Когда в марте 2021 года в сербских СМИ появилась информация о связях правительства президента Александра Вучича с организованной преступной группировкой, он сместил фокус на своего оппонента Драгана Джиласа, обвинив его в отмывании денег.
Отчет, который должен был доказать наличие у Джиласа офшорных счетов, вероятно, составил израильский эксперт по дезинформации Таль Ханан.
Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования. Основную версию на английском читайте здесь.
Бывший мэр Белграда в 2021 году обвинил президента Сербии Вучича в клевете, но суд отказался рассматривать дело
Президент Сербии Александр Вучич
В марте 2021 года появилась информация о связях правительства президента Сербии Александра Вучича с организованной преступностью. Но Вучич заявил, что за обвинениями стоит его политический оппонент, бывший мэр Белграда Драган Джилас. По словам Вучича, Джилас незаконно прятал доходы в банках по всему миру.
Через несколько дней сербские проправительственные газеты начали публиковать статьи о предполагаемых офшорных счетах Джиласа. Журналисты утверждали, что у них есть доказательства существования этих счетов, комментаторы рассуждали об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, а чиновники грозились принять меры. На телевидении министр финансов Синиша Мали демонстрировал документ, якобы доказывающий, что у Джиласа были десятки счетов, где хранились украденные деньги. Глава сербского ведомства по борьбе с отмыванием денег Желько Радованович обещал провести расследование.
Кампания в СМИ помогла отвлечь внимание общественности от связей правительства с организованной преступностью, но официальных обвинений Джиласу так и не предъявили. Однако сам Джилас подал иск против Вучича, Мали и журналистов, утверждая, что они подделали банковские данные, но сербский суд отказался рассматривать заявление.
Заголовки сербских газет в марте 2021 года, в которых говорится о предполагаемых офшорных активах Драгана Джиласа
В 2008 году Джилас и Вучич боролись за пост мэра Белграда. Вучич проиграл и тогда, и четыре года спустя. Но в 2012-м Вучич и его Сербская прогрессивная партия пришли к власти и с тех пор изображают Джиласа в проправительственных СМИ ненасытным бизнесменом, который незаконно нажил через свои предприятия более 600 миллионов евро.
Банки Deutsche Bank и Societe Generale сообщили, что счета, на которых Драган Джилас якобы хранил деньги, не существуют
Суд отклонил иск Джиласа, но в деле обнаружилась любопытная деталь: первая журналистка, опубликовавшая материал в проправительственной газете, заявила, что получила банковские данные «в анонимном послании, автор которого, вероятно, знал, что она журналистка».
В ее статьях говорится о двух заграничных счетах Джиласа, где якобы хранилось 6,4 миллиона евро: один в Deutsche Bank в Маврикии, а второй — в швейцарском подразделении Société Générale. Журналисты из проправительственных СМИ написали десятки статей об этих счетах, однако у Deutsche Bank на тот момент не было подразделения в Маврикии, а сотрудники цюрихского филиала Société Générale письменно подтвердили, что номер счета, который якобы принадлежит Джиласу, не существует.
«У меня никогда не было офшорного счета», — сказал Джилас сотрудникам KRIK, партнерского центра OCCRP.
Источники OCCRP и партнеров считают, что документ, который министр финансов Синиша Мали демонстрировал на телевидении, был поддельным
Доказательства, собранные OCCRP и партнерами, позволяют предположить, что документ, вероятно, предоставил Таль Ханан, израильский эксперт по взрывчатым веществам, который продает услуги по распространению дезинформации.
Министр финансов Сербии Синиша Мали показывает предполагаемый банковский отчет на сербском телевидении
Источник передал OCCRP предполагаемую копию документа, который Мали показывал в эфире. Судя по метаданным, документ о «глобальной банковской проверке» составили в декабре 2020 года, за несколько месяцев до того, как против Джиласа выдвинули первые обвинения.
Два лица, знакомые с деятельностью Ханана, подтвердили, что документ подготовил именно он, однако из их свидетельств неясно, кто выступал заказчиком.
