В Хабаровске суд приступит к рассмотрению уголовного дела о мошенничестве на 84 миллиона рублей. Обвиняемый — генеральный директор ООО «Дальневосточный центр стратегических разработок».
СМИ не раскрывают имя фигуранта, как и следователи. Однако открытые источники свидетельствуют о тои, что руководителем и учредителем предприятия является Денис Шелевой. Подробную информацию о нем найти не удается, но известно, что он выступал учредителем ООО «АРК» и ООО «Кар-Финанс». Другие фирмы Шелевого уже ликвидированы.
По имеющимся данным, с 2019 по 2022 годы «Дальневосточный центр стратегических разработок» совместно с ООО «Антар» реализовывал государственную программу «Повышение мобильности трудовых ресурсов». Так, подельники подделывали договоры о трудоустройстве граждан, проживающих в других регионах страны. На двух предприятиях, которые якобы проводили научные исследования, были трудоустроены более 80 «мертвых душ». С каждого из них злоумышленники заработали по 1 миллиону рублей.
Следствие еще выясняет, в каких долях распределялись похищенные денежные средства. Но известно, что четверть они легализовали через оформление полисов о добровольном медицинском страховании для сотрудников двух компаний. Пока в суд направлено только в отношении организатора преступной группы. Дела в отношении других фигурантов еще расследуются. Ранее суд наложил арест на счета «Дальневосточного центра стратегических разработок» и на счета обвиняемого.
