Мошенник Олег Белай наконец сменит дорогой костюм на тюремную робу?

Мошенник Олег Белай наконец сменит дорогой костюм на тюремную робу?
Мошенник Олег Белай наконец сменит дорогой костюм на тюремную робу?

ЦБ вскрыл схему вывода пенсионных накоплений из НПФ «Аквилон». Ее автором мог быть Олег Белай, владелец УК «Тринфико», которая принимала участия в сделках?

Из негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Аквилон» было выведено 57 млн руб. пенсионных накоплений. Это обнаружил ЦБ. По данным корреспондента The Moscow Post , автором схемы мог быть Олег Белай , владелец УК «Тринфико». Она принимала участие в схеме вместе с «Кит финанс трейд».

Схема обогащения, по информации » Ведомостей «, работала с марта по декабрь 2015 г. и была очень простой. «Кит финанс трейд» брала в репо облигации и продавала их УК «Тринфико» по завышенной цене.

Та расплачивалась за них деньгами НПФ «Аквилон» Потом «Тринфико» продавала облигации обратно «Кит финанс трейду», но дешевле – по рыночной цене. НПФ получал убыток, а «Кит финанс трейд» – прибыль. Которая, по-видимому могла делиться между участниками сделок. Всего их ЦБ насчитал 653.

Главным действующим лицом в них мог быть Олег Белай. УК «Тринфико» управляла пенсионными накоплениями фонда. Его основным акционером является Серик Рахметов, который ранее работал в «Транснефти» и «Лукойле». В 2004 г. выкупил ее долю в «Лукойл-нефтегазстрое» и переименовал компанию в «Глобалстрой инжиниринг». Структуры «Лукойл» контролировали 5.2% НПФ «Аквилон». Эти данные ЦБ приводил на июнь 2018 г.

Клиентам «Аквилона» крупно не повезло. Их деньги могли растащить миллиардеры Вагит Алексперов и Леонид Федун, владельцы «Лукойл». Серик Рахметов тоже, наверное, поживился. И само собой в накладе не остались «Тринфико» и «Кит финанс трейд» – «дочка» компании «Кит финанс», принадлежащей РЖД. В выводе денег могли косвенно принимать участие крупнейшие частная и государственная компании России. И кому после этого верить?

Представители «Тринфико» утверждают, что к ним никаких претензий быть не может. Якобы ЦБ в 2016 г. запрашивал документы и они были представлены. Впрочем, на месте и представителей фирмы, и Олега Белая любой говорил бы то же самое. Вывод 57 млн. руб. и наличие мошеннической схемы никто бы сам не признал.

Уже стало известно, что квалификационные аттестаты начальника отдела управления средствами пенсионных накоплений, активами ПИФ и НПФ УК «Тринфико», начальника отдела продаж ИК «Тринфико» Фарита Закирова и начальника управления брокерских операций «КИТ Финанс» Вадима Дорофеева, возможно, будут аннулированы. Именно под их непосредственным контролем проводились сделки. Далее могут последовать уголовные дела. Придут ли следователи к Олегу Белаю?

Скандальная «Тринфико»?

В 2017 г. » Ведомости » сообщали, что ПФР забраковал 95% всех договоров о переводе денежных средств в НПФ «Аквилон», процент по всей системе НПФ на то время составлял 55%. И почему ни у кого не возникло вопросов ни к руководству фонда, ни к Олегу Белаю? Оказалось, что нотариусы, заверяющие заявления потом отказывались от своего заверения. От многих заявителей поступали заявления о переводе средств одновременно в другой фонд. Можно было заподозрить мошеннические действия? Наверное, да, но почему-то ЦБ на ситуацию не среагировал.

К тому времени НПФ «Аквилон» уже перестал сотрудничать с УК «Тринфико». И причиной тому могло быть то, что обе структуры старались замести следы вывода денег в 2015г. Иначе почему в 2016 г. был расторгнут договор с управляющей компанией, которая работала с НПФ «Аквилон» с 2008 г.?

В 2017 г. Олег Белай решил заняться коллекторским бизнесом. Он и его фирма «Тринфико Эдвайзерс» вошли в состав соучредителей ООО «Агентство кредитных решений» (АКР). Другими соучредителями были экс-топ-менеджеры «Открытия» Алексей Гонус и Игорь Дуда. Видимо, им показался привлекательным портфеля задолженности банка по кредитным договорам физлиц на сумму почти 35 млрд руб.

По-видимому, АКР могли заняться сбиванием долгов не совсем законными методами, потому как в штате компании числятся всего 2 сотрудника. Так бывает, когда коллекторов не оформляют в штат, а сажают на процент от «выбитых» в прямом и переносном смысле денег. В случае обращения клиентов в правоохранительные органы от такого сотрудника всегда можно откреститься. Не знаем, не работает, проявляет собственную инициативу.

ЗАО «Тринфико холдингс» закончила 2017 г. неудачно. При выручке 16 млн руб., прибыль компании – (-189 млн руб.), стоимость – (-11 млн руб.). Возможно, что Олег Белай выводит через нее деньги из остальных своих структур. Он является руководителем в двух организациях и учредителем 7-ми. Наверное, именно своим умением правильно «обращаться» с деньгами Олег Белай мог заинтересовать топ-менеджеров «Открытия».

Впрочем Олегу Белаю горевать не приходится. Он является соучредителем ООО «Инвесткредит», в котором работает всего 1 сотрудник. Зато какой! В 2016 г. он принес Олегу Белаю 46 млн руб., а в 2917 г. – 20 млн руб. «Инвесткредит» предоставляет финансовых услуги и, похоже, отлично с этим справляется без штата сотрудников.