Таль Ханан, также известный как Хорхе
Ханана и раньше подозревали в торговле банковскими документами. В Швейцарии прокуратура установила, что в 2014 году швейцарский шпион Даниэль Мозер заплатил ему 88 тысяч долларов за финансовые данные об одной из своих мишеней, но документ, который он получил, оказался поддельным. В 2021 году дело в отношении Ханана о продаже ложных данных шпиону закрыли: прокуроры не смогли доказать, что Ханан знал, что предоставленная Мозеру информация будет использоваться для шпионажа.
Ханан показал журналистам под прикрытием документ о счетах монгольского бизнесмена Батхуу Гаваа, который был оформлен так же, как и отчет о счетах Джиласа
В середине 2022 года репортеры под прикрытием, работавшие над проектом «Убийцы правды», который координирует некоммерческая организация Forbidden Stories, обратились к команде Ханана. Они представились посредниками клиента, которому нужно было отсрочить выборы в одной из африканских стран. В ходе нескольких бесед в Zoom и одной личной встречи Ханан и его команда подготовили план по распространению дезинформации и подрыву демократии.
Ханан также рассказал журналистам под прикрытием, что может найти банковский счет мишени в любой точке мира, но это, судя по всему, было преувеличением.
«Я покажу вам, что такое финансовая разведка», — сказал Ханан во время одной из бесед в Zoom.
Он открыл документ под названием «Глобальная банковская проверка: конфиденциальный отчет» и показал список сумм на счетах, якобы принадлежавших Батхуу Гаваа — монгольскому законодателю и бизнесмену, который скончался в 2019 году. Ханан сказал, что обнаружил порядка 232 миллионов долларов на 67 счетах Гаваа, но не объяснил, как он это сделал.
Документ о счетах Гаваа оказался оформлен так же, как и полученный репортерами отчет об активах Джиласа.
По мнению экономиста Генри Джеймса, маловероятно, чтобы у Ханана на самом деле был доступ к конфиденциальной банковской информации по всему миру.
Возможно, представителей сербских властей познакомил с Хананом политический консультант, работавший с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
Новости по теме: Племянника Михаила Гуцериева подозревают в играх с бумагами O1 Group
Доказательства, полученные OCCRP, указывают на то, что связь между сербским правительством и Талем Хананом мог помочь установить Арон Шавив, политический консультант, работавший с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Шавив подтвердил, что участвовал в предвыборной кампании президента Сербии в 2017 году, но сказал, что не имеет отношения к Ханану.
«В начале 2019 года меня познакомили с “Командой Хорхе”, но у меня не было с ними никаких дел или договоренностей», — сказал он OCCRP.
С помощью дезинформации и хакерских атак «Команда Хорхе» проводит кампании «президентского уровня» в десятках стран, но чаще всего работает с Африкой
В феврале 2023 года OCCRP и партнеры опубликовали расследование о методах работы «Команды Хорхе» в рамках проекта «Убийцы правды». Журналисты выяснили, что группа вмешивалась в президентские выборы в Кении, могла получить доступ к аккаунтам высокопоставленных чиновников в Telegram и Gmail и проводила в соцсетях кампании влияния с помощью ботов.
Также Таль Ханан, по всей видимости, организовал в соцсетях кампанию для Александра Зингмана — белорусского бизнесмена из близкого окружения Александра Лукашенко.
По словам самого Ханана, его специалисты провели «33 кампании президентского уровня» — 27 из них “успешно”».
«Команда Хорхе» работает в основном в Африке, однако в рекламных презентациях также указаны страны Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Карибского региона, отмечается в расследовании.
Реакция
Власти Сербии, включая представителей Синиши Мали и Вучича, не ответили на запросы о комментариях.
Когда сотрудники Forbidden Stories связались с Хананом, он заявил, что не совершал ничего незаконного, но не ответил на дополнительные вопросы и просьбу прокомментировать отчет о счетах Джиласа.
