Создатели «пирамиды» «Древпром», предъявляют иск к «Сбербанку» о взыскании 167 миллионов рублей.
Такая ситуация может быть только в игре в карты, и то – не всегда. Любой человек, имеющий хотя бы базовое школьное образование, понимает, что бОльшую сумму долга невозможно погасить меньшими деньгами. И тем не менее, количество участников в схемах «финансовых пирамид» не становится меньше.
ООО «Древпром» – одна из крупнейших финансовых пирамид последнего десятилетия. Создана в 2011 году в башкирском Стерлитамаке. Клиентов привлекали «сказочными» предложениями: обещали за 25-30% стоимости кредита погасить задолженность перед банками. И желающие облегчить своё «финансовое обременение» пошли в офисы ООО «Древпром». Их количество позволило компании открыть свои представительства в 50 городах страны. Основной поток был в Башкирии, Татарстане и Оренбургской области России.
Финансовая пирамида работает за счёт привлечения новых и новых вкладов. Первые клиенты действительно избавились от долгов благодаря средствам, которые поступали от последующих желающих – кредиты первых «счастливчиков» просто погашались в банках в полном объёме. Нетрудно понять, что так «повезло» далеко не всем. После восторженных откликов о действиях компании деньги в неё потекли, что называется, рекой. Только вот обещания свои «Древпром» исполнять не спешил.
Уже в конце 2013 года, во время совещания председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной с представителями крупных банков, последние пожаловались на деятельность компании «Древпром». Представитель «ВТБ 24» даже попросил вмешаться в ситуацию министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. А ещё в августе 2013 года проверить деятельность компании просил президент Башкирии Рустэм Хамитов. После этого компании вынесли предостережение о возможной уголовной ответственности. Но в «Древпроме» к этому прямому намёку на серьёзные проблемы не прислушались и продолжали «стричь» деньги с чрезвычайно доверчивых граждан.
В 2014 году МВД исполнило свои «предостережения». Арестованы были трое основных бенефициаров «Древпрома»: учредитель и директор Андрей Сундуков и его подручные Артур Щерба и Виталий Счастливцев. Всем Стерлитамакский городской суд предъявил обвинения в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), совершении мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159) и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1). Подписку о невыезде назначили ещё трём сотрудницам пирамиды: Раушаньи Ишбульдиной, Татьяне Сараевой и Юлии Шарафуллиной.
По требованию правоохранителей было арестовано имущество фигурантов на 120 миллионов рублей. По версии следствия, нелегальные доходы участники уголовного дела легализовывали покупкой автомобилей, драгоценностей и недвижимости. В этот список входит гараж на 200 автомашин, более 40 автомобилей стоимостью 73 миллиона рублей. А общие вливания граждан оценили в 566 миллионов рублей.
Приговором городского суда Стерлитамака Сундуков получил приговор на 6,5 лет лишения свободы. Щербе назначили 6 лет, Счастливцев – 5 с половиной. Но изначально гособвинитель настаивал на гораздо более жёстких мерах. Евгению Сундукову – 19 лет лишения свободы со штрафом в 1,5 миллиона рублей, Виталию Счастливцеву и Артуру Щербе – по 17 лет со штрафом по 1 миллиону рублей. Для Раушаньи Ишбульдиной, Татьяны Сараевой и Юлии Шарафуллиной – по 16 лет со штрафами в размере 400 тысяч рублей каждой, но женщины «отделались» условным сроком.
Сундуков, Щерба и Счастливцев были изначально несогласны с претензиями к ним, их арестом и последовавшими обвинениями. «Великие комбинаторы» через группу адвокатов обратились в … Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). При этом Верховный суд Башкирии ещё в 2017 году дал определение об обоснованности решений городского суда Стерлитамака. Об этом чуть позже.
Новости по теме: Бывшему депутату гордумы Николаю Ингликову смягчили приговор
Тем временем обманутые вкладчики пытались вернуть свои деньги. Понятно, что это удалось далеко не всем.
Одним из показательных судебных споров в отношение «Древпром» стал процесс в Чишминском районном суде Башкортостана в июне 2015 года. С иском к «пирамиде» обратилась одна из клиентов компании «о расторжении договора финансирования, взыскании денежных средств, пени, убытков, штрафа, компенсации морального вреда и взыскании судебных издержек».
Гражданка «N» (назовём её так) задолжала Сбербанку по кредиту почти 92 тысячи рублей. Поддавшись на рекламу «Древпрома» о возможности списания долга за гораздо меньшую сумму, женщина заплатила сотрудникам этой финансовой пирамиды 18,4 тысячи рублей. Как уже понятно – деньги ушли просто на обогащение дельцов компании, никаких долгов никто не погасил.
Минуя юридические подробности процесса, отметим, что своим решением суд удовлетворил требования истицы только частично: «взыскать с ООО «ДревПром» в пользу <..> уплаченную сумму в размере 18350 рублей, неустойку в размере 10096 рублей 15 копеек, расходы по оплате услуг представителя в размере 3000 рублей, всего взыскать 31446 рублей». При этом запрашиваемая сумма финансовых компенсаций превышала 144 тысячи рублей. Суд отклонил требования по моральному вреду и штрафу к ответчику.
При этом, непонятно – кто в конечном итоге платил деньги истцу. В 2015 году «Древпром» уже признали банкротом. Судьба денег других – ненапористых – вкладчиков теперь непонятна. Поэтому в большинстве своём «судьбоносные» жизненные решения вернуть на исходную точку не получится.
В конце декабря 2019 года осуждённые Сундуков, Щерба и Счастливцев вышли «на свободу». Все трое освобождены от наказания в связи с его фактическим отбытием с 2014 года в СИЗО (где 1 день могут посчитать за полтора). Более того, все были оправданы по обвинению в легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) – «в связи с отсутствием состава преступления».
Поэтому, по меньшей мере удивительным выглядит намерение бывшей финансовой пирамиды через суд взыскать около 170 миллионов рублей с крупнейшего банка страны – Сбербанка. Всю «подноготную» нам, видимо, официально не расскажут ни сейчас, ни после.
