Обнальщик олигарха Евтушенкова при ФСБ Владимир Садовников

Обнальщик олигарха Евтушенкова при ФСБ Владимир Садовников
Обнальщик олигарха Евтушенкова при ФСБ Владимир Садовников

У проблемного олигарха Владимира Евтушенкова, который взлетел в рейтинг Forbes при Лужкове и сел под арест при Сечине за схематоз с компанией «Башнефть», функционирует чётко отлаженная система легализации-отмывания доходов, полученных преступным путём, сообщают информированные источники редакции.

Под покровительством бывшего сотрудника ФСБ РФ, руководившего комиссией по СОРМ, а ныне вице-президента ПАО «МТС» Владимира Садовникова работает группа обнальщиков, состоящая в основном из бывших силовиков. Основной бенефициар МТС — тот самый миллиардер Евтушенков — дал полный карт-бланш группировке Садовникова.

 huiqhkiqxdiqkk qhiddkirhiqquvls

Садовников у Евтушенкова — мистер Обнал

Официально Садовников Владимир Федорович — вице-президент по корпоративной безопасности и режиму ПАО «МТС». Он же является членом исполкома «Ассоциации документальной электросвязи», во главе которой поставлен послушный Аркадий Кремер.

Друг Аркадий всё отработает

Как выглядит схема обнала в МТС? Разрешение одной из основных проблем в обналичивании, как «ломка» назначения платежа для строительных компаний, стала возможной благодаря наличию в структуре АФК «Система» (куда входит ПАО «МТС») – своего кредитного учреждения (банк МТС, в карманном банке Евтушенкова схемы прикрывает инвестиционный вице-президент Глеб Сорокин, передают собеседники) и компании, имеющей строительные ОКВЭД (АО «Русская телефонная компания»).

Из прослушки: «Глебушка просит хлебушка»

Клиент (строительная компания) осуществляет платеж с назначением платежа «СМР» или «За строительные материалы» на реквизиты ПАО «МТС», где платеж встречается нужным сотрудником в Банке, которому передаются заранее изготовленные за клиента письма с просьбой изменить назначение платежа на «По договору поставки». В результате чего становится формально возможным Банку не отклонять платеж клиента ввиду несоответствия платежа за «СМР» или «Строительные материалы» и не запрашивать соответствующие документы (договоры, итд). В последующем по поддельному «договору поставки» с ПАО «МТС» отгружаются телефоны и иная продукция ПАО «МТС» в адрес розничных продавцов, которые по факту расплачиваются за приобретенную продукцию наличными средствами, которые за минусом «комиссии» в 16% возвращаются клиенту.

Таким образом, клиент получает возможность обналичивать средства по мнимым договорам строительно-монтажных работ или покупки строительных материалов, не догадываясь, что «де юре» приобрел телефоны.

Безусловно, данная схема не имела бы долгосрочной перспективы, без соответствующего вышеуказанного покровителя, на которого ссылаются организаторы и исполнители «гениального» замысла.

kompromat.vip

Страница для печати  

Комментарии:

comments powered by Disqus
00:50 В Ленинградской области двое парней ограбили магазин
00:47 Экспериментальный правовой режим ввели в Москве и Петербурге
00:43 Тимати высказался о ситуации с Wildberries
00:38 Дочь Ким Чен Ына готовят преемницей диктатора, но выбор не окончательный, - СМИ
00:35 Суд заочно приговорил политолога Аббаса Галлямова
00:32 Губернатор Калужской области анонсировал новую региональную меру соцподдержки
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
00:28 Крестник Матвиенко заставил о себе говорить
00:24 Собственник Noun оказался раздет и разут
00:19 Бакальчук не вывезет двоих
00:15 Театру российской армии лицедеи не нужны
00:11 ГК "Мартин" утопит саратовцев в молоке
00:05 За Умаром Кремлевым тянется газовый шлейф
00:00 Сможет ли сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур избежать ответственности за избиение полицейского
23:42 Многодетная мать пропала без вести после прорыва дамбы в Карелии
23:35 Блогеров с многотысячной аудиторией могут обязать сообщать о себе в Роскомнадзор
23:27 Мордашов сторговался с Харитониным?
22:25 Бойцы ЦАХАЛ устроили протест
22:20 Раскрыт райдер Глеба Самойлова после скандала в Красноярске
22:15 В отношении бизнесмена Алексея Климашова возбуждено уголовное дело: домашний арест и возможные новые фигуранты
22:12 Канье Уэст запросил за выступление в Москве 5 миллионов долларов
22:07 Минюст отказал Алле Пугачёвой в предоставлении статуса иностранного агента
22:02 Мэр Улан-Уде Игорь Шутенков и его схема: тратит 100 миллионов на откат трамвайных путей и экономит на качестве
21:58 Экс-руководитель ЦСКА Михаил Барышев приговорен к 13 годам заключения
21:52 Признавший себя «вором в законе» Витя Пан заявил о непричастности к криминалу
21:47 Пособие от Татьяны Бакальчук: как оставить мужа с носом?
21:40 В Германии взорвался крупнейший химический завод BASF
20:03 Кадыровцы в военной форме открыли стрельбу в Белгородской области
19:58 Кого готова "слить" подавшаяся в бега Алёна Дегрик-Шевцова ради возвращения в Украину?
19:45 Правозащитника Олега Орлова тайно переместили из СИЗО в Сызрани
19:39 Появилось видео с водителем КАМАЗа, который протаранил поезд
19:38 Российского бизнесмена оштрафовали почти на миллион долларов за обход санкций
19:30 Уличная разборка рэперов OG Buda и OBLADAET попала на камеру в Петербурге
19:22 Коррупционное прошлое нового замминистра МЧС Романа Курынина всплыло после назначения
19:15 Нежданный апокалипсис у Текслера
19:10 Водитель КАМАЗа: авария произошла из-за того, что не успел затормозить
19:05 Александр Кифак и криминальный авторитет Юрий Иванющенко продолжают зарабатывать миллиарды через одесский рынок «7 километр»
17:42 В Фонде развития территорий исчезают бюджетные миллиарды
17:37 Глюкоза наконец-то призналась, чьи песни поет
17:33 Создатель тирамису скончался в Италии
17:29 Откровение четырежды женатого Смирнитского: "В молодости хулиганил с Боярским"