Новости по теме: Силовики пришли в «Эпоху Возрождения»

Олег Белай мог запустить руку и в фонд РЖД «Благосостояние», благо опыт работы со структурой госкорпорации «Кит финанс» уже был. Вместе с сыном первого заместителя Госдумы РФ Александра Жукова Петром Белай запустил интернет-сервис «Тендертех». Площадку для тех, кто хочет получить государственный заказ, но не имеет на это средств. Белай и Жуков готовы были предоставить гарантию «Абсолют-банка», который принадлежит фонду «Благосостояние». Не из него ли брались деньги на оплату гарантий?

Схема просто фантастическая. И можно предположить, как она работала. Компания-однодневка могла получить гарантию банка по заказу от какой-то государственной компании. Потом договор разрывался и банк выплачивал деньги по гарантии. Если это так, то можно ли подобное назвать откровенными хищениями из банка? А владельцы «Тендертех» еще и процент с этого могли получать?

Олег Белай через Серика Ахметова мог поучаствовать и в операции с кипрским брокером Ronin Europe, который попал в скандал с компанией «Лукойл». Ее казначей, по информации The Moscow Post , мог передавать информацию трейдеру-нерезиденту Ronin Europe. А тот покупал валюту у компании по заниженной цене, чем нанес ущерб в 146 млн руб. Эту схему придумал Олег Белай? Сделки были проведены в декабре 2015 г. В то же время осуществлялся и вывод денег из НПФ «Аквилон». Ronin Europe принадлежал «Транснефти», в которой ранее работал Ахметов.

Странно, почему Олегом Белаем до сих пор не заинтересовались правоохранительные органы. Однако, возможно, они обратят на него внимание после информации ЦБ о выводе 57 млн руб. из НПФ «Аквилон». А там и до «Абсолют-банка» доберутся да и до самой «Тринфико холддингс». Впереди Олега Белая может ждать очень много интересных событий.

Страница для печати  

Комментарии:

comments powered by Disqus
01:09 В социальных сетях бурно обсуждаются пышные детские свадьбы в цыганских общинах
01:03 Арест имущества родственников Блиновской продлен до мая
00:57 Ещё одному российскому солдату вынесли приговор по делу о мародёрстве
00:54 Кортеж Путина ночью едет в Кремль на фоне заявления Трампа
00:48 Брюс Уиллис продолжает бороться с деменцией: актёра заметили в Студио-Сити
00:39 Десятки дронов атаковали Курскую область: слышны взрывы
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
00:36 Депутат Государственной думы предложила увеличивать зарплату в зависимости от количества детей
00:30 Убийце троих детей в Великобритании назначено пожизненное заключение
00:27 В поселке Пакино во Владимирской области введен пропускной режим из-за лагеря для военнопленных
00:15 В Югре задержан мэр, устроивший стрельбу после публичного скандала с его дочерью
23:42 В Москве задержан подполковник военной прокуратуры, который способствовал дезертирству солдат
23:33 Футбольные болельщики устроили массовую драку в Риме перед матчем
23:27 В США временно приостановили решение Трампа о гражданстве по праву рождения
23:18 В Варшаве задержаны грузины с поддельными документами и арсеналом оружия
23:09 Почему правоохранительные органы не интересуются источником доходов бывшей помощницы губернатора Владимира Артякова?
23:00 В Абхазии запрет на майнинг не распространяется на владельцев крупнейших ферм
22:54 В Подмосковье загорелась «Лада» после ДТП: имеются погибшие
22:48 Форма "Мох" для силовиков: куда пропали 20 миллионов из государственных контрактов Боллоева?
22:39 Путин приостановил встречу для обсуждения двусторонних отношений с Гвинеей-Бисау
22:36 Трамп назначил бывшего руководителя сети фастфудов послом США
22:33 Как государство решает проблему накоплений граждан: физическое золото становится единственным вариантом управления сбережениями
22:30 Брак, подгузники и коррупция: что стало причиной увольнения вице-губернатора Эргашева
22:15 Чиновницу из Брянска подозревают в заключении фиктивного брака для получения выплат в связи со смертью мужа
22:09 Исследователи обнаружили арсенал оружия в доме бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова
21:57 Трамп утверждает, что странам НАТО необходимо увеличить расходы на оборону
21:51 В Латвии невролог предлагал пациенткам интимные практики, выдавая их за лечение
21:36 Чиновник провел лекцию вдове и детям убитого боевика о вреде экстремизма
21:33 Перепродажа государственных земель: как Тё зарабатывает на участках в столице
21:21 В Подмосковье военные комиссары вручили повестки мигрантам-строителям после жалоб от местных жителей
21:18 Вопреки заявлениям Путина, доллар укрепил свои позиции в мировой экономике
20:51 Трамп призывает Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы оказать давление на Россию
20:48 Жители Лос-Анджелеса находят записки от пожарных, которые спасли их дома
20:45 В Курске был вынесен приговор первому военнослужащему по делу о мародёрстве
20:39 Суд признал песни репера «Молодой Калуга» вредными для несовершеннолетних
20:30 Европейский суд снова отклонил просьбу олигарха Андрея Мельниченко об отмене санкций
20:12 В Челябинской области казаки собираются проводить обучение школьников с использованием дронов
20:06 Как подполковник Майоров противостоял реформам Путина: ФСБ поддерживает коммунальные предприятия
19:57 Криминальные схемы Тимура Турлова, или Как казахстанский мошенник наживается на государстве
19:36 Россотрудничество назвало Пушкина борцом с расизмом, что вызвало негодование среди националистов
19:30 Мошенники обманули сотни людей с помощью поддельного банковского приложения