В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ с прошлого года «раскручивают» местных энергетиков, которые, предположительно, могли похитить миллионы рублей при завышении смет. Дело касается подрядных организаций таких солидных компаний как «Россети» и ГУП «ТЭК».
Главная интрига, пожалуй, такая: насколько веерные проверки, обыски, изъятия документов, сводные расследования питерских и федеральных чекистов скажутся на правовом статусе не только «подрядных» бизнесменов, но и высоких «энергетических» чиновников.
«Делом энергетиков» занимаются питерские и федеральные сотрудники отделов «П» (контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в промышленной сфере) Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России. Предметные действия начались в прошлом году, а именно обыски и выемки документов сразу в нескольких подрядных компаниях, которые представляли интересы ГУП «ТЭК» и ПАО «Россети». Поскольку организации имели не только петербургский фактический и юридический адрес, то с питерскими чекистами активно сотрудничали и продолжают это делать коллеги из центрального аппарата ФСБ, а также «экономические» полицейские Санкт-Петербурга и Москвы.
Важно, что питерские дела начались с общероссийских. Послужили, во многом, мостиком. По данным МВД, преступная схема, которая вмещала в себя сразу несколько регионов РФ, действовала с 2004 года, и за это время куда-то утекло около 10 миллиардов рублей. Задержаны, а позже арестованы, 11 подозреваемых высокого статуса, арестовано имущество на 9 миллиардов с гаком.
Чекисты и полицейские подозревают, что мошенническая схема, в которой участвовали куда более 11 человек, действовала с 2004 по 2019 годы. Получается, целых 15 лет. Под пристальным вниманием правоохранителей оказались различные структуры и подрядчики, выполнявшие заказы «Россетей». Прежде всего АО «Межрегионсоюзэнерго», руководителями которого были Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц. Данная компания, в свою очередь, имела подконтрольных «дочек» в различных регионах. Схема была довольно простой: за счет АКБ «Мосуралбанк» (давала технические кредиты, деятельность носила кэптивный характер) компания вносила денежные средства в уставной капитал сторонних организаций, заключала договоры уступки права требования, предоставляла векселя. ФСБ и МВД считают, что налицо типичный «отмыв» с элементами взяток «кому надо». По схеме получалось, уверены оперативные работники спецслужб, что средства попадали на счета частных лиц, которые имели лишь формальное отношение к энергосистеме страны — в том числе это относится к коммерческим организациям-подрядчикам, которые в реальности не выполняли никаких работ. Соответственно, возникла кредиторская задолженность перед контрагентами, которая погашалась исключительно за счет потребителей электроэнергии, то есть простых россиян.
Итак, если пофамильно, то арестованы по подозрению в особо крупном мошенничестве следующие лица: это бывшие главы ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт», ПАО «Челябэнергосбыт» Илья Шульгин, Елизавета Сахно, Илья Ворочев, Вадим Литвинов, Елена Дормидонова, Владимир Гайлит, бывший управляющий АКБ «Мосуралбанк» Николай Корнеев, член совета директоров этой организации Светлана Никодимова, гендиректор компании «М-Стайл» Илья Россейчук.
Отметим, что в расследовании этих многочисленных уголовных дел, которые пока не дошли до суда, приняли не только силовики, но и Минэнерго вместе с финансовой разведкой.
За счет собранных данных, понимания схем, по которым работают недобросовестные энергетики, в Санкт-Петербурге СЭБ ФСБ и экономическая полиция внимательно взглянула на местный профильный рынок. Если верить данным телеграмм-канала ВЧК-ОГПУ, Управление ФСБ по Санкт-Петербургу сейчас проводит массированные проверки и выемки документов в ГУП «ТЭК» и его подрядных организациях. Источник утверждает, что «в период с 2015 по 2021 годы крупный подрядчик ГУПа — ООО «СК Сеть-Энерго», получив контракты на более чем 2,5 млрд рублей, умудрились похитить более 500 миллионов. Фактическое руководство организацией осуществлялось Новиковым А. А. и Ивановым О.В. Работы по госконтрактам выполнялись не в полном объеме, но кроме этого в составленных сметах применялись завышенные расценки, и включались составные сметные расценки, в которых часть работ не исполнялась вообще. Такая тройная «экономия» и позволила организаторам преступной схемы вывести через счета подконтрольных им юрлиц пятую часть всех полученных средств. Разумеется, подобное было бы невозможно без активного соучастия со стороны ряда лиц из руководства ГУП «ТЭК». В настоящее время оперативными мероприятиями установлено, что распоряжения фиктивным руководителям фирм из обнальной цепочки отдавались лично организаторами: Ивановом и Новиковым. Видимо они и станут основными обвиняемыми по уголовному делу по четвертой части 159 статьи УК РФ (особо крупное мошенничество)».
Так ли это? В УФСБ по Санкт-Петербургу официально комментировать не стали, предложив дождаться конкретики. Зато неофициально вполне — «сообщения профильного телеграмм-канала можно признать весьма близкими к правде». Как рассказал корреспонденту «Нашей версии» офицер Госбезопасности, в данном случае в энергетической сфере Петербурга подозревается «банальный обнал, причем весьма примитивный, а потому наглый по нынешним временам, а средства обналичивались через различные подрядные структуры Москвы и Северо-Западного региона».
Новости по теме: Депутат Госдумы назвала Украину одной из самых зависимых стран мира
В свою очередь источник в ГУП «ТЭК» рассказал нашему корреспонденту, что «обыски действительно прошли», «нам, среднему звену, пока мало что известно по масштабам», «обстановка нервозная, многие бегут с корабля, но это топов касается, нам то чего».
На счет энергетиков из ГУП «ТЭК», помнится, автор беседовал с политиком, активисткой, а вкупе юристом и математиком Еленой Паниной. Она математически обосновала, что жители Санкт-Петербурга в несколько раз переплачивают за тепло. Вот ее мысли, а главное, доказательства классического схематоза ровно десятилетней давности: «Всё началось с того, что ГУП «ТЭК» выставил одному из ЖКС счет за теплоснабжение дома в… 23,4 миллионов рублей. Как жители могли задолжать такую астрономическую сумму? Чтобы разобраться, они обратились ко мне как профильному юристу. Выяснила в итоге, что типовой договор, который ГУП «ТЭК» заключает с товариществами собственников жилья (ТСЖ), жилкомсервисами (ЖКС) и управляющими компаниями (УК), обязывает граждан платить по тарифам, предусмотренным для… юридических лиц. А ведь по Гражданскому кодексу собственники жилья должны платить за коммуналку как физические лица. Получается, каждая гигакалория обходится людям дороже положенного на 200 рублей. Жители обратились в арбитражный суд, требуя у монополиста перерасчета тарифов. Только четвертый суд признал правоту жильцов. Но признал!».
Да, тут, да еще когда-то, имел место хэппи-энд, однако все россияне ныне никак не защищены от поборов ресурсных компаний. Разобраться в гигакалориях и прочем под силу только профессионалам. Посмотрим, как хватит компетенции питерским чекистам, которые сейчас явно ищут бреши в броне региональных энергетических монополистов. Также интригует, насколько у компетентных органов окажутся длинными руки в отношении топ-менеджеров ГУП «ТЭК» и «Россети-Ленэнерго» — люди это с большими связями.
