За последние несколько лет бразильские правоохранители выявили в городе Пакарайма на границе с Венесуэлой две предполагаемые схемы контрабанды золота.
Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования. Основную версию на английском читайте здесь.
Бразильский город Пакарайма на границе с Венесуэлой стал центром контрабанды золота: за последние годы власти выявили там две крупные схемы.
Десятки людей еженедельно пересекают границу и попадают в город Пакарайма на севере Бразилии, сбегая от политического кризиса и нищеты, охвативших Венесуэлу.
В последнее время приграничный город также стал центром контрабанды венесуэльского золота.
Новости по теме: В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо
По оценкам экспертов, ежегодно на венесуэльских рудниках добывают порядка 75 тонн золота (по текущему курсу его стоимость может превышать 4,8 миллиарда долларов) — большую часть нелегально.
Чтобы скрыть, что драгоценный металл добыли в Венесуэле, контрабандисты переправляют его в соседние страны, например, в Бразилию. До недавних пор там действовал закон, не требовавший доказывать законное происхождение золота, — достаточно было сказать, что это так.
За последние годы бразильские правоохранители разоблачили две предполагаемые схемы, благодаря которым венесуэльское золото на миллионы долларов переправляли через границу в Пакарайму, а потом — в США, Азию и на Ближний Восток.
Одну из схем, вероятно, организовал осужденный венесуэльский контрабандист Андрес Антонио Фернандес Сото
Власти говорят, что Андрес Антонио Фернандес Сото заработал миллионы на контрабанде золота в Бразилию, пока его не задержали в 2021 году (в марте 2023 года он снял с лодыжки следящее устройство и скрылся от правоохранителей). Тремя годами ранее он бежал из Венесуэлы, где его осудили за контрабанду 100 килограммов золота примерно на шесть миллионов долларов.
До момента, когда в 2018 году Вашингтон запретил импорт из Венесуэлы, Сото отправлял золото напрямую в США. После этого он и его родные организовали поставки через Бразилию.
В Бразилии Сото попросил убежища и, предположительно, вернулся к контрабанде. Власти начали расследование в отношении него после того, как задержали некоего трейдера примерно с 46 тысячами долларов наличными — он сказал, что собирался купить золото у зятя Сото.
Расследование продолжается, но некоторые находки изложены в документах, которые передали в суд для задержания Сото в 2021 году.
Две сестры и зять Сото ожидают суда.
Флаги Бразилии и Венесуэлы на границе между странами (Фото: Мария де лос Анхелес Рамирес)
В рамках второй схемы, которую выявили бразильские правоохранители, золото переправляли через границу в Пакарайму для покупки продуктов и лекарств
Как минимум 19 человек под следствием по подозрению в причастности к группе, которая контрабандой доставляла венесуэльское золото в Бразилию для покупки продуктов и лекарств. В марте бразильские силовики обыскали несколько объектов недвижимости в связи с предполагаемой схемой, которая, по их оценкам, могла принести до восьми миллионов долларов.
По данным полиции, руководил группировкой бразилец Марсело Камачо Пинто. В следственных документах представлены фрагменты сообщений, в которых он рассказывает своему адвокату, что был посредником между контрабандистами и покупателями в Пакарайме.
Новости по теме: Американцы перекупили все танкеры, везущие иранский бензин в Венесуэлу
Полиция задержала Камачо и еще нескольких предполагаемых участников схемы в июне 2019 года.
Власти считают, что Камачо купил часть золота у Сото и его родных (они не проходят по делу в качестве подозреваемых)
Согласно банковским документам, компания Sousa & Fernandez Representações, принадлежащая сестре Сото и ее мужу, получила 213 тысяч долларов от фирмы Камачо MC Produtos de Extração Mineral.
Когда полицейские приехали в офис Sousa & Fernandez, на двери висел знак «сдается» — власти считают, что это была подставная фирма.
Правоохранители говорят, что MC Produtos de Extração подделывала документы и указывала, что источник золота — драгоценности, которые закладывают венесуэльские мигранты (анализ показал, что золото чище, чем в сережках и цепочках).
Контрабандное золото, предположительно, покупал RBM Recuperadora de Metais, крупный трейдер металлов из Сан-Паулу, а потом экспортировал в Дубай и Индию. По данным полиции, с января 2015-го по сентябрь 2019 года MC Produtos поставила RBM 1,2 тонны золота на сумму порядка 30 миллионов долларов (тогдашнего владельца RBM задержали вместе с Камачо в июне 2019 года).
