После окончания расследования дела об обмане на $5 млн известного решальщика Дениса Шапиро (он же Дионисий Золотов) у сыщиков, наконец, дошли руки до ближайших родственников главных фигурантов, совладельцев холдинга «В&В» Александра Балаховского и Якова Босинзона.
Правоохранительные органы совместно с Главным управлением уголовного розыска МВД России установили точное местонахождение сбежавших за рубеж сына Александра Балаховского Михаила Балаховского, а также его дочери и по совместительству жены Якова Босинзона Татьяны Босинзон. Оба скрываются в Израиле, не стараясь особо применять меры конспирации.
Совладельцы холдинга «В&В» Александра Балаховского и Якова Босинзона сбежали в Израиль от уголовки в России
Следствие намерено предъявить им заочное обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ ), а также в участии в преступном сообществе (статье 210 УК РФ ). Последнюю статью в обозримом будущем также вменят и другим фигурантам. ГСУ СК РФ по Москве будет ходатайствовать вначале о заочном аресте Татьяны Босинзон и Михаила Балаховского, а после принятий судом соответствующих решений, запустит процедуру их экстрадиции. Тут уже дело за Генпрокуратурой. Подозреваемых ждут серьезные неприятности, включая арест счетов и активов, похищенных преступном путем.
Как сообщало ранее ВЧК-ОГПУ, следствие выяснило, что финансовый директор холдинга «В&В» Вячеслав Ярымов, работавший на Балаховского с 2013 год, помог незаконно вывести из компании свыше 2-х миллиардов рублей. При этом основная часть средств осела в Израиле на счетах Татьяны Босинзон. Также обвинения светят Светлане Наумочевой, Александру Шелепову и Гульнаре Куршибаевой (Рыбалкиной).
Следствие выяснило, что в 2014 году Денис Шапиро купил за 5 млн долларов долю в ООО «Бест клин» - основном активе холдинга, который выпускает бытовую химию под хорошо раскрученными товарными знаками Unicum, Сotico, EasyWork и другими.
Когда вскоре Шапиро попал под стражу, партнеры решили не делиться с ним прибылью. Они переоформили завод и товарные знаки на подконтрольные им компании и физлиц. Производство бытовой химии осталось на прежнем месте в подмосковном Видном, но сам завод был обанкрочен, а доля Шапиро «обнулилась». В рамках дела в розыск объявлена бывшая гендиректор завода Олеся Каплистая.
В СИЗО также заключен другой номинальный директор предприятия Александр Савоськин. Ему, а также Александру Балаховскому и Якову Босинзону вменяют целый «букет» из пяти статей, включая мошенничество в особо крупном размере. "Ущерб следствие оценило в 3,5 млрд рублей, - сообщил адвокат потерпевшего Шапиро Роман Кандауров. - Обвиняемые знакомятся с делом".
