Илья Лихтенштейн и Хизер Морган, которые обвиняются в отмывании $4,5 млрд, пошли на сделку со следствием

Илья Лихтенштейн и Хизер Морган, которые обвиняются в отмывании $4,5 млрд, пошли на сделку со следствием
Илья Лихтенштейн и Хизер Морган, которые обвиняются в отмывании $4,5 млрд, пошли на сделку со следствием

Речь идёт о февральском аресте ФБР двух подозреваемых в отмывании украденных в 2016 году с криптобиржи Bitfinex Битков. Также правоохранительные органы отчитались о конфискации у задержанных 94,636 из 119,754 BTC, которые 6,5 лет назад мошенники вывели с криптобиржи.

Россиянина и его супругу задержали на Манхэттене. Все это время пара позиционировала себя как self-made предприниматели, вместе инвестируя в компании, а Морган еще и удалось создать себе репутацию лидера мнений.
Теги: Отмывание денегМорган ХизерЛихтенштейн ИльяФБРкриптобиржи

Другие новости по теме:

В какие офшоры выводились деньги ПАО «Ижнефтемаш»
От машинистки до долларовой миллионерши: как бывшая харьковская аферистка Людмила Бурлакова стала одной из богатейших женщин России и Украины
Банки «влипают» в PNK Шаркова
Минюст США обвинил Коломойского в краже и отмывании миллиардов из Приватбанка
Кто вывел из России 40 191 605 980 руб
«Обладая связями среди влиятельных должностных лиц»
Судьба 1 млрд евро определялась в Showroom
Харьковский криминальный авторитет Олег Кияшко под прикрытием аграрного бизнеса захватывает земли фермеров
"Прачечная" сенатора Бабакова "настирала" ему полмиллиарда?
Великая молдавская схема. Как группировка банкиров вывела из России полтриллиона рублей
Как Коломойский и Боголюбов крали деньги из Приватбанка: версия прокуроров США
Компанию «Глобалмани» подозревают в отмывании денег и платежах на оккупированных РФ территориях