Миллиардер арестован киевским судом за вывод из Украины $13,5 млн через подконтрольные банки.
Шевченковский суд Киева арестовал бизнесмена Игоря Коломойского с возможностью внесения залога в 509 млн грн ($13,7 млн), передает «Страна.ua». Срок ареста — до 31 октября.
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Коломойскому подозрения по ст. 190 УК Украины («Мошенничество») и ст. 209 («Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем»). Максимальное наказание по каждой из них — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По версии следствия, бизнесмен в 2013–2020 годах легализовал свыше 500 млн грн, выведя их за границу через подконтрольные ему банки.
Ведомости.Ру, 04.09.2023, "Что значит арест миллиардера Коломойского на Украине": Согласно сообщению Службы безопасности Украины (СБУ) от 2 сентября, ему вменяют незаконный вывод более 500 млн гривен за границу в 2013–2020 гг. Дело квалифицируется по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. [...] Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на арест Коломойского в своем Telegram-канале: «Больше не будет многолетнего «бизнеса как обычно» для тех, кто грабил Украину».
Новости по теме: Суд во Львове арестовал подозреваемого в убийстве пограничника
Вечером 3 сентября советник офиса президента страны Сергей Лешенко опубликовал материалы, согласно которым у Коломойского есть гражданство Израиля и Кипра, а украинского гражданства он уже лишен. При этом на заседании Шевченковского суда бизнесмена все же называли «гражданином Украины». Ранее информация о лишении Коломойского украинского гражданства появлялась лишь в местных СМИ и в материалах депутата Верховной рады Сергея Власенко, который обнародовал скан соответствующего президентского указа. Официально эти сведения не подтверждалась. — Врезка К.ру
Суд по избранию меры пресечения прошел в закрытом режиме, перед заседанием Коломойский заявил, что абсолютно не согласен с обвинениями. Его адвокат Александр Лысак позднее сообщил, что бизнесмен не будет вносить залог, а собирается подать апелляцию на решение суда, передает «Страна».
Forbes оценивает состояние Коломойского в $1 млрд. Бизнесмен является основателем национализированного в 2016-м Приватбанка, также он был крупнейшим акционером нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта» и нефтегазовой «Укрнафты», которые тоже были национализированы. В 2014–2015 годах Коломойский был губернатором Днепропетровской области.
Forbes.ru, 02.09.2023, "Суд в Киеве арестовал бизнесмена Игоря Коломойского": Заседание проходило в закрытом режиме, об этом ходатайствовала защита бизнесмена. Сам Коломойский на вопрос, согласен ли он с обвинением, заявил: «Ну, конечно, нет. Абсолютно». — Врезка К.ру
В феврале этого года у Коломойского прошли обыски. По данным «Страны», они были связаны с делом о махинациях в «Укртатнафте» и «Укрнафте». По итогам обысков СБУ заявила, что «разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд грн бывшим менеджментом» нефтегазовых предприятий. В этом деле десять эпизодов, в частности вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов и создание безнадежной задолженности у заводов.
Коломойский и ранее сталкивался с обысками из-за дел, которые связаны с этими компаниями — например, в сентябре 2022-го они проходили в рамках расследования о завладении средствами «Укрнафты».
Уголовное дело против Коломойского заведено и в России. По версии отечественного следствия, бизнесмен вместе с партнером Геннадием Боголюбовым, главой инвестгруппы DCH Александром Ярославским и председателем правления «Укртатнафты» Павлом Овчаренко организовал «преступное сообщество», которое присвоило «с корыстной целью» более 800 тыс. т нефти на общую сумму более $400 млн, которую поставила «Татнефть». По этому делу Коломойский в ноябре прошлого года был заочно арестован.
The Insider, 02.09.2023, "Украинский олигарх Игорь Коломойский арестован по решению суда": В марте 2021 года США ввели против украинского олигарха и его семьи санкции по обвинению в коррупции на посту губернатора Днепропетровской области Украины. Коломойскому, а также его жене, дочери и сыну, запретили въезд в Соединенные Штаты. Тогда госсекретарь США Энтони Блинкен обвинял олигарха в попытках подрыва демократических процессов и институтов Украины, «которые представляют серьезную угрозу будущему» страны.
