Речь идет о руководителе проекта ООО «Меркурий» Евгении Соловинском, гендиректоре ООО «Управление проектами» Сергее Тюрине, старшем охраннике ЧОП «Специфик» Юрии Бояркине и гендиректоре ООО «Картлэнд», ООО «Картмед» и ООО «Мотормаш» Владимире Медведеве. Всем четырем предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственный департамент МВД возбудил еще 27 апреля 2018 года по заявлению Агентства по страхованию вкладов и Банка России в отношении бывшего владельца РМБ, а в прошлом музыканта Алексея Курочкина. На тот момент он уже несколько лет жил в США, Тверской суд Москвы заочно арестовал его в 2019 году. Курочкин до последнего момента оставался единственным фигурантом данного дела.
11 июля 2022 года Генпрокуратура передала уголовное дело для расследования в Следственный комитет. Все новые фигуранты были задержаны 24 октября, тогда же им предъявили обвинение в растрате.
