Участники цепочки могли нелегально обналичить до миллиарда рублей.
В Зауралье разгорается конфликт, связанный с финансовой деятельностью компании «Курганстальмост», корни которого уходят во время, когда Россия активно возводила современные стадионы для проведения чемпионата мира по футболу – 2018. В ходе налоговых проверок выяснилось, что один из флагманов индустрии мостостроения недоплатил в бюджет порядка 144 миллионов рублей. Кроме того, в ходе ревизий всплыли факты обналичивания денежных средств с участием цепочки взаимосвязанных контор на сумму свыше миллиарда. Прежде всего, в объективе внимания фискалов оказались махинации, сопутствовавшие возведению арены в Ростове-на-Дону, где «Курганстальмост» принимал непосредственное участие. Как выяснилось специалистами ФНС, при работах активно применялись «серые схемы», в результате которых стоимость строительства значительно возросла, но при этом деньги, по всей вероятности, оседали в карманах бенефициаров фирм-участников. Как отмечают осведомленные собеседники агентства, уже в ближайшее время свои выводы могут сделать не только налоговики, но и силовые ведомства, включая ФСБ, а пока органы продолжают изучать итоги проверки, выявившей факты фиктивных сделок, завышения смет по госзаказу и уход от налогообложения.
В результате проверки УФНС России по Курганской области, проведенной в отношении ЗАО «Курганстальмост», одного из главных российских производителей металлоконструкций для возведения сложных инфраструктурных объектов, мостостроителей обвинили в совершении серьезных налоговых нарушений на сотни миллионов рублей.
Из решения подразделения ФНС следует, что компанию решено «на основании статьи 101 НК РФ привлечь к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения, а также начислить пени по состоянию на 29 июля 2022 года». Общий объем недоимок в казну составляет 144 млн рублей.
«Установлены также неправомерно заявленные вычеты по НДС в отношении контрагентов ООО «Транспортные решения» и ООО «ТД «Форум» на несколько миллионов рублей», – на условиях анонимности сообщил изданию источник в правоохранительных органах.
Однако главным итогом проверки стало обнаружение фактов обналичивания и вероятного вывода денежных средств по госконтракту от Минспорта РФ при строительстве «Ростов-Арены». В этих схемах могло быть задействовано в той или иной роли порядка десятка компаний и физлиц.
В центре внимания фискалов оказалась, прежде всего, поставка мембранного полотна (PES-мембран) из Германии, поставщиком которого выступала компания 2Construkt GmbH & CoKG. Как отмечено в имеющихся в распоряжении издания документах, в ходе ревизии была установлена «согласованность действий по цепочке от покупателя до поставщика». При этом одну из основных ролей в схеме играли ООО «Транспортные технологии» и «Бест Технолоджи». Впрочем, ими цепочка не исчерпывалась. Благодаря «прокладкам», нередко взаимозависимым, стоимость товара кратно возрастала. При этом сами мембраны фактически не перевозились между участниками.
В частности, в документах налоговиков указано, что одни и те же документы (счета-фактуры и товарные накладные) по взаимоотношениям между «Курганстальмостом» и «Транспортными решениями», представленные предприятиями, «выглядят совершенно одинаково, включая подписи, наклон подписей в штампах, отступы между подписями <…> что говорит о том, что они изготовлены с одного оригинала документов».
«Фиктивность, видимость транспортировки от компании 2ConstruktGmbH & CoKG до ООО «Титанит», от ООО «Титанит» до ООО «Бест Технолоджи», от ООО «Бест Технолоджи» до ООО «Транспортные решения», от ООО «Транспортные решения» до ЗАО «Курганстальмост» – при анализе транспортных накладных установлено <…> дата отгрузки товара соответствует дате товарной накладной, дате получения товара грузополучателем и дате отгрузки следующему покупателю по цепочке и далее дате получения следующим покупателем», – следует из материалов проверки подразделения ФНС.
Помимо этого, ФНС было выявлено, что большая часть средств выводилась через «Бест Технолоджи» через несколько ОООшек и физлиц. Среди них, например, фигурирует некая Н.Е. Жданова, пока проходящая в качестве свидетеля, которая «фактически не могла, как и остальные, принимать товар, поскольку в это время они находились в иных местах». При этом обнаружилась аффилированность «Бест Технолоджи» и «Транспортных решений». У контор были одни и те же представители, а также общие e-mail, IP-адреса и телефоны. По сути, как отмечают собеседники агентства, «продавец реализовал товар с наценкой соседу по кабинету».
Новости по теме: Российский губернатор опубликовал на своей официальной странице экстремистский текст
При этом использованная участниками схема, как установили сотрудники ФНС, привела к кратному удорожанию возведения крыши для арены в Ростове-на-Дону. Примечательно, что она применялась неоднократно, так как товар перевозился партиями.
Как отмечают осведомленные собеседники агентства, от генерального директора «Курганстальмоста» Дмитрия Парышева «так и не последовало убедительных пояснений о необходимости использования цепочки посредников для приобретения мембран и по каким причинам товар не был приобретен у производителя», который, со слов наблюдателей, ему хорошо знаком.
Не менее примечательно, что курганская компания участвовала в строительстве 10 из 12 арен мундиаля. При этом, как указывалось в СМИ, она упоминалась в уголовных делах, возбужденных по фактам нарушений при возведении самого дорогостоящего стадиона планеты – «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге, лишь официальная стоимость которого составила 43 млрд рублей (1,4 млрд долларов). При этом аналитики оценивали реальную цену строительства более чем в 50 млрд. Для сравнения – «Альянц Арена» мюнхенской «Баварии», одного из сильнейших клубов мира, оценена в 340 млн евро (при соотношении зрительских мест 75 тыс. против 62,3 тыс. в пользу арены в Германии)
По словам собеседников агентства, «Курганстальмост» был включен в число участников возведения арен для ЧМ-2018, когда подрядчиком стала компания «Мостоотряд-19» (в июле 2017 года, по данным системы «Контур.Фокус», признано банкротом). С ее деятельностью связывают любопытную деталь. Челябинское «Баэр-Финанс» (с октября 2020 года находится в стадии конкурсного производства, ранее было подконтрольно челябинскому предпринимателю Константину Бабайлову, основной деятельностью которого значится аренда и лизинг транспортных средств) получило от «Мостоотряда-19» 220 млн рублей в качестве аванса от мэрии Санкт-Петербурга на строительство Поклонногорского путепровода. Однако большая часть суммы была переведена «Курганстальмосту» на покупку 8 тыс. тонн металлоконструкций для арены на Крестовском острове.
Уточним, после возбуждения уголовного дела сомнительная сделка не была аннулирована, а от курганской компании не потребовали вернуть средства, предназначенные для других целей.
Источники агентства предполагают, что контракты в рамках подготовки к мундиалю «Курганстальмост» мог получать при участии Ивана Кокоты. Долгое время он возглавлял созданный еще в 1971 году трест «Мостостройиндустрия» (МСИ), в его орбиту входил и «Курганстальмост», возглавляемый Николаем Парышевым, отцом нынешнего генерального директора предприятия из столицы Зауралья.
Как рассуждают специалисты, знакомые с обстоятельствами возведения инфраструктуры, «транзакции с переводом денег поставщику металлоконструкций, выделенных мэрией Санкт-Петербурга на Поклонногорский путепровод, могли быть частью тщательно продуманной сделки, где каждый из ее участников получил свою часть бюджетного пирога».
Так или иначе, в ближайшее время история с обналичиванием суммы порядка миллиарда, как полагают специалисты, однозначно получит продолжение.