Также Федеральное большое жюри США проводило расследование об отмывании Коломойским «сотен миллионов долларов». 2017 году Высокий суд Лондона арестовал активы бывших владельцев украинского «Приватбанка», и Коломойского в том числе, по всему миру. Олигарх, согласно данным самой финансовой структуры, которая была национализирована в 2016 году по указу тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, вывел из нее более 2,5 млрд долларов, с учетом процентов. — Врезка К.ру
Что означает дело Коломойского
Дело Игоря Коломойского, которого вчера отправили в тюрьму на 60 дней с возможностью внесения залога в 509 млн гривен, вызвало большой резонанс. В том числе и потому, что именно Коломойский в свое время сделал, пожалуй, больше всех для того, чтобы Зеленский стал президентом. И долгое время считался его близким партнером, получив крупную квоту во фракции "Слуга народа" и доступ к руководству ряда госпредприятий.
Новости по теме: Суд арестовал главу отдела Минпромторга по делу о взятках
Что означает его дело? Главные выводы.
1. Дело касается вывода денег из Приватбанка через кредиты связанным с Коломойским компаниям, а также махинаций в Укрнафте, 40% акций которой до конца прошлого года принадлежали связанным с Коломойским компаниям. По данным статьям Коломойскому светит до 12 лет тюрьмы, если его признают виновным. Сам Коломойский с обвинениями не согласен.
2. Адвокаты Коломойского уже заявили, что не будут вносить залог, а будут добиваться апелляции. Есть ли у Коломойского такие деньги на залог? Вопрос непростой. Деньги самого олигарха и его партнера Боголюбова заморожены решением британского суда, а знакомые Коломойского, которые в состоянии внести за него залог (например — Тигипко), могут опасаться влияния американских санкций против олигарха. Источники в окружении Коломойского, с которыми пообщалась "Страна", говорят, что даже если бы у него и было прямо сейчас достаточно средств, чтобы внести залог, он не стал бы этого делать, не попробовав "сбить" сумму в апелляции. "Это не в его правилах платить сразу столько, сколько ему сказали", — говорит источник.
3. Причин, по которым против Коломойского начали расследовать уголовное дело, несколько. Первая и, вероятно, главная – попытка опередить НАБУ, которое также расследует дело против олигарха. Не так давно Коломойский уже был на допросе в НАБУ и, по слухам, уже на следующей неделе (ориентировочно 7 сентября) детективы Бюро должны были ему вручить подозрение. Таким образом, президент, через подконтрольные ему БЭБ и СБУ, решил опередить патронируемое западными структурами НАБУ и отправить в тюрьму Коломойского первым. Что, с одной стороны, дало Зеленскому возможность начать крупную пиар-кампанию на тему, что именно он возглавляет борьбу с коррупцией. А, с другой стороны, позволит и дальше держать Коломойского "на крючке", усиливая его зависимость от Банковой, не допустив, чтобы на этот же "крючок" его раньше посадили НАБУ и американцы, которые могли использовать это в том числе и для получения от Коломойского показаний относительно его связей с президентом и с его окружением.
4. Вторая причина – отношения с США, где Коломойского уже давно считают центром коррупции в Украине и требуют от Киева с ним разобраться. На это также накладываются непростые отношения Банковой с НАБУ, которые могут в ближайшее время серьезно обостриться из-за намерений президента приравнять коррупцию к госизмене и дать возможность расследовать крупные коррупционные дела СБУ, против чего выступили резко НАБУ и САП, руководители которых уже отправились на консультации по этому поводу в США. Отправкой Коломойского в тюрьму президент как бы показывает американцам, что СБУ может бороться с коррупций не хуже, чем НАБУ. Также таким образом Зеленский хочет усилить свои позиции на переговорах в США, куда он в сентябре отправится с визитом.
5. По поводу влияния ареста Коломойского на политрасклад в стране. В частности, на политику принадлежащего ему телеканала 1+1 и других медиа. Влияние будет минимальным. Коломойский и ранее плотно сидел на крючке у Зеленского, а 1+1, по информации нардепа Виктории Сюмар, с начала войны в значительной степени финансируется из госбюджета. Соответственно, и редакционная политика медиа Коломойского была очень лояльна в отношении президента. Поэтому от того, что Коломойского на крючок посадили еще плотнее, принципиально ничего не изменится. Правда, если у Коломойского были какие-то потаенные мысли все ж таки сыграть в свою политическую игру не на стороне Зеленского (например, в случае начала предвыборной кампании), то об этих планах придется пока забыть.
