В поле зрения сотрудников налоговых органов и правоохранителей попали факты сокрытия сведений о принадлежащих руководителю холдинга ГУТА-ГРУПП Алексею Харину, его подчиненному - гендиректору ООО "Объединенные кондитеры" Дмитрию Андрюшкину и ряду подконтрольных им лиц зарубежных банковских счетов, где осели выведенные деньги, в том числе, полученные компанией от госбанка в качестве кредита.
В частности, в фирме "Полипак Корпорейшн", зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Не секрет, что колоссальные суммы, полученные ООО "Объединенные кондитеры" и выведенные за рубеж Хариным и Андрюшкиным, явились следствием захвата в 90-е активов множества фабрик и предприятий в сфере кондитерских изделий: "Красный Октябрь", концерн "Бабаевский", "Рот Фронт", - с последующим присвоением себе известных советских брендов.
Одновременно историей с незаконным выводом денег компании заинтересовались и акционеры холдинга ГУТА-ГРУПП, инициировавшие проведение собственного внутреннего расследования действий Харина и помогавшему ему Андрюшкина. Источник ВЧК-ОГПУ, знакомый с ситуацией, сообщает, что на время внутренней проверки любитель яхт и роскошной жизни Алексей Харин неожиданно заболел, видимо, в надежде переждать время и избежать неудобных вопросов других акционеров, неосведомленных о его махинациях.
