в таком случае 1,2 млрд рублей на покупку "Терней Золота"?
Следы Паланкоева сотоварищи
А вот тут и начинается самое интересное: Шаповалов, когда регистрировал свой "Медоед", ещё был гендиректором такой примечательной компании как АО "Забайкальская Горнорудная Компания" (ЗГК). Руководил он ею всего ничего - с 12 января по 8 июня 2023 года.
ЗГК в отличие ото всех вышеуказанных свеженаштампованных компаний имеет 16-летний послужной список. На место Шаповалова в ЗГК, к слову, пришёл бывший чиновник - Владимир Богданов, ранее занимавший пост главы Солнечного района Хабаровского края.
Новости по теме: В Богородске адвоката задержали за посредничество во взятке
ЗГК в последний раз раскрывала акционера в 2015 году. Им была красноярское ЗАО "Золотодобывающая компания "Северная". По данным ФНС, основными бенефициарами "Северной" на конец 2022 года были Темерлан Бамат-Гиреевич Дарсигов, Сергей Лепешкин и Ахмет Паланкоев.
Все три фигуранта - примечательны. Дарсигов - тёзка бывшего главного налоговика Ингушетии.
Также некий Дарсигов имел общий актив (ООО "РСК" ) с бывшим мэром Сочи Александром Карандиным, который в 2015 году был заподозрен в превышении должностных полномочий, а также был руководителем ООО "Инжиниринг.РФ", что принадлежит сыну бывшего Генпрокурора РФ Игорю Чайке и госкорпорации "ВЭБ.РФ".
Вышеуказанный Дарсигов как раз и связан с членами совета директоров "Северной" - Лепешкиным, Исраилом Льяновым - через общий актив, ООО "Дельта Инвест" (ликвидирован в 2021 году). Льянов с Ахметом Паланковым были также соучредителями фонда "Азан".
У экс-сенатора от Ингушетии Паланкоева в свою очередь даже есть действующее юрлицо в Приморье, где базируется "Терней Золото". Правда, работающее в правой сфере - ООО "Группа Акрополь". Это в свою очередь может говорить об интересе к Приморью, хотя весь основной бизнес у группы базируется в других регионах. Совладельцем приморской фирмы является Максим Синенко, который был директором АНО "Агентство по привлечению инвестиций в Республику Ингушетия". В соучредителях последнего было правительство Ингушетии и ООО "Группа Акрополь" Паланкоева, который одно время был советником главы республики.
В целом у Паланкоева довольно обширный бизнес не только в золотодобыче и банковском деле. Он, например, входит в совет директоров "Донского угля". Кроме "Высочайшего", у группы "Акрополь" ещё есть доля в другом золотодобытчике - компании "Полюс", что разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, и в Якутии.
Упомянутый в качестве акционера "Северной" Лепешкин также имеет отношение к группе "Акрополь", а некий Сергей Лепешкин (вероятно, его отец) является совладельцем ООО "Прибайкальский ГОК" совместно с Паланкоевым.
Таким образом, Шаповалов мог в сделке по покупке "Терней Золота" представлять интересы именно Паланкоева.
А что же Докучаев?
Судя по отчётности "Северной", среди интересантов сделки по "Терней Золоту" может оказаться и акционер "Ланта-Банка" Сергей Докучаев. Как следует из отчёта за 2022 год, всю готовую продукцию фирма поставляла по договору купли-продажи АО "АКБ "Ланта-банк".
В свою очередь, данный банк подконтролен Сергею Докучаеву и членам его семьи. При этом нелишне отметить, что на 2021 год у Докучаева, помимо российского гражданства, было гражданство Португалии. Уж не за границу ли выводят активы от золотых месторождений страны? Не зря же в списке аффилированных у "Высочайшего" есть кипрские фирмы "Бодайбо холдинг ЛТД" и FAYWELD HOLDINGS LTD.
Кстати, само ПАО "Высочайший" за 2022 год продемонстрировало чистый убыток на 1,6 млрд рублей при 13 млрд рублей выручки.
Сам Докучаев также владеет большим количеством акций и в золотодобывающей компании ПАО "Высочайший". Одно время соучредителем последнего также числился и сам банк. Докучаев не раз становился фигурантом скандальных историй, в частности, в 1999 году "Коммерсант" сообщал, что банкира Докучаева заподозрили в похищении должника - президента мясоперерабатывающей фирмы "Кнакер" Михаила Сорокина, проведшего в заточении 11 дней и в итоге сбежавшего от преступников. Кроме того, в 2017 году издание "Лайф" сообщало, что МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве после того, как у двух десятков российских актёров, музыкантов и композиторов пропали деньги из "Ланта-банка". Всего со счетов тогда испарились свыше 0,5 млрд рублей. И это лишь малая часть "историй" с душком.
Поговаривают, что непотопляемость Докучаеву обеспечивает знакомство с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым. Докучаев числился соучредителем ЗАО "Ланта Телеком", где также отметился сын Чемезова Станислав.
Кстати, Докучаев, судя по всему, большой любитель привлекать в свой бизнес бывших чиновников. Например, у него был общий актив (ООО "Медфармтехнология") с экс-главой Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Николаем Юргелем. Там же отметился и Станислав Чемезов.
Не удивимся, если Шаповалову деньги на покупку "Терней Золота" ссудил как раз банк Докучаева. В целом есть все основания полагать, что бывший актив Сопчука выкупили в интересах третьего лица. В свете санкций и гражданства Португалии такая подстраховочка для Докучаева была бы не лишней.